上海破獲一起電信網絡詐騙案

上海警方經過三個月的縝密偵查和不懈追捕，成功搗毀一特大電信網絡詐騙團伙，抓獲犯罪嫌疑人101名，查獲凍結涉案資金1400余萬元。

公司財務輕信“老板”指令被騙3500余萬元

7月29日，上海市某實業公司的財務人員朱某接到自稱廣州某科技公司的人員來電，聲稱有筆14.7萬元的款項要打給該公司，需要朱某提供銀行賬號，并要求添加QQ好友。隨后，對方通過QQ陸續發來幾張付款憑證的截圖，但憑證上不是銀行信息填錯，就是賬號填錯，所以并未轉賬成功。此時，一個與朱某公司老板“于某”同名同姓的QQ號與朱某聯系。這名“老板”在聊天時，確認了之前廣州科技公司要轉賬的事宜，這使朱某對其身份深信不疑。同時，“老板”還以了解公司流動資金情況為名，套取了公司銀行賬戶上還有5000余萬元的信息。之后，“老板”不斷指令朱某向多家公司支付貨款，朱某均一一遵照執行。至7月30日上午，朱某共分12次向“老板”指定的多個銀行賬戶轉賬3500萬余元，直至其他財務人員向公司負責人核實時，才發現遭遇了詐騙。隨后，朱某等人來到上海市公安局徐匯分局天平派出所報案。

警方循線追蹤終將犯罪團伙一網打盡

案發后，上海市公安局刑偵總隊會同徐匯分局成立專案組開展深入調查。專案組一方面迅速查凍涉案關聯賬戶資金，盡最大努力減少被害人的資金損失。另一方面，圍繞涉案QQ號開展調查。根據初步掌握的線索，專案組成員奔赴湖北武漢、江蘇徐州、山東臨沂等地抓獲QQ“養號人”謝某、鄭某等一批涉案人員。之后警方順藤摸瓜，于9月14日將購買了1500余個作案QQ號及20余個“企查查”VIP賬號（用于查詢企業及負責人信息）的犯罪嫌疑人周某抓獲。

在進一步查清該團伙組織架構、成員身份的情況下，警方于9月中旬至10月上旬，分赴重慶、河南、貴州、福建、廣東等地開展集中抓捕，共抓獲該團伙中負責話務、洗錢、取款等分工的犯罪嫌疑人99名。同時，警方查明該團伙主要犯罪嫌疑人張某、何某仍滯留在境外。

在公安部刑事偵查局、國際合作局，我國駐柬埔寨大使館警務聯絡官和柬埔寨警方的大力支持下，上海警方通過國際執法合作，于10月底將張某、何某抓捕歸案。張某、何某已被押解回滬并被依法刑事拘留。

境外搭建詐騙窩點 “爆盤”后丟卒保車

專案組查明，該團伙成立于2019年3月，由張某、何某負責資金管理和在柬埔寨搭建作案窩點；由周某負責提供技術支持，購買作案用的QQ賬號、“企查查”VIP賬號、手機等作案工具；該團伙還先后成立了6個“分公司”，每個分公司都有負責人。團伙中“一線話務員”主要通過撥打電話獲取被害單位財務人員的QQ號碼；“二線操盤手”則通過QQ聊天冒充被害單位老板實施詐騙。

在朱某被騙案中，打電話的“一線話務員”犯罪嫌疑人伍某交代，6月他通過老鄉介紹，與十余人一起乘飛機前往柬埔寨“賺大錢”。下飛機后就被送抵張某、何某搭建的詐騙“大本營”。之后，“公司”對伍某進行了詐騙話術培訓，并要求他們每天必須撥打一定數量的詐騙電話。實際上，伍某等人在詐騙窩點根本沒有行動自由，成員之間也只能用綽號來相互稱呼。

7月30日，由于伍某等人詐騙得手3500余萬元，犯罪嫌疑人張某、何某覺得金額過大，團伙可能會“爆盤”，隨即通知各窩點負責人解散人員。除了個別骨干外，團伙普通成員大都被安排坐飛機了回國。張某、何某此舉意在丟卒保車，希望能夠“避避風頭”。令他們沒有想到的是，上海警方還是通過縝密偵查，將他們一網打盡。