論如何加強物流、寄遞環(huán)節(jié)涉煙違法行為監(jiān)管

魏思寶

摘?要：近年來，以淘寶、京東為代表的電商和各類微商迅猛發(fā)展，網(wǎng)購已經(jīng)成為越來越多人的選擇。網(wǎng)購的興起也帶動了各類物流、寄遞企業(yè)的快速發(fā)展。而不法分子瞄準物流、寄遞運輸隱蔽性強、人貨分離、成本低和快速方便的特點，瘋狂運輸、販賣違法卷煙，攫取巨額非法利潤，嚴重危害國家利益和消費者利益。加強物流、寄遞環(huán)節(jié)涉煙違法行為監(jiān)管勢在必行。本文通過調(diào)查和分析物流、寄遞環(huán)節(jié)涉煙違法行為的現(xiàn)狀，找出監(jiān)管工作面臨的困難，有針對性的進行總結并制定相應對策。

關鍵詞：物流;寄遞;涉煙;監(jiān)管

一、物流寄遞環(huán)節(jié)涉煙違法行為現(xiàn)狀

（一）銷售數(shù)量觸目驚心

以我們重點關注的某快遞企業(yè)發(fā)貨站點的一個快遞員為例，僅12月1日到5日就攬收4961個包裹，平均每天992個，其中到安徽146個。從各地查獲情況看，這批包裹全是假煙，每個包裹2—10條不等。保守的按4條/個計算，僅這一個售假者每天銷售假煙4000余條。這已經(jīng)達到了安徽省一個縣級營銷部日平均銷量的三分之一。而類似的嫌疑發(fā)貨站點多達幾十個，可以說銷售數(shù)量觸目驚心。通過物流、寄遞企業(yè)販售違法卷煙已經(jīng)成為違法分子的一個重要渠道。

（二）實名驗視制度形同虛設

我國郵政管理相關制度明確規(guī)定要做到“開包驗視、實名登記、X光機安檢”三個管理措施100%到位。但從實際情況來看，以上管理措施在廣東、福建等制假、售假重災區(qū)基本上形同虛設。

安徽省合肥市煙草專賣局曾一次性在某寄遞企業(yè)查獲從廣東省揭陽市發(fā)來的假冒卷煙2000余條，且快遞面單全部是虛假信息;2017年2月，廣東省惠州市煙草專賣局在轄區(qū)某圓通站點查獲2600多個快遞包裹。20余人6小時拆出5000多條假冒卷煙，“寄件人姓名”均為“張豆腐”，寄件人地址和電話也是假的，但收件人地址卻遍布全國各個省份。這些假煙包裹占該站點所有攬件量的80%以上。由于很多寄遞企業(yè)在攬件環(huán)節(jié)沒有落實實名驗視制度，更有甚者，其部分從業(yè)人員利用工作便利與不法煙販相互勾結，導致非法卷煙通過物流、寄遞渠道大肆流通。

（三）資金結算方式多種多樣

隨著各種電子結算方式如雨后春筍般涌現(xiàn)，利用支付寶、微信等第三方支付軟件交易已經(jīng)成為新的趨勢。這些支付方式都是建立在因特網(wǎng)基礎上的，有的還同時交叉使用qq紅包、網(wǎng)銀等多種支付方式。對于使用雙方來說支付快速便捷，但是一旦發(fā)生違法行為，監(jiān)管起來難度較大。

綜上所述，“網(wǎng)上聯(lián)系、電子結算、寄遞送達”已經(jīng)取代“電話聯(lián)系、銀行轉賬、專車運輸”成為當前不法煙販違法經(jīng)營的主要模式。

二、監(jiān)管工作面臨的困難

（一）執(zhí)法權限不足

由于物流、寄遞環(huán)節(jié)監(jiān)管發(fā)現(xiàn)違法卷煙大多在運輸過程中，嫌疑包裹內(nèi)是否為違法卷煙需要開箱驗視后方能確定。而煙草專賣人員沒有開包檢查權，稍有閃失，有可能面臨違法檢查的法律風險。個別地方的物流、寄遞企業(yè)甚至出現(xiàn)了只接受郵政管理部門監(jiān)管，拒不接受煙草專賣部門檢查的現(xiàn)象。

