浙江掛牌整治“兩卡”犯罪重點縣域 打掉涉“兩卡”團伙240個 抓獲犯罪嫌疑人3890人

2020年11月25日，浙江省公安廳召開新聞發布會，通報全省“斷卡”專項行動進展情況。“斷卡”行動啟動以來，浙江省公安廳多策并舉，齊抓共管、形成合力，打掉了一大批涉案團伙，公開曝光、懲戒了一批涉案“兩卡”主體人員，形成強大震懾效果。

據浙江省公安廳刑偵總隊副總隊長王火劍介紹，此次“斷卡”行動堅持以打開路的思想，達到“不敢開、不敢收、不敢賣”的效果，全力斬斷“兩卡”開辦販賣產業鏈，堅決鏟除電信網絡詐騙犯罪滋生土壤。截至目前，全省共打掉涉“兩卡”黑灰產團伙240個，抓獲涉“兩卡”犯罪嫌疑人3890名，查獲銀行卡1.3萬余張、手機卡18萬余張、對公賬戶2003個、營業執照2100張、U盾2176個。

在強力打擊的同時，浙江省公安廳堅持行業源頭治理，堅持打懲并重。借助開展重點縣域排名的考核方法，對涉案手機卡、銀行卡的重點縣域進行梳理，實行紅黃牌警告和掛牌整治，對問題突出的1個縣域紅牌警告，7個縣域黃牌警告。通過持續深化“一案雙查”制度，在打擊“兩卡”犯罪行動中，發現涉及行業內部的問題，追究責任人的法律責任。截至目前，全省已刑事查處15名運營商“內鬼”，停業整頓40個運營商營業網點，吊銷20個銀行網點相關業務資格。還采取了懲戒曝光等措施，對涉案的“兩卡”主體人員實施手機號限號、銀行只保留柜面業務等懲戒措施，并通過媒體公開曝光，加大震懾力度。截至目前，全省已懲戒涉詐銀行賬戶主體1500余個、排查封停高風險通信號碼10萬余個，懲戒涉詐電話卡主體400余人。

金華蘭溪破獲網絡貸款詐騙

2020年10月11日，金華蘭溪警方接到市民何某報案，稱其在某貸款網站上填寫個人信息后，當晚便接到電話問其是否需要貸款，通話結束，何某添加對方提供的“客服專員”微信，“客服專員”以開通會員、收取手續費等名義，多次要求何某往指定銀行賬戶轉賬匯款，共計損失2萬余元。

2020年11月5日，金華蘭溪警方在河南許昌抓獲為境外詐騙團伙提供資金結算的犯罪嫌疑人10名。現場繳獲銀行卡87張，作案POS機20臺，串并全國案件百余起，涉案金額達2000余萬元。目前，該團伙成員因涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪被蘭溪市公安局依法采取刑事強制措施。同時，警方通過該洗錢團伙，繼續深挖線索，成功鎖定躲在境外實施詐騙的嫌疑人。

透過本案，偵查員發現參與洗錢的人群年齡呈現低齡化趨勢。“本案10名犯罪嫌疑人都為90后，96 年以后的犯罪嫌疑人達8人；此外，2020年以來我局抓獲的電信網絡詐騙嫌疑人年齡在90年以后的占比高達68%，犯罪的‘年輕化需要引起我們的高度重視。”蘭溪市公安局相關負責人介紹，互聯網使“青少年”了解”新鮮“事物更為便利，但“青少年”自制力相對薄弱，在“好奇心”和利益驅使下很容易走向違法犯罪的道路。警方提醒廣大市民朋友，特別90后、00后，千萬不要將自己的銀行卡、手機卡、微信、支付寶出售、出租、出借給他人，一旦出售、出租、出借就有可能會給自己今后的生活帶來重大的影響，甚至有可能涉嫌違法犯罪。

