河北利劍出鞘力斬“兩卡”犯罪黑灰產業鏈

河北省公安廳向媒體通報全省公安機關開展“斷卡”行動工作情況。據介紹，“斷卡”行動啟動以來，河北省公安機關主動作為、全面出擊，不斷加大打擊力度，迅速掀起破案高潮，快偵快破了一批典型案件。截至2020年11月6日，河北省公安機關共打掉涉“兩卡”犯罪團伙176個，抓獲犯罪嫌疑人777名，扣押涉案銀行卡4129張、手機卡4114張和作案電腦107臺、手機609部，有力維護了人民群眾的財產安全和社會治安大局穩定。按照“斷卡”行動部署要求，河北各地各部門進一步加強本地行業治理和人員管控工作，對“兩卡”泛濫戶籍地、開辦地和重點行業進行全面整治，堅決切斷“兩卡”開辦、販運通道。2020年以來，河北省公安廳聯合中國人民銀行石家莊中心支行、省通信管理局公開曝光、懲戒涉嫌違規開辦“兩卡”的單位21個、人員1165名，關停涉案電話4025個，凍結銀行個人賬戶3357個、對公賬戶62個，通報、約談涉案“兩卡”開戶較多的營業網點、銀行分支機構88次和行業內部人員240名。

下一步，河北省公安機關將堅持以打開路、以打促治、以打促防，綜合采取多種措施，堅決打贏“斷卡”行動攻堅戰。針對開卡、收卡、販卡團伙和與境外團伙直接勾連人員、寄遞物流中轉站人員開展重點打擊，不斷擠壓“兩卡”違法犯罪活動生存空間；組織各地各部門從“兩卡”犯罪活動猖獗的開辦地、涉案人員戶籍地，開卡運營商和銀行營業網點3個渠道入手，對虛擬通信運營商、物聯網卡、單位銀行賬戶、支付賬戶4個領域開展重點整治，徹底斬斷涉“兩卡”犯罪通道。

“斷卡”典型案例1：石家莊市馬某等幫助信息網絡犯罪案

2020年10月15日，石家莊市公安局成功打掉以馬某、米某為首為境外賭博團伙提供銀行卡“洗錢”的犯罪團伙，一舉抓獲團伙成員15名，繳獲涉案銀行卡150余張、U盾60余個、手機47部。經查，犯罪團伙頭目賈某（在逃）于2018年潛逃至柬埔寨成立博彩公司，后在網上發展下線馬某、米某等幫其管理公司。二人又招募程某、任某等15人在國內收購銀行卡，并將購買的銀行賬戶連接到博彩公司后臺，供“會員”充值，最后通過第三方洗錢、提現、轉賬等將賬戶內的贓款轉移至境外，涉案總金額高達5000余萬元。

“斷卡”典型案例2：滄州市張某等幫助信息網絡犯罪案

2020年10月12日，滄州市渤海新區公安局反詐中心接到線索：某通信營業廳涉嫌幫助信息網絡犯罪活動。通過前期偵查，民警發現王某和張某有重大作案嫌疑。經查，王某、張某作為電信從業者，伙同徐某以幫助營業廳充業績為由，誘導短期務工人員開辦實名手機卡265張，并將手機卡出售給天津的郝某（已被天津公安機關采取強制措施）。經查，張某、王某出售的部分手機卡涉及電信詐騙案件。犯罪嫌疑人王某、張某已被渤海新區公安局依法刑事拘留。