南京警方破獲理財詐騙案抓獲14名犯罪嫌疑人

江蘇省南京市的何先生在一個名為“金邊國際”的黃金投資平臺投了110余萬元，按照大師指點，一個多月竟然全部虧空。后來，何先生加入了一個所謂的“金邊國際”受害者QQ群，通過群友介紹又到“市商國際”平臺投資了60余萬元。這次，大師讓買漲他買跌，大師讓買跌他買漲，一番“逆操作”之下竟然賺了1萬余美元。然而就在他想出金（將收益取出）之時，卻被平臺強行“平倉”。何先生這才意識到自己被騙了，趕緊報了警。

南京警方經過縝密偵查，3月25日在湖北隨州和廣東深圳開展統一收網抓捕行動，一舉抓獲犯罪嫌疑人14名，繳獲涉案房產1套、名牌轎車1輛、用于作案的筆記本電腦、手機等物品數十部。

炒黃金虧了110余萬

2018年11月，何先生的妻子聽股票投資群的朋友介紹，“金邊國際”平臺有個大師特別牛，每天都在網上講課，不僅為投資者著想，還特別熱心公益事業。“黃金投資不受國內市場影響，投資風險低、回報高”，何先生的妻子連續聽了1個多月的課以后，對大師傳授的理念深信不疑。夫妻二人商議后覺得股市不景氣，不如跟大師在“金邊國際”平臺炒黃金期貨。

“我們想把錢投進來，大師能不能帶帶？”何先生在平臺內向大師發出了求助。經過幾天的焦急等待，大師終于回復，“我不帶散戶玩，除非你們買滿倉。”大師口中所謂的“滿倉”，指的是購買金額達20萬美金，折合人民幣為120余萬元。何先生夫妻湊了110余萬元人民幣，又向大師講了半天情，將錢轉到其指定的一個私人賬戶，大師稱這是為了逃避市場監管。

投資初期，何先生有盈有虧。但他慢慢地感覺到，聽從大師指導買漲時，大盤反而是跌；大師催促買跌時，大盤往往是漲。一個多月下來，何先生賬戶的110余萬元竟然全部虧完了。

轉戰另一平臺又賠60余萬

直到此時，何先生從未懷疑“金邊國際”平臺有詐，只是懷疑大師可能是騙子，把110余萬元都騙進了自己的腰包。為了追回損失，何先生又加入了一個“金邊國際”受害者QQ群，群里大家都在痛訴吃虧上當的經歷。

這時，QQ群里一個名為“TI-NA”的女網友主動添加何先生為好友，聲稱自己也是“金邊國際”的受害者，不過她現在在另外一個名叫“市商國際”的平臺投資，認識了一位叫“天境云生”的大師，不僅把原來在“金邊國際”的損失彌補回來了，還多賺了一筆。好心的“TINA”把“天境云生”大師的微信推薦給了何先生。幾經接觸，何先生覺得這位大師比上次的靠譜，決定再投資試水。

就這樣，何先生在該平臺先投了20余萬元人民幣做黃金、原油投資，幾番操作下來，還小賺了一筆，并且很順利地從平臺提取到了670元的收益。

嘗到甜頭的何先生，先后又投資了36萬元、7萬余元人民幣，累計在該平臺投資60余萬元。這次，何先生學“聰明”了，不再盲目聽從大師的指導，而是自己做足功課判斷大盤漲幅走勢。有時大師讓買漲他買跌，大師讓買跌他買漲。不承想，一番“逆操作”后，何先生竟然賺了1萬余美金。然而，就在何先生想出金之時，卻遇到了障礙。“市商國際”先是以平臺維護為由，拒絕何先生的出金。一周之后，平臺強行將其賬戶進行了“平倉”。

專案組兵分多路收網

恍然大悟的何先生于今年1月16日，向南京市公安局江寧分局百家湖派出所報警。

接到何先生的報警后，南京市公安局刑偵部門會同江寧分局抽調精干力量成立專案組。經過3個月的偵查分析，辦案民警初步鎖定以林某、李某、溫某等為首的專業詐騙團伙。該團伙在湖北隨州成立公司、租用寫字樓、招聘員工專門實施詐騙行為，后來骨干成員溫某又跑到廣東深圳準備另起爐灶實施詐騙。

3月25日，專案組民警兵分多路，在湖北隨州和廣東深圳開展統一收網行動，一舉抓獲犯罪嫌疑人14名，繳獲涉案房產1套、名牌轎車1輛，筆記本電腦、手機等物品數十件。

經審訊，林某、李某、溫某等人對向何先生實施詐騙的行為供認不諱。據調查，林某和李某為夫妻，溫某為該團伙成員。老板林某負責管理手機、微信和QQ的正常使用，李某負責員工考勤和培訓，并提供“話術”劇本供員工演練，其最終目的就是到各股票投資群里加人，加人成功后便冒充投資大師跟對方聊天，時機成熟后將其引到所謂的投資平臺去。

大師和平臺都是假的

林某等人又是怎樣獲取何先生的信息，并實施詐騙的呢？

據林某交代，2018年11月前后，溫某的姐姐將何某作為“優質客戶”介紹給林某，要求騙成功后提成10%，并指定該客戶由她的弟弟溫某來跟進。“何某此前被溫某姐姐所在的團伙已經騙過一次，覺得他錢多好騙屬于‘優質客戶資源。”辦案民警介紹說。

此后，溫某一人分飾“TINA”和“天境云生”兩個角色，以“市商國際”平臺手續費低、容易盈利為由，誘騙何先生在“市商國際”平臺的客戶端“MT4”先后投資60余萬元。由于何先生未聽從投資老師建議操作造成盈利，林某和上家周某不甘心賠錢，決定不顧臉面強行將其賬戶“平倉”。

“不僅投資大師是假的，其實所謂的投資平臺也是假的。”百家湖派出所副所長介紹。事實上“金邊國際”和“市商國際”都是由居住在東南亞某國的周某等人研發包裝維護的虛假理財網站，一旦受害人的資金轉入騙子腰包或者每隔一段時間就會關閉交易平臺，啟用下一個換湯不換藥的平臺。據調查，林某等人只是周某的下線之一，負責將人騙到平臺上去，周某負責將客戶的錢洗凈，然后雙方分錢，“一般周某會將75%分給林某，而林某則將10%至15%分配給具體業務員。”

上當受騙的并非何先生一人。警方調查后發現，林某等人還騙取了受害人戴某34.4萬元。“客戶只要在這個客戶端上投資都是虧損的，只是有的虧得多、有的虧得少。客戶端的數據通過后臺可以隨意操控，基本上投多少虧多少。”林某說。他們伙同境外的周某等人通過后臺操作，制造受害人投資失敗現金虧空的假象實施詐騙，已從中獲利100余萬元。