重點縣域掛牌整治

據了解，2020年11月13日，浙江省打擊治理電信網絡新型犯罪聯席辦召開“斷卡”行動推進會，并印發《浙江省“斷卡”行動工作方案》和《浙江省“斷卡”行動工作相關責任單位任務清單》，結合浙江省實際全面深入推進“斷卡”行動。“浙江對全省開展重點縣域排名，省聯席辦每月對浙江省涉案手機卡、銀行卡的重點縣域進行梳理，實行紅黃牌警告和掛牌整治，目前已對問題突出的1個縣域紅牌警告，7個縣域黃牌警告。”

會議強調，要堅持打防并舉、標本兼治，迅速形成壓倒性態勢，做到以打開路、以打促治、以打促防，全環節全鏈條斬斷非法開辦、販賣“兩卡”的黑灰產業鏈，堅決鏟除電信網絡詐騙犯罪滋生土壤。要全面加強打擊整治，深挖擴線、追溯源頭，做到全環節打透、全鏈條摧毀；全面加強源頭治理，主動出擊，不斷擠壓“兩卡”違法犯罪團伙生存空間；全面加強信用懲戒和公開曝光，持續加大宣傳和警示教育力度，形成強大震懾效果。

會議要求，要強化責任落實，按照“四個體系”要求，強化專班運作、通力合成作戰，交出“斷卡”行動高分報表。要拿出“一股勁”強力抓的力度，統籌資源手段，推動工作落實落地。構建“一盤棋”共推進的格局，堅持守土有責、守土盡責，主動對號入座，緊密協同作戰。鎖緊“一竿子”插到底的責任鏈，通過督導檢查、掛牌整治、約談問責等方式，抓好自查自改、堵塞管理漏洞。

浙江省公安廳相關負責人介紹，公安機關在打擊“兩卡”犯罪行動中，發現涉及行業內部的問題，絕不姑息，嚴格執行“一案雙查”機制，追究責任人的法律責任。截至目前，全省刑事查處15名運營商“內鬼”，停業整頓40個運營商營業網點，吊銷20個銀行網點相關業務資格。

公安機關鄭重提醒：開辦、出租、出借、出售“兩卡”涉嫌違法犯罪的，公安機關將依法從嚴從快懲處。同時依據人民銀行261號、85號文及《浙江省涉電信網絡新型違法犯罪不良信用通信網用戶和高風險號碼管理意見（試行）》相關規定，將涉“兩卡”違法犯罪人員納入不良信用用戶名單，并實施相關懲戒措施。請大家保管好自己的身份證、手機卡、銀行卡等，不要為了蠅頭小利而將自己的手機卡、銀行卡出租、出借、出售給他人，這將影響一生的征信，甚至會被追究法律責任。

紹興北海舉辦防范電信網絡詐騙活動

2020年12月12日晚，紹興迎恩門風情水街燈光璀璨，人頭攢動。從太極拳的行云流水到氣勢昂揚的功夫表演，一場正義之聲，鏗鏘之樂，拉開了紹興市越城區北海街道“你我同心反詐同行”防范電信網絡詐騙宣傳晚會的序幕。

據了解，隨著電信網絡的普及，各類電信網絡詐騙案例層出不窮，本次活動旨在提高人民反詐騙意識，增強自我保護意識，提升處理騙術的能力，深層次認識詐騙手段共性。活動通過改編一些電信網絡詐騙案例，以紹劇演繹、情景劇表演、民警講壇、魔術、現場互動問答等群眾喜聞樂見的形式呈現，積極營造了“平安北海共建共享”的濃厚社會氛圍。

活動現場，作為網紅街的代表，也是本次活動的舉辦地，迎恩門風情水街積極響應，同步啟動“迎恩門反詐網紅街”，開啟“全民反詐”模式。

此次活動由越城區打擊治理電信網絡新型違法犯罪工作聯席會議辦公室主辦，越城區公安分局、北海街道辦事處承辦。