中阿警方成功破獲跨國制售假冒品牌服裝箱包案涉案金額近18億元

揭開跨國制售名牌的“李鬼”真面目

2019年11月，我國公安機關聯動阿聯酋警方，成功對一個跨國制售假冒商品的犯罪網絡實施同步收網打擊。截至2019年12月，在我國境內抓獲犯罪嫌疑人37名，查扣各類國際知名品牌服裝箱包7000余件。阿警方在其境內打掉售假窩點10處，拘捕犯罪嫌疑人20名，查獲侵權商品2.1萬余件，涉案總金額約17.89億元人民幣，其中境外查獲的部分侵權商品源自我國的制假窩點。

“狡兔”三窟也斗不過好“獵手”

2019年5月，權利人向上海警方提供線索，稱近期阿聯酋警方多次對阿境內一個銷售假冒商品團伙進行打擊，但未從根源上摧毀犯罪鏈條。線索顯示，部分侵權商品可能來自中國。

上海警方從權利人提供的一張報關單上發現，這張報關單屬于香港小駱駝貿易有限公司（以下簡稱“小駱駝公司”），但在國內工商注冊信息檢索系統中沒有發現小駱駝公司。通過檢索報關單上的公司地址，警方發現一家名為“廣州思鈳路”的貿易公司。通過排查，警方發現小駱駝公司百分之百持股廣州思鈳路公司，而小駱駝公司的董事哈利勒正是阿聯酋警方查封的售假庫房的登記人。小駱駝公司總經理曼蘇爾近幾年曾80余次入境中國廣州。廣州思鈳路貿易公司負責人林某華，負責為曼蘇爾打理中國境內業務。

隨后，辦案民警來到思珂路公司，見到了林某華。

“她很警覺，只做熟客生意，不和生客打交道。”上海市公安局食品藥品環境犯罪偵查總隊探長戴莉說。

辦案民警對林某華的車輛進行跟蹤調查，發現其在廣州一物流倉庫園區設立了存儲倉庫。“生人一旦出現，園區保安就會立刻通報，提醒倉庫員工關門。”戴莉說，幾天后再去偵查，發現倉庫已經人走樓空。

事實上，該公司業務仍在運行。在辦案民警不懈追蹤下，制假窩點老板詹某洲進入警方的視線。“林某華按照境外客戶的訂單，頻繁從詹某洲處定制貨物。詹某洲幕后操控指揮工人生產制作。”戴莉說，詹某洲的制假窩點藏匿在廣東一城中村，選址隱蔽，一樣有人放風把守。

在查清整個跨國制售假冒商品犯罪網絡鏈條后，7月30日，公安部食品藥品犯罪偵查局統籌指揮上海、廣東兩地警方，中阿警方聯合執法，一舉搗毀了該團伙。

外籍犯罪分子操控整條利益鏈

“公司客戶全都來自境外，不接境內訂單。按照境外客戶的需要下單、制作、驗貨、打包、發貨，曼蘇爾在境外收到貨后，再分別送到境外客戶手中。”犯罪嫌疑人林某華供述。

該團伙的境外分銷商輻射中東地區，達200余個。小駱駝公司起到“中間人”作用，專人對接境外分銷商和制假窩點。境內外貨運、物流公司均由境外老板指定，遠程操控。

“我是曼蘇爾在中國境內的一個雇員，按照他的要求在境內訂貨、發貨。”林某華供述，該公司的運作模式有兩種，一是境外客戶來廣州，公司客服帶客戶去市場看貨，并協助其采購意向商品；二是境外客戶不用來廣州，確定好購買假貨的型號和數量，通過微信將填好的采購單發給公司客服。客戶下單后，都是通過客服對采購商品進行跟單、收貨、驗貨直至發貨出境。

“從下訂單到出貨一般要一周時間，最快的只需要2至3天。林某華要求送貨時間都是在19時之后。”詹某洲說。

詹某洲介紹，要做一個假的品牌包，會先去市場買一個真的或者高仿的同款包，交給工廠工人拆解，再進行打樣、做版。做好之后，詹某洲安排“工頭”王某加去市場采購皮料，分配給20名左右有經驗的工人完成皮料開料、粘合成型、美化、縫合等工序。

為達到以假亂真的效果，詹某洲生產的產品，均具備產品包裝盒、證書、發票、POS單等，幾可亂真。

2013年入職思鈳路公司的外籍員工奧薩馬，負責聯系、維護境外客戶，以及倉庫貨物簽收、驗貨和收款等事務。他坦言，公司采購的商品的確不是從品牌專營店購買的，都是私人供貨商提供，商品價格非常低，和正品的價格相差甚遠。這些供貨商并沒有相關品牌的授權，制作的都是假冒商品。

思鈳路公司倉庫主管陳某國負責對假貨進行打包，運送至外籍人員薩米爾開設的物流公司，再由物流公司以虛假報關、真假混裝等方式，通過空運、海運渠道運送至迪拜。物流公司在明知違法的情況下，依然鋌而走險。“巨額利潤！這就是在運送過程中，為何會出現假貨運費高于貨值的原因。境外犯罪團伙寧愿支付高額的跨境物流運費，也要將假貨運至境外賺取暴利。”戴莉說。

這些假冒偽劣商品，造價在幾十元至千余元，在加價3%至5%的利潤后銷往國外。令人驚愕的是，境外分銷商將這些假冒商品標榜為打折促銷的正品，以假亂真地擺放在精裝別墅內，以正品價格的70%至80%出售。

中阿警方排除萬難智擒“李鬼”

跨越5800公里，時差4小時，面對多個難點，中阿警方齊心聯手擊破。

“從案件本身講，根據我們掌握的證據，足以支撐對我國境內犯罪團伙的打擊。如果推遲收網的時間，會給我們的偵控工作帶來新風險。但為了對這一跨國犯罪集團開展全鏈條打擊，我們推遲了收網時間，主動將線索通報阿聯酋警方，與阿警方共享情報、線索、證據信息，共同商定聯合偵查、同步收網的工作方案。”公安部食品藥品犯罪偵查局副局長杜巖介紹。

面對阿聯酋警方的多次打擊，境外團伙反偵查意識增強。幕后老板曼蘇爾不再來中國，境內公司變更、注銷，藏儲窩點轉移并停止發貨，制假窩點停工。

面對新難題，中國警方沒有氣餒，主動向阿聯酋警方發出聯合執法合作的邀請。7月10日，雙方在上海就收網時間、證據交換、嫌疑人引渡等問題進行了深入研討，并建立聯絡機制，設置聯絡員，及時互通線索和動態情況，為證據傳輸和同步打擊提供便利。

值得一提的是，阿警方以前對這個團伙實施了多次打擊，因為缺少關鍵證據，一直無法對2個團伙頭目實施逮捕。此次根據中國警方提供的大量證據，他們馬上申請了逮捕令，對其實施逮捕。