騙子借用新名詞演繹斂財老故事

11月9日14時，3名犯罪嫌疑人被河南省鄭州市公安局鄭東分局的民警從外地押解回鄭州。至此，一個打著“區塊鏈”幌子行騙的詐騙團伙被警方徹底摧毀。

2019年2月底，鄭州市公安局鄭東分局陸續接到群眾報案稱，位于鄭東某寫字樓的某科技有限公司涉嫌利用數字貨幣實施詐騙。

接到報警后，鄭東分局立即組織開展偵查。但讓偵辦民警驚訝的是，就在接警后的短短幾日內，大量的受害群眾接踵而至。情況逐級上報后，河南省公安廳、鄭州市公安局高度重視，立即指令鄭東分局全力偵辦。鄭東分局迅速成立專案組，抽調精干警力開展偵破工作。辦案民警逐步查清資金流向和涉案公司組織架構，并通過大量分析掌握了犯罪嫌疑人的真實身份。4月，案件主要犯罪嫌疑人沈某、喬某等4人到案。根據供述，一個以犯罪嫌疑人霍某、邵某、朱某某為首，利用數字貨幣實施詐騙的犯罪團伙浮出水面。

專案組發現，該犯罪團伙涉及人員眾多，層級十分復雜，涉及全國31家分支機構、62家代理商。主要涉案嫌疑人多達50余名，受害群眾更是遍布全國各個地區。在公安部指揮下，河南省公安廳、鄭州市公安局、鄭東分局三級聯動，主動出擊，細致搜集證據，追繳贓款，固定證據。截至目前，專案組已成功抓獲該犯罪團伙主要嫌疑人11名。

“無法提現”達到詐騙目的

經查，2018年10月至今年2月期間，犯罪嫌疑人霍某、邵某等人先后成立并實際控制多家公司，分別在鄭州、深圳等地多個辦公場所，采用“一套人員多個牌子”連體經營的模式，利用自己購買的硬盤、主板、機箱再貼標拼裝的方式，生產所謂蝸牛星際服務器（即“挖礦機”），后利用購買所得的源代碼和技術服務支持、開展所謂的“區塊鏈”及“CAI”虛擬貨幣生產及交易。

犯罪嫌疑人對外宣傳，“挖礦機”連接網線后就可以進行操作并產出虛擬貨幣（單機日產47至85枚），所產生的虛擬貨幣，可通過與該公司合作境外“AT交易所”進行C2C（電子網絡）交易，客戶投資購買“挖礦機”通過挖幣、兌換、交易等方式獲取高額回報。

該公司采用坐莊拉盤的手法炒高幣價、以高額收益為誘餌詐騙客戶購買“挖礦機”，并以10%以上的高額提成發展分支機構、代理商銷售“挖礦機”。但當客戶高額購買其“挖礦機”后，該公司以交易平臺被黑客攻擊為由，凍結客戶兌換的數字貨幣，通過后臺阻止客戶提現的方式，達到詐騙的目的。

利用受害群眾知識短板行騙

在此類騙局中，大量受害群眾對區塊鏈技術不是很了解。犯罪嫌疑人就是抓住這一特點，以低投入和高回報為誘餌，實施詐騙犯罪活動。

在此，鄭州鄭東警方提醒廣大群眾在日常生活中要不斷提高防范意識，對于各種所謂的資本投資必須詳細了解，特別是不要將區塊鏈技術和虛擬貨幣混同，要清醒認識到虛擬貨幣發行融資與交易過程中存在的風險，謹防上當受騙。一旦發現受騙要及時到公安機關報案。