山東淄博破獲一起非法結(jié)算資金案涉案金額11億元

孫煜 董雯

跨境賭博案牽出“案中案”

2018年初，淄博公安機(jī)關(guān)在偵辦一起特大跨境賭博網(wǎng)站案件時發(fā)現(xiàn)，這家賭博網(wǎng)站的資金交易量巨大，結(jié)算渠道變化非常頻繁。這些異常現(xiàn)象引起了辦案民警的警覺，迅速成立專案組，對這一“案中案”展開進(jìn)一步偵查。

專案組民警從犯罪嫌疑人使用的第三方支付信息入手，先后轉(zhuǎn)戰(zhàn)北京、上海、廣東、浙江等地，對資金明細(xì)深入開展偵查，發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人在第三方支付平臺所留的信息均系冒用，資金進(jìn)入第三方支付平臺的商戶后，被分別打到1.8萬余張個人銀行卡上。這些銀行卡并非開卡本人持有，而是被別人冒用身份證或者是非法出售的。

如何找到案件的突破口，從眾多冒用的銀行卡中找出使用者的真實(shí)身份呢？辦案民警及時調(diào)整偵查思路，從最初獲取的數(shù)百萬條數(shù)據(jù)重新入手，逐條核實(shí)梳理線索，反復(fù)研判分析，最終找到犯罪嫌疑人的蛛絲馬跡。

經(jīng)查，這一犯罪團(tuán)伙成員眾多，國內(nèi)、國外均有分布，3名主要犯罪嫌疑人分別藏身在廣東佛山、江蘇常州、浙江杭州。

案件偵破獲得突破性進(jìn)展，辦案民警振奮不已，連夜與三地警方取得聯(lián)系，請求支援。多地警方迅速展開網(wǎng)上配合，周密部署，蓄勢待發(fā)。

2018年4月15日，專案組派出精干力量組成3個抓捕工作組，分別奔赴佛山、常州、杭州，在當(dāng)?shù)鼐降呐浜舷麻_展偵查和抓捕工作。

4月20日，集中抓捕行動開始，短短一個小時，辦案民警分別在江蘇溧陽、廣東佛山、浙江杭州，將犯罪嫌疑人王某、寧某、黃某抓獲歸案，并在嫌疑人的住所、辦公室等扣押電腦4臺、手機(jī)4部、硬盤2塊、U盤1個、銀行卡一批、偽造的公司企業(yè)印章27枚。

非法結(jié)算資金高達(dá)11億元

經(jīng)查，犯罪嫌疑人王某是這一非法結(jié)算平臺的國內(nèi)主要負(fù)責(zé)人之一，寧某協(xié)助處理平臺業(yè)務(wù)，黃某為平臺開發(fā)人員。

王某、寧某曾在境外某博彩網(wǎng)站工作，擁有大量賭博網(wǎng)站人脈資源，并在境外接觸過賭博網(wǎng)站資金結(jié)算業(yè)務(wù)。王某回國后通過他人介紹，于2016年10月認(rèn)識了在某公司負(fù)責(zé)支付系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)工作的技術(shù)人員黃某。由于為非法網(wǎng)站提供資金結(jié)算服務(wù)有很大的利潤空間，兩人一拍即合，搭建了用于為外匯期貨詐騙、賭博網(wǎng)站等非法網(wǎng)站提供資金結(jié)算服務(wù)的非法平臺。經(jīng)過多次測試，這個平臺于2017年初正式上線運(yùn)行，在一年多時間里，非法結(jié)算的資金高達(dá)11億元。

在偵辦此類案件的過程中，偵查人員發(fā)現(xiàn)，由于第三方支付平臺存在賬戶未實(shí)名注冊、管理不規(guī)范等問題，導(dǎo)致一些賬號可以在網(wǎng)絡(luò)上直接買賣，部分平臺甚至淪為網(wǎng)絡(luò)詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博等違法犯罪套取、漂白非法資金的“快捷通道”。

淄博市公安局相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，面對犯罪分子作案手段不斷翻新、行動更加隱蔽的情況，淄博公安機(jī)關(guān)將按照“凈網(wǎng)行動”部署，進(jìn)一步加大對新型網(wǎng)絡(luò)犯罪行為的打擊力度，全面提升網(wǎng)絡(luò)安全綜合治理能力和水平，營造風(fēng)清氣正的網(wǎng)絡(luò)空間。（原載人民公安報(bào)）