（二）情報線索不準

違法分子利用貨物托運發(fā)貨方便、隱蔽性強的特點，有的采取少量多批次的方式，每個包裹裝5—10條假煙，分多個批次發(fā)運，即使被查獲一部分，損失也不會太大;有的用木箱、電器包裝箱等方式偽裝，摻雜在成千上萬的貨物中，如果沒有準確的單號等線索，執(zhí)法檢查猶如大海撈針，收效甚微。而當前各地煙草專賣部門發(fā)展線人工作參差不齊，想要獲得準確的情報線索難度較大。

（三）調(diào)查取證不易

一方面，上、下線之間僅通過微信、qq等聊天軟件聯(lián)系，互不相識，不見面交易，一定程度上減少了違法活動被發(fā)現(xiàn)、被查處的風險;大多數(shù)沒有直接的違法交易現(xiàn)場，屬于“人貨分離”式交易，煙草專賣部門很難做到人贓俱獲，打擊難度很大。

另一方面，由于上線在發(fā)貨時會故意填寫虛假信息，發(fā)貨人姓名、電話、地址均為虛構，就算執(zhí)法人員查到了違法包裹，也很難進一步追查發(fā)貨人和收件人的真實信息。目前物流寄遞環(huán)節(jié)案件查處模式基本上為以煙找人、以資金流找人和以信息流找人。不管何種模式，現(xiàn)場能夠獲取真實有效的信息是調(diào)查取證的基礎。再加上深挖案件需要煙草和公安機關的網(wǎng)安、技偵等多個部門協(xié)調(diào)配合，追查上線甚至需要多個省、市公安機關的配合，是一個復雜的聯(lián)合作戰(zhàn)過程。能否有效協(xié)調(diào)各有關單位，及時獲取并固定證據(jù)，是案件經(jīng)營成功與否的關鍵所在。實名驗視制度執(zhí)行不到位也進一步增加了案件調(diào)查取證的難度，導致出現(xiàn)了很多物流寄遞環(huán)節(jié)的無主案件。

三、加強物流寄遞環(huán)節(jié)涉煙違法行為監(jiān)管的對策

（一）加強多部門聯(lián)合執(zhí)法

要協(xié)調(diào)郵管、公安、交通等執(zhí)法部門，建立合作機制，形成執(zhí)法合力。通過下發(fā)文件、聯(lián)合執(zhí)法等方式，加強對涉煙物流、寄遞企業(yè)的監(jiān)管。

實踐中，鑒于郵管部門執(zhí)法人員較少和違法卷煙包裹多為夜間到貨的特點，可以協(xié)調(diào)郵政管理局牽頭召開物流、寄遞企業(yè)負責人座談會和為煙草專賣執(zhí)法人員辦理聯(lián)合執(zhí)法工作證等方式，有效解決物流寄遞企業(yè)拒不接受煙草部門檢查和煙草專賣部門單獨執(zhí)法權限不足的問題。

（二）成立物流、寄遞環(huán)節(jié)監(jiān)管專業(yè)隊伍

隨著物流寄遞環(huán)節(jié)涉煙違法行為的多發(fā)，煙草專賣部門應當充分借鑒公安部門專業(yè)化隊伍建設的經(jīng)驗，成立物流寄遞環(huán)節(jié)監(jiān)管的專業(yè)隊伍。

一方面不斷總結經(jīng)驗，提煉技戰(zhàn)法，建立本地物流寄遞企業(yè)檔案，摸清廣東、福建等重點來源地區(qū)涉煙包裹的常見攬件人、發(fā)貨站點、運輸路線、到貨時間、包裝特征等規(guī)律特點，分析研判，提高精準打擊能力。同時采用“承包制”、“網(wǎng)格化”等監(jiān)管方式，日常巡查和重點檢查相結合，做到不留死角，全面覆蓋，重點打擊。

