轉賬三千余元 “返利”一分沒收到

毛頭小伙糾結成伙，利用QQ群發紅包“返利”的方式實施詐騙，短短3個多月，詐騙得手7萬余元，20余名被害人涉及多個地方。2019年3月中旬，安徽省蕪湖市公安局鏡湖分局經縝密偵查，成功打掉該詐騙團伙。

小紅包“開路” 小青年落入返利陷阱

2019年2月8日晚，一名年輕男子匆匆走進蕪湖市公安局鏡湖分局弋磯山派出所。見到值班民警，男子焦急地說：“我要報案，我被人騙了。”

“別急，你說清楚，是什么時候被騙的？被什么方式騙的？騙了多少錢？”民警一邊安慰對方，一邊詢問記錄。

男子姓張，20歲，家住蕪湖市鏡湖區。當天下午，小張登錄手機QQ時，被一QQ群里的陌生人拉入另外一個“進群發福利”的QQ群。小張進群后不久，就看見群主在群里發出一個紅包，群成員瞬間將紅包一搶而空，小張也搶到了2.8元。

這時，群主發話說：“大家別急，這只是小利，后面還有大利。”

“怎么能得到大利？”小張和幾名群友好奇地問道。

對方回答：“你們單獨給我發紅包，我會以10倍返還。”

有這么好的事兒？正當小張將信將疑時，群里有人發出一張截圖，截圖顯示：這人曾給群主發了200元紅包，群主返還其2000元。這下小張相信了，立即跟群主私聊。二人聊了一會，對方直奔主題：“相信我，只要你給我發紅包，我會返還10倍錢款給你。”

“你哪來的錢啊？”小張有些不解。

“我是做工程的，這些年賺了些錢，想回報社會。給大家返還紅利，做做慈善。”對方打出一段話之后，連發幾個微笑表情。小張對此深信不疑，當即給對方發了個200元的紅包。但是，對方說：“返還的數額比較大，發紅包有限制，不如用微信支付來得快。”

小張想想也是，便跟對方加了微信好友。對方發來一個二維碼，小張按照對方要求，掃碼支付了300元。兩次加起來500元。但是，小張等了半天，見沒有按約定收到5000元便追問對方。對方告訴小張：“給我發紅包的人比較多，需要備注后重發。你備注一下，費用不多300元，我會一起返還的。”小張又通過微信支付了300元。然而，對方仍然沒有返還，又讓小張繳納“激活賬戶手續費588元、保證金888元”。小張再次掃碼支付給對方588元和888元，對方仍然以未備注為由，再次讓小張支付888元……如此反復幾次，小張一共給對方轉賬3550元，卻未得到對方一分錢。面對小張質疑，對方不再理會，最后將他微信拉黑、“踢出”QQ群。

小張這才明白自己被騙了，氣憤而懊惱地走進蕪湖市公安局鏡湖分局弋磯山派出所報案。

網吧內抓獲三名嫌疑人

鏡湖分局領導聽取案情報告后，當即指令合成作戰中心反電詐小組聯手弋磯山派出所展開偵查。

辦案民警梳理涉案QQ群、微信和收款資金流向后發現，犯罪嫌疑人通過非法渠道設置收款賬戶，再通過洗錢方式將詐騙錢款提現。種種跡象表明，犯罪嫌疑人十分狡猾，具有一定反偵查意識。

在蕪湖市公安局業務部門支持下，辦案民警根據掌握的線索夜以繼日地進行分析研判。3月9日，辦案民警終于有了重大發現：這個犯罪團伙窩點在江西省鷹潭市。辦案民警為之一振，3月10日一大早直奔鷹潭。中午到達當地后，鷹潭市公安局已經做好接應。兩地警方聯手，馬不停蹄地對該詐騙團伙展開摸排。經過艱難調查摸排，民警查清該團伙共有7名成員。偵查勢如破竹，警方很快鎖定7人的身份信息及藏身地點。

時機成熟！辦案民警決定實施抓捕。

3月11日傍晚，民警獲得線索，3名嫌疑人在當地一家網吧出現。便衣民警迅速趕到網吧，幽暗的網吧內坐滿了上網的小青年。便衣民警在網吧內假裝尋找機位，順著過道排查。確定3人上網的位置后，多名民警同時出擊，順利完成抓捕任務。

幾乎同時，另外兩名嫌疑人分別在家中落網。

據落網的嫌疑人交代，他們還有兩名同伙劉某、王某分別在江蘇南京和湖南長沙。民警乘勝追擊，抓獲隱藏在南京的涉案嫌疑人。3月18日，經過民警工作，另外一名嫌疑人在家人陪同下到蕪湖市公安局鏡湖分局弋磯山派出所投案自首。

至此，該詐騙團伙被一網打盡，民警共收繳作案用的手機18部、各種銀行卡11張，詐騙所得現金5000余元。

團伙成員都是老鄉

這個犯罪團伙的7名犯罪嫌疑人年齡都不大，均為江西省鷹潭人，其中5人初中未畢業即輟學，經常泡在網吧上網打游戲、進娛樂場所消費，由此相識。上網、消費需要錢，能搞到錢成了他們最大的愿望。

2018年12月初的一天，團伙頭目陸某潛心研究了一番，對各環節進行揣摩，決定利用QQ群紅包“返利”詐騙，并找到劉某等6名“小伙伴”入伙，立即得到一致響應。

7人一番謀劃，先通過非法渠道建立一個“進群發福利”的QQ群和接受匯款賬戶，陸某是群主，負責發紅包、拉人進群，其他同伙冒充群友，發送“得到返利截圖”，誘惑被害人上當受騙。一旦有人通過微信、支付寶匯款，便通過洗錢方式將詐騙錢款提現。作案時，為防止被害人警覺，他們先讓被害人發出100元至200元少量錢款，一旦有人上鉤，便以種種借口提高詐騙金額，最高詐騙2000元。短短3個多月，該團伙詐騙全國各地20余人，涉案價值7萬余元。

目前，陸某等3名主要犯罪嫌疑人被依法刑事拘留；2名犯罪嫌疑人被依法取保候審；2名嫌疑人因未滿16周歲，被民警訓誡后由法定監護人帶回加強監管。

警方提示：QQ、微信均是虛擬賬號，里面部分人員身份不明，其中也有一些虛假身份。犯罪嫌疑人利用這些平臺，對涉世不深的被害人實施詐騙。

因此，對于不熟悉的人不要輕易相信，尤其是涉及轉賬時更要警惕。捂緊自己的錢袋子，提高防范意識，從而避免上當受騙，不給詐騙嫌疑人可乘之機。