3月5日,西寧市公安局召開新聞發布會,通報了城中公安分局聯合省、市警稅辦公室破獲“8·17” 特大虛開增值稅專用發票案件的情況。
據介紹,該案是陜西省深入推進四部委“虛開騙稅”兩年專項行動的第一案,專案組成功打掉西寧市稅務工作人員勾聯20余家空殼公司腐蝕巨額國家資產的犯罪團伙。該犯罪團伙長期通過買“黃金票”抵扣稅款,多渠道“洗票”,暴力虛開增值稅發票,作案范圍跨20個省70多個地、市,涉案金額6.09億元,稅款0.89億元。
2018年8月6日,城中公安分局經偵大隊根據公安部經偵局云端集群戰役線索,偵查到在西寧市城中區登記注冊的青海某汪商貿有限公司、青海某英商貿有限公司于2016年上半年向河北省邯鄲市多家公司虛開青海增值稅專用發票400余份,案值4000多萬元,接此線索后,城中經偵大隊迅速組織專人進行線索研判。
2018年8月17日,城中公安分局經偵大隊對青海某汪商貿有限公司、青海某英商貿有限公司涉嫌虛開增值稅專用發票案立案調查,發現該案件存在多處問題:兩家涉案公司是西寧市某稅務局干部蓋某委托中介人員注冊的21家商貿公司中的兩家;蓋某在21家公司中全部冒用他人身份信息、使用虛假經營場所進行注冊登記;蓋某注冊的21家公司中,2家公司未辦理稅務登記手續,19家公司稅務登記手續全部辦理在蓋某工作的稅務局,其中6家公司未領取任何發票,剩余13家公司全部為涉嫌虛開增值稅專用發票違法犯罪的走逃戶,是涉嫌“黃金票”(進項發票品名全部為“黃金及黃金飾品”,銷項發票品名為“煤炭、鋼材、鐵礦粉”等)高風險企業。
2018年9月5日,鑒于涉案公司集中爆發,且虛開發票金額特別巨大,城中公安分局與國家稅務總局西寧市稅務局稽查局成立“8·17”聯合專案組,對這起特大虛開增值稅專用發票案進行專項攻堅。該專案偵查范圍涉及全國20余省、市,上游17家黃金珠寶進項開票企業、下游80多戶受票企業,經過60余天的縝密偵查,收集到以余某某為首涉嫌虛開增值稅專用發票犯罪團伙的大量證據。2019年元月初,在浙江警方的大力配合下,專案組民警迅速輾轉多省市,一舉將主要犯罪嫌疑人余某某等人抓獲。目前,已抓獲涉案嫌疑人5名,其中已逮捕4人,取保候審1人,另網上追逃1人。
警方表示,“8·17” 特大虛開增值稅專用發票案的成功告破,有力震懾了涉稅違法犯罪,對“虛開騙稅”兩年專項行動向縱深推進具有首戰宣示意義。其次,在這起案件中,中介公司利欲熏心,使用來源不明的身份信息做公司法人登記,臨聘在校大學生為涉案公司登記開戶;財務代理公司明知進銷項不符,卻明目張膽地為涉案公司提供服務,并故意銷毀和隱匿犯罪證據,致使涉案公司的工商登記、銀行開戶、網銀交易、申領發票、記賬報稅等各環節存在大量虛假、隱藏信息,痼疾難醫。整個專項打擊實現了全鏈條打透、全環節收網,既維護了法律威嚴,也整肅了西寧市的稅收征管秩序。