淺議電信詐騙犯罪的特點及防控對策

關鍵詞 網絡 電信詐騙 組織犯罪 防控對策

作者簡介：牛芳，天津市西青區人民檢察院刑檢三部，書記員。

中圖分類號：D924.3 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?文獻標識碼：A ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ?DOI：10.19387/j.cnki.1009-0592.2019.10.283

互聯網的廣泛應用給人們帶來了跨地域、跨時空的人際互動，在服務民生的同時，也為犯罪的產生提供了溫床。隨著電信詐騙治理工作的深入推進，這類犯罪已經形成人人喊打的局面。電信詐騙的危害不容小覷，其發案數量高、破案難度大、受害群眾廣、追贓困難的特點，嚴重影響了廣大群眾的社會安全感，破壞了社會風氣。本文試從電信詐騙的概念切入分析電信詐騙的特點，探索打擊治理電信詐騙以及對電信詐騙犯罪的防控對策。

一、電信詐騙犯罪的概念?

電信詐騙犯罪，本文是指以非法占有為目的，犯罪分子利用電話、網絡、短信等現代電信技術手段，編造虛假信息，設置騙局，對受害人實施遠程、非接觸式的詐騙活動，誘使受害人給犯罪分子打款或轉賬的犯罪行為。

二、電信詐騙犯罪的規律特點

（一）作案手段科技化程度較高，作案手法不斷翻新

電信詐騙犯罪的作案手段不斷更新，從過去的花很少的錢利用手機、短信群發、運用各種網絡載體地毯式發布虛假信息，借助銀行ATM機或者網上銀行進行轉賬打款，到現在犯罪團伙采用一號通、400電話、偽基站，運用VOIP網絡電話技術設置虛擬號模擬語言提示等詐騙技術。電信詐騙緊跟科技發展，不斷升級翻新作案手段，致使此類犯罪的欺騙性大、反偵察能力更強。作案人員通過各種渠道獲得受害人的個人信息，編造作案劇本，在行騙過程中利用受害者的真實身份和個人信息，不同的犯罪人員分角色扮演、冒充、模仿公檢法工作人員、國家機關的熱線號碼、總機號碼隨意撥打手機、固定電話，以受害人涉嫌犯罪為由，沒收受害人銀行存款威脅、恐嚇被害人，誘騙被害人轉賬資金到指定賬戶;或者犯罪分子通過網聊、電話交友等手段掌握了被害人的個人信息，通過不停地反復騷擾或其他手段使被害人手機關機，之后利用手機關機時間，犯罪分子以醫生或者警察的名義與被害人家屬通聯系，稱被害人生病或者車禍住院正在搶救，甚至聲稱被綁架，使得其親屬匯款到指定賬戶急救。特別是大學生與父母分隔兩地，極易成為這種電信詐騙手段的實施對象。各種作案花樣隨著科技進步層出不窮。

（二）地域輻射面廣，打擊難度持續加大

電信詐騙的犯罪分子遍布全國各地，甚至境外，地域輻射面越來越大，造成電信詐騙犯罪能在極短的時間內發布消息的范圍很廣、侵害面和損失面大。綜合看，該類案件點多、面廣、絕大部分都是跨省、跨境、甚至跨國作案，犯罪人員也從單一的局地人員作案擴展到與境內外人員相互勾結，造成打擊難度持續加大，調查證據、獲取證據、抓捕、審查難度不斷提高，破案困難。

（三）犯罪集團組織結構嚴密，分工明確

近年來，電信詐騙犯罪越來越多的是團伙作案，反偵察能力變得的越來越強，犯罪分子一般采取非接觸式遠程操控，犯罪團伙內部有著很嚴密的組織結構，從接觸的各個案件中發現，此類詐騙方式通常采取企業化模式運營，內部結構組織分工明確、嚴密。有的負責招聘，有的負責話術“編劇”，有的負責培訓，有的負責打電話“角色扮演”進行詐騙，有的負責組織內部財務，有的負責洗錢。下一道工序根本不知道上一道工序的情況，操作過程非常迅速、隱蔽，各個環節獨立運作，分工精細、配合默契，呈現流水線式作業流程。此外，成員還會就底薪和提成等問題與團伙達成一致。即使被抓，反偵察能力依然很強。