另一方面要在物流、寄遞企業(yè)內(nèi)宣傳相關法律法規(guī)和舉報獎勵政策，采用留微信、發(fā)傳單等方式培養(yǎng)線人，逐步建立情報信息網(wǎng)絡，提高打擊的精準度，牢牢把握工作的主動權。

（三）加強“大數(shù)據(jù)”導偵

全國各地的煙草專賣執(zhí)法人員各盡其才，總結、研發(fā)了很多技戰(zhàn)方法，培養(yǎng)了一批專業(yè)人才。有的通過快遞“推單”軟件分析涉煙包裹;有的建立涉煙情報分析研判中心，充分利用煙草、公安執(zhí)法合力，加強重大案件的摸排;有的利用“流向示意圖”原理開發(fā)了全省物流寄遞環(huán)節(jié)“云析”系統(tǒng)，直觀、形象的建立了全省物流寄遞環(huán)節(jié)涉煙違法案件的大數(shù)據(jù)庫，為案件分析、數(shù)據(jù)碰撞奠定了基礎。

但不管是哪種方式，都要注意兩點：一是要善于通過數(shù)據(jù)分析鎖定本地市場的重點監(jiān)控對象。對于通過物流、寄遞渠道購進違法卷煙的本地人要采取“以煙找倉”的方式，找出其藏匿違法卷煙的倉庫進行重點打擊;二是要協(xié)調(diào)公安部門“抓主犯、追上線、端窩點、辦網(wǎng)案”。對于有經(jīng)營價值的線索，做到不急于求成，不急于結案。要以資金流為突破口，調(diào)取支付寶、微信支付等數(shù)據(jù)，查清違法經(jīng)營網(wǎng)絡，深挖、偵辦網(wǎng)絡案件。

（四）加強信息共享，編織天羅地網(wǎng)

以“全國煙草專賣打假一盤棋”為中心，通過建立全國煙草金葉衛(wèi)士打假聯(lián)絡微信群、qq群等方式，編織一張遍布全國的信息網(wǎng)和打假網(wǎng)。一方面是查獲物流寄遞渠道涉煙案件的單位，將面單信息推送到群里共享，群成員單位通過面單信息來分析、研判同一發(fā)貨站點發(fā)往本地的包裹進行檢查;另一方面貨物發(fā)出地的煙草部門要對發(fā)貨站點進行重點監(jiān)管，查來源、斷渠道，嚴防再次發(fā)生“張豆腐”類型的案件。

（五）建立通報機制，強化責任追究

以查獲的物流寄遞渠道涉煙案件為依據(jù)，分析研判物流寄遞環(huán)節(jié)涉煙違法行為特點。視情況通報有關企業(yè)，要求其增強規(guī)范經(jīng)營意識。要聯(lián)合郵政、公安等主管部門加強監(jiān)督檢查，督促物流寄遞企業(yè)規(guī)范、守法經(jīng)營。同時建立責任倒查機制，對整改措施不力、屢查屢犯的企業(yè)及其責任人，依法追究其責任，給予相應處罰。

四、結語

物流、寄遞環(huán)節(jié)涉煙違法行為給我們帶來了挑戰(zhàn)，但同時也提供了機遇。從攬件、發(fā)件到收件是一個完整的流程，利用支付寶、微信紅包等進行資金結算也是有跡可循的。雖然違法者會采取種種手段掩蓋真實信息，但仍會留下蛛絲馬跡。作為煙草專賣執(zhí)法部門，維護國家利益、維護消費者利益是我們的神圣使命。我們有責任更有義務協(xié)調(diào)郵政、公安、交通等部門，加強對物流寄遞環(huán)節(jié)涉煙違法行為的監(jiān)管，切斷違法卷煙運輸?shù)那?，為卷煙市場平穩(wěn)、有序發(fā)展保駕護航。

參考文獻：

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