內蒙古赤峰紅山警方經過4個多月縝密偵查,成功打掉一個“套路貸”犯罪團伙,抓獲犯罪嫌疑人18名,凍結資金63萬元,扣押銀行卡60余張、電腦4臺、手機34部。
2019年5月8日,紅山分局刑偵大隊接到受害人張某報案稱,2017年10月至今年3月,其在被害人張某聯系,得知張某急需用錢,嫌疑人告知其平臺審核簡單、無抵押、無擔保、放款快。張某于2017年10月,通過網上借貸平臺與嫌疑人簽訂借款金額“虛高”的借款協議,當時借款1000元,扣除30%服務費,實際到賬700元,歸還期限為7天,到期后張某因無法按時還款,需要續期或向嫌疑人推薦的團伙其他成員再次通過網貸平臺借款,用于償還前筆借款本息,如果張某不按時還款,嫌疑人就采取給張某家人打電話騷擾、短信轟炸等軟暴力手段脅迫其還款,致使張某始終按照嫌疑人的套路進行借款還款。截至2019年3月,張某已陸續還了100萬元,但仍未還清借款,發現被詐騙遂報警。
紅山警方立案偵查后發現,該案為嫌疑人利用網絡借貸平臺對被害人實施非接觸性、跨區域、針對不特定人的網絡“套路貸”案件,涉及支付渠道分布全國多個省市。為盡快查明案件事實,偵查人員分多組趕赴北京、上海、杭州、長沙、重慶等地開展調查取證,并確定關鍵證據。
9月11日,紅山警方派出14名偵查員分成三組,分別在福建省寧德市、三明市、福州市將吳某、陳某等7名犯罪嫌疑人抓獲。9月26日,專案組在呼和浩特市將該“套路貸”團伙主要犯罪嫌疑人林某抓獲。
經過對8名嫌疑人的審訊和對案件進一步研判,專案組于10月11日再次赴福建開展抓捕工作,經過連續奮戰,先后抓獲犯罪嫌疑人10名。10月28日下午,專案組偵查員歷經2000余公里的長途跋涉,將10名犯罪嫌疑人押解回赤峰。現初步查明,此案涉及全國各地受害人已達1.5萬余人。