西寧警方成功偵破特大虛開增值稅專用發票案 涉案金額6.09億元

3月5日，西寧市公安局召開新聞發布會，通報了城中公安分局聯合省、市警稅辦公室破獲“8·17” 特大虛開增值稅專用發票案件的情況。

據介紹，該案是陜西省深入推進四部委“虛開騙稅”兩年專項行動的第一案，專案組成功打掉西寧市稅務工作人員勾聯20余家空殼公司腐蝕巨額國家資產的犯罪團伙。該犯罪團伙長期通過買“黃金票”抵扣稅款，多渠道“洗票”，暴力虛開增值稅發票，作案范圍跨20個省70多個地、市，涉案金額6.09億元，稅款0.89億元。

2018年8月6日，城中公安分局經偵大隊根據公安部經偵局云端集群戰役線索，偵查到在西寧市城中區登記注冊的青海某汪商貿有限公司、青海某英商貿有限公司于2016年上半年向河北省邯鄲市多家公司虛開青海增值稅專用發票400余份，案值4000多萬元，接此線索后，城中經偵大隊迅速組織專人進行線索研判。

2018年8月17日，城中公安分局經偵大隊對青海某汪商貿有限公司、青海某英商貿有限公司涉嫌虛開增值稅專用發票案立案調查，發現該案件存在多處問題：兩家涉案公司是西寧市某稅務局干部蓋某委托中介人員注冊的21家商貿公司中的兩家；蓋某在21家公司中全部冒用他人身份信息、使用虛假經營場所進行注冊登記；蓋某注冊的21家公司中，2家公司未辦理稅務登記手續，19家公司稅務登記手續全部辦理在蓋某工作的稅務局，其中6家公司未領取任何發票，剩余13家公司全部為涉嫌虛開增值稅專用發票違法犯罪的走逃戶，是涉嫌“黃金票”（進項發票品名全部為“黃金及黃金飾品”，銷項發票品名為“煤炭、鋼材、鐵礦粉”等）高風險企業。

2018年9月5日，鑒于涉案公司集中爆發，且虛開發票金額特別巨大，城中公安分局與國家稅務總局西寧市稅務局稽查局成立“8·17”聯合專案組，對這起特大虛開增值稅專用發票案進行專項攻堅。該專案偵查范圍涉及全國20余省、市，上游17家黃金珠寶進項開票企業、下游80多戶受票企業，經過60余天的縝密偵查，收集到以余某某為首涉嫌虛開增值稅專用發票犯罪團伙的大量證據。2019年元月初，在浙江警方的大力配合下，專案組民警迅速輾轉多省市，一舉將主要犯罪嫌疑人余某某等人抓獲。目前，已抓獲涉案嫌疑人5名，其中已逮捕4人，取保候審1人，另網上追逃1人。

警方表示，“8·17” 特大虛開增值稅專用發票案的成功告破，有力震懾了涉稅違法犯罪，對“虛開騙稅”兩年專項行動向縱深推進具有首戰宣示意義。其次，在這起案件中，中介公司利欲熏心，使用來源不明的身份信息做公司法人登記，臨聘在校大學生為涉案公司登記開戶；財務代理公司明知進銷項不符，卻明目張膽地為涉案公司提供服務，并故意銷毀和隱匿犯罪證據，致使涉案公司的工商登記、銀行開戶、網銀交易、申領發票、記賬報稅等各環節存在大量虛假、隱藏信息，痼疾難醫。整個專項打擊實現了全鏈條打透、全環節收網，既維護了法律威嚴，也整肅了西寧市的稅收征管秩序。