山西沁水警方打掉一個(gè)網(wǎng)絡(luò)電信詐騙團(tuán)伙破案20多起

冒充QQ好友實(shí)施詐騙，得手后立即轉(zhuǎn)到多個(gè)賬戶，嫌疑人口罩遮臉14分鐘完成取現(xiàn)……山西省沁水縣公安局成功摧毀一個(gè)網(wǎng)絡(luò)電信詐騙團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人8名，共帶破案件20多起，涉案資金40多萬(wàn)元。

6月17日，沁水縣端氏鎮(zhèn)居民商某接到閨蜜高某在QQ上的求救，稱其在日本旅游，電話和銀行轉(zhuǎn)賬受到限制，急需預(yù)訂回國(guó)機(jī)票，商某遂向?qū)Ψ睫D(zhuǎn)賬38800元后。隨后，商某才意識(shí)到自己被騙，趕緊向警方報(bào)警。

接警后，沁水警方高度重視，成立專案組全力展開(kāi)偵破。專案組分析，這是典型的冒充QQ好友實(shí)施電信詐騙案件，前幾年沁水警方曾破獲類似案件，犯罪嫌疑人均在廣西賓陽(yáng)抓獲。

專案組調(diào)查被騙資金流向時(shí)發(fā)現(xiàn)，被騙資金到賬14分鐘后就在廣東博羅的一個(gè)ATM機(jī)上被幾名戴口罩的人員取走。因此，專案組分析詐騙窩點(diǎn)很可能在廣東，專案組民警立即趕往廣東開(kāi)展工作。

經(jīng)過(guò)視頻偵查、合成作戰(zhàn)，8月9日，警方進(jìn)行了第一次集中抓捕，黃某生、黃某昌等5人被抓。經(jīng)過(guò)突擊審訊，犯罪嫌疑人供出了同伙黃某鋒、黃某朋。

據(jù)了解，這兩人仍在東莞活動(dòng)，但獲知黃某生等人被抓后，早已轉(zhuǎn)移窩點(diǎn)。專案組民警通過(guò)順線追蹤、蹲點(diǎn)守候，8月21日，在東莞大朗鎮(zhèn)一公寓內(nèi)將正在作案的黃某朋、黃某鋒以及黃某一舉抓獲，當(dāng)場(chǎng)扣押大量筆記本電腦、手機(jī)、銀行卡等作案工具。

至此，該案犯罪嫌疑人全部歸案。經(jīng)查，這個(gè)涉案團(tuán)伙組織分工明確，由操盤手（實(shí)施詐騙）、水房（轉(zhuǎn)賬）、車手（取款）組成。作案前，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)購(gòu)買QQ號(hào)碼、取款銀行卡、作案手機(jī)、筆記本和VPN賬號(hào)等工具。操盤手通過(guò)各種社交平臺(tái)，專門搜索出國(guó)旅游的人員在朋友圈、QQ空間、微博中發(fā)布的動(dòng)態(tài)，然后在點(diǎn)贊、回復(fù)的好友中確定被騙對(duì)象。

操盤手將發(fā)布的照片下載后，設(shè)為事先購(gòu)買到的QQ號(hào)碼的頭像，隨后開(kāi)始添加被騙對(duì)象，對(duì)方看到頭像一般都會(huì)相信。然后謊稱在國(guó)外旅游，手機(jī)通話和銀行轉(zhuǎn)賬受到限制，讓被騙對(duì)象幫忙訂機(jī)票，以此實(shí)施詐騙。

其間，為了進(jìn)一步騙得被害人信任，還會(huì)向被害人索要銀行賬戶，謊稱先給被害人轉(zhuǎn)賬，回國(guó)后資金就會(huì)到賬，并發(fā)送轉(zhuǎn)賬截圖，然后一步一步誘騙被害人將資金轉(zhuǎn)入指定賬戶。

錢打入指定賬戶后，水房就開(kāi)始工作。如果資金超過(guò)2萬(wàn)元，自動(dòng)取款機(jī)無(wú)法當(dāng)天取出時(shí)，水房會(huì)將資金通過(guò)網(wǎng)銀轉(zhuǎn)到其他銀行卡，然后用專用手機(jī)通知車手取款。車手事先拿到取款用的銀行卡，取款后立即將銀行卡銷毀，并按照事先約定的比例分贓。

據(jù)悉，這個(gè)團(tuán)伙通過(guò)上述詐騙手段已成功作案20多起，被害人達(dá)500多人。