依法嚴(yán)厲打擊為電信詐騙提供轉(zhuǎn)賬服務(wù)的“跑分客”違法犯罪活動 24省區(qū)公安機關(guān)組織開展集中收網(wǎng)行動

2020年12月22日10時，在公安部統(tǒng)一指揮下，北京、河北、江蘇、安徽等24個省區(qū)市公安機關(guān)同步開展集中收網(wǎng)行動，依法嚴(yán)厲打擊為電信詐騙提供轉(zhuǎn)賬服務(wù)的“跑分客”違法犯罪活動。截至當(dāng)天17時，各地共抓獲違法犯罪嫌疑人490余名，扣押凍結(jié)涉案資金1200余萬元。

2020年以來，一些電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪團(tuán)伙為逃避打擊、快速轉(zhuǎn)移詐騙贓款，打著“互聯(lián)網(wǎng)共享經(jīng)濟”的幌子，雇傭技術(shù)人員開發(fā)用于轉(zhuǎn)賬洗錢的網(wǎng)絡(luò)工具，并稱其為“跑分平臺”。該平臺一方面為詐騙團(tuán)伙發(fā)布非法轉(zhuǎn)賬需求提供渠道，另一方面以高額傭金為誘餌吸引大量人員通過該平臺協(xié)助轉(zhuǎn)移贓款。這些在“跑分平臺”上注冊會員的人被稱為“跑分客”，他們主要通過上傳個人收款二維碼等支付賬戶信息協(xié)助轉(zhuǎn)賬，其行為已成為電信詐騙犯罪鏈條中一個重要環(huán)節(jié)。經(jīng)查，當(dāng)電信詐騙違法犯罪團(tuán)伙需要轉(zhuǎn)移涉案贓款時，會將轉(zhuǎn)賬需求發(fā)布在“跑分平臺”供“跑分客”搶單。在“跑分客”搶單成功后，詐騙團(tuán)伙將其提供的收款二維碼等發(fā)送給詐騙受害人，誘騙受害人將錢款掃碼轉(zhuǎn)賬至“跑分客”賬戶中，再經(jīng)多個不同賬戶層層轉(zhuǎn)賬，最終轉(zhuǎn)至詐騙團(tuán)伙指定賬戶。在贓款轉(zhuǎn)移過程中，由于涉及賬戶眾多、流向復(fù)雜，給公安機關(guān)偵查打擊、追贓挽損工作造成困難，對受害群眾造成嚴(yán)重財產(chǎn)損失。

據(jù)悉，隨著“斷卡”行動深入推進(jìn)，各地各部門重拳出擊、打防并舉，向非法開辦販賣電話卡、銀行卡違法犯罪活動發(fā)起凌厲攻勢。電信詐騙團(tuán)伙獲取作案用電話卡、銀行卡的難度進(jìn)一步增加，其轉(zhuǎn)移贓款的方式受到極大限制，從而將“目光”轉(zhuǎn)向“跑分平臺”。為拉攏更多“跑分客”協(xié)助轉(zhuǎn)移贓款，“跑分平臺”聲稱，每完成一筆轉(zhuǎn)賬就發(fā)放相應(yīng)贓款金額1%-1.8%的傭金。面對高額傭金，越來越多的“跑分客”參與其中，甚至形成團(tuán)伙作案。針對電信詐騙違法犯罪活動新特點新情況，公安部組織開展深入研判分析，并在掌握大量犯罪事實和證據(jù)基礎(chǔ)上，部署對“跑分客”違法犯罪團(tuán)伙開展集中抓捕行動，有力打擊了此類違法犯罪活動。

公安部有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，針對“跑分平臺”“跑分客”開展集中收網(wǎng)，是深入推進(jìn)“斷卡”行動、全鏈條打擊“兩卡”違法犯罪活動的重要舉措。公安機關(guān)將繼續(xù)保持嚴(yán)打高壓態(tài)勢，重拳出擊、多措并舉，會同相關(guān)部門進(jìn)一步強化源頭治理和懲戒措施，全力斬斷非法買賣“兩卡”黑灰產(chǎn)業(yè)鏈條，切實維護(hù)人民群眾合法權(quán)益和良好社會秩序。公安機關(guān)正告為電信詐騙等違法犯罪提供技術(shù)、資金等各類服務(wù)支持的違法犯罪團(tuán)伙，主動投案自首，爭取寬大處理。同時，提醒廣大群眾增強防范意識，充分認(rèn)識“兩卡”犯罪危害，切勿出租出售本人的電話卡、銀行卡、支付賬戶等，共同維護(hù)良好經(jīng)濟社會秩序。