涉網絡犯罪案件證據固定中應注意的問題

陶遵臣 劉建廠

近年來，涉及計算機網絡的犯罪無論從犯罪類型還是發案率來看都呈現出逐年大幅度上升趨勢。而國外有的犯罪學家也曾預言“未來信息化社會犯罪的形式將主要是計算機網絡犯罪”，包括我們日常偵破的一些傳統罪名案件，都或多或少地涉及網絡方面。涉網絡犯罪案件的偵破有難度，但也不是無跡可循。一起涉網絡犯罪案件能夠成功偵辦，關鍵是證據的固定，在此對證據固定中應當注意的幾個問題進行簡單分析。

一、電子證據固定的合法性問題。針對電子證據的探討已經有很多。電子證據的重要性不言而喻，在此對電子證據獲取過程中的幾個關鍵程序問題進行一下分析。一是電子證據的提取封存過程要程序合法，關鍵在提取錄像或見證人上。我們提取的電子證據要作為證據使用，它的來源、封存一定要合法。提取封存程序違法，將直接導致對此項證據不予認定。二是提取電子設備后一定要斷網或打開飛行模式，以前對此項要求沒有直觀感受，近期辦理一起非法經營案件，因未及時打開飛行模式導致設備內賬號被其他設備登錄，部分直觀數據丟失。違法賬號往往多人同時使用，既方便作案也方便毀滅證據。三是證據提取完畢的電子設備要一直保證封存完好，送物證中心保管，保證案件終結前可隨時檢驗。

二、網絡交易數據的分析固定。支付寶、微信支付等網絡支付方式的推出，不但方便了群眾的日常生活，也為違法犯罪活動提供了便利。此類網絡交易數據與銀行交易流水相似，唯一的差別是銀行流水顯示的是真實登記身份信息，而網絡交易數據顯示的是賬號、昵稱等虛擬身份信息。雖然國家已于2016年7月1日明確規定網絡支付需要實名進行賬號登記注冊，但我們在偵查工作中識別真實身份仍然存在一定的困難。對交易數據分析方面，要學會熟練應用Excel軟件，對數額統計、交易次數、密切關系人、資金流向、異常賬戶等能夠深入研判。

三、虛擬身份的證據固定。違法嫌疑人在網絡犯罪過程中使用的往往都是網絡虛擬身份（賬號、昵稱等），這種虛擬身份需要通過多次證據調取才能獲得其關聯的實名登記信息。在偵查中，一要在訊問嫌疑人過程中將虛擬身份賬號、昵稱進行證據固定;二要對電子證據中虛擬身份與實名登記信息關聯情況進行證據固定;三要對虛擬身份登錄電子設備進行電子取證與拍照固定;四要對虛擬身份關聯銀行卡取款錄像進行調取，取款人與嫌疑人進行同一人證據固定。現在網絡違法犯罪，大部分實名登記信息與實際使用人非同一人，還需要更多工作進行確認。虛擬身份的確認是辦理涉網絡犯罪案件的重中之重，證據的收集要全面、固定要及時。

四、關鍵證據的展示形式。電子證據都是以電子數據形式進行體現，在辦理案件過程中，一些關鍵證據往往需要我們進行紙質打印轉換或直接在電子設備上拍照固定，由證據持有人進行簽字確認。這樣更加直觀，更有證明效力。像我們現階段調取的網絡交易數據均為電子數據，也需要對其中關鍵數據進行轉換，打印成紙質證據，既方便嫌疑人簽字確認，也方便案件參與人直觀感受證據。像嫌疑人、同案人等使用的虛擬身份，完全可以在電子設備上直接拍照后簽字確認。某些關鍵的聊天記錄、交易數據等，也應當采取拍照后簽字形式固定。

證據的合法性審查是庭審過程中的重要環節，是案件偵查成功的關鍵。涉網絡犯罪案件偵查難點在于注冊身份與實際使用人之間的同一認定。涉網絡犯罪案件看似雨里霧里，一時摸不準偵查方向，但深入其中不經意就會柳暗花明。與傳統案件辦理一脈相承，關鍵還是證據固定要嚴謹、及時、準確。