合肥偵破特大虛開增值稅發票案涉案金額逾900億元

近期，從安徽省合肥市公安局了解到，合肥警方聯合稅務部門，重拳出擊，偵破一起特大虛開增值稅發票案。

2018年11月，合肥市公安局經偵支隊從合肥市稅務局稽查局獲取一條線索：2018年10月下旬至11月上旬，一名女子先后在合肥市稅務局辦稅大廳內自助領票機上，使用36個稅控盤領取對應公司的增值稅發票。該女子的異常行為引起了稅務部門的關注，經稅務部門核實，該36個公司均納稅異常，涉嫌虛開增值稅專用發票。

合肥市公安局經偵支隊根據這一線索，隨即介入偵查。隨著偵查工作的推進，一個以廣東潮州邱某為首的虛開發票團伙浮出水面。警方查明，自2017年以來，邱某兄弟、詹某等人為獲取非法利潤，糾集相關財務公司人員，在合肥等地注冊了大量空殼公司。在這些空殼公司的掩護下，該團伙從外地雇請人員，通過電話或互聯網遠程遙控，利用辦稅大廳自助辦稅設備大量領購發票。與此同時，他們設法聯系購買發票的下家，并在出租房內對外虛開增值稅專用發票牟利。截至案發，共涉及合肥區域虛開企業1300余戶，對外虛開增值稅專用發票9萬余份，價稅合計10億余元；對外虛開增值稅普通發票2萬余份，價稅合計1億余元。涉及外省市虛開企業1.1萬余戶，對外虛開增值稅發票合計131萬份，金額達910億元。

2018年11月19日，在獲取邱某犯罪團伙虛開增值稅專用發票的相關線索后，合肥警方協同稅務部門成立了偵辦“11·19”特大虛開增值稅專用發票聯合專案組，對犯罪嫌疑人身份以及團伙組織架構、人員分工、犯罪窩點等關鍵問題進行深入偵查，一張無形的大網悄然撒開。當天下午，專案組成功鎖定領票女子為合肥某財務公司負責人黃某，其主要負責為虛開團伙領取發票，進而鎖定與其接頭的廣東省饒平縣人詹某，負責與黃某交接發票、金稅盤。

經查詢、比對、分析、篩選，專案組很快準確掌握了邱某犯罪團伙活動規律以及犯罪特點。隨著專案組偵查的逐漸深入，邱某犯罪團伙注冊的涉案虛開空殼公司從最早293家，后來增加到589家，最終確定有966家空殼公司，收網條件漸漸成熟。

為確保收網行動一舉成功，合肥警方趕赴廣東，現場協調指揮抓捕。抓捕組分為7個收網行動小組，細化行動時間、抓捕預案。專案組經前期摸排，確定了邱某犯罪團伙在廣東潮州、深圳、中山、安徽合肥四個地市6個犯罪窩點，以及9名主要犯罪嫌疑人的住址。經過數日蹲守，專案組研判確認最佳抓捕時機到來。2019年1月11日，在當地公安機關的大力協助下，專案負責人現場下達抓捕指令，7個行動小組60余名警力迅速出擊，直搗犯罪窩點，一舉抓獲邱某等11名虛開發票團伙成員，搗毀開票窩點5處，現場繳獲用于群發賣票短信設備的“偽基站”設施4臺、筆記本電腦30余部、臺式電腦10余臺、手機100余部、大量稅控盤、空白發票、虛假身份證件、公章、銀行卡等贓物。目前，9名犯罪嫌疑人已被依法逮捕，2名犯罪嫌疑人被取保候審。