（四）犯罪隱蔽性強，涉案資金轉移快

電信詐騙是隱蔽性強的非接觸式的詐騙手段，手機短信、電話語音、網絡就像一張時時刻刻張開的無形大網，無時不在等待著警惕性低的民眾陷落其中。不同于以往的詐騙方式，有著固定的作案時間、地點、犯罪分子與被害人都是面對面的接觸。電信詐騙的犯罪空間、地域更加寬廣。作案人員在A地，被害人在B地，負責轉賬的人在C地，取款人則在D地，分工明確，運作迅速，被害人完全不清楚到底作案人有幾個，到底是誰，犯罪隱蔽性強。一旦被詐騙，涉案資金轉移速度極快，犯罪分子對利用手機銀行、網上銀行等便捷的轉賬工具極為熟練，能在極短的時間內將騙取的涉案金額快速轉移，即使被害人報案，也難以挽回。

（五）地域特征突出

在一些案件中發現，電信詐騙的地域性特點突出，犯罪分子往往以血緣、宗族、朋友關系糾集成團伙，組成核心勢力，在一些電信網絡詐騙案高發地區，一夜暴富的經歷刺激使得一些人鋌而走險，通過老鄉、親朋間的“傳幫帶”形成了特點不同的地域性電信詐騙。

三、電信詐騙犯罪的防控對策

（一）提高民眾防范意識，不斷加大普法宣傳力度

被害人過錯是電信詐騙犯罪既遂的重要條件。提高民眾的防范意識才是更有效地防范電信詐騙犯罪的方法。為了提高民眾的防范意識，應加強法治觀念和法制意識的建設，從而提高民眾對網絡詐騙犯罪的防范和處理，在受到不法侵害時進行自救和尋求法律幫助并且減少、杜絕犯罪分子犯罪意識的產生，減輕犯罪行為的危害程度和危害后果。凡是預則立，不預則廢，面對電信詐騙犯罪此種特征性強的犯罪，要更應該注重普法、防范宣傳力度。利用廣告、廣播、報紙、網絡視頻等媒體傳播渠道，宣傳電信詐騙的危害，預防、杜絕電信詐騙犯罪。通過擴大宣傳力度和宣傳空間，讓更多的民眾知道電信詐騙的套路和電信詐騙的危害，防微杜漸，擠壓電信詐騙犯罪的活動空間，減少電信詐騙犯罪的土壤，從根本上提高全民防范意識，將電信詐騙從萌芽狀態中滅除。

（二） 提高民眾文化素質，引導年輕人正當就業

在電信詐騙犯罪分子中，存在著一些文化素質不高的農民和一些社會經驗單純、早早混跡社會的青少年。針對這種情況，應該由公安機關牽頭，鏟除電信詐騙犯罪，斬斷犯罪鏈條，引導社會的媒體要盡其所能，通過定期定時播放防騙短片、防騙節目的辦法來加強宣傳電信詐騙的危害。引導年輕人正當就業。對于城市無業人員，應想方設法利用社區平臺或者社會保障平臺學習職業技能，鼓勵正當就業或者幫助其自主創業。對于因經濟形勢不好在城市無法就業的農民工，一定要為其返鄉提供便利條件，并扶持其回鄉創業。鏟除犯罪土壤，建設、改善社會文明風氣。

（三）加強行業監管，不斷加大打擊力度

加強金融、網絡、電信等與電信詐騙有關的行業的監督管理，公安機關要建立針對性強的保護措施和方案，強化對網絡通訊方面的監督管理，如嚴格電話卡、銀行卡等實名登記制度，加強對個人信息的管理。從嚴、從重處理對以金錢、物質或其他利益為交換條件出售、倒賣個人信息的組織或個人。聯合相關行業專業人員對電信詐騙案件深入研究，讓專業人員就怎樣預防和控制電信詐騙案件的發生，提出相應建議并且加以實施，落實到實處。結合電信詐騙的相關案情，因地制宜、因時制宜地建立行業與司法機關的信息互通機制，從源頭上遏制電信詐騙的發生。針對電信詐騙犯罪技術手段和電子支付技術手段的不斷升級，公、檢、法等司法機關應協調配合，不斷的加大科技人員和現代化裝備的配備，建立專門的專案組，加強相關電信高科技人才的運用，不斷提高和實現偵查手段的科技化和智能化。全面嚴防加大打擊和控制電信詐騙，一手抓防范，一手抓打擊，特別是對新型電信詐騙犯罪，始終保持高壓打擊態勢，依法從嚴、從快打擊、懲處電信詐騙犯罪。

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