公安部對380余個網貸平臺立案偵查 查扣凍結涉案資產約百億元

依凡

2月中旬，一條新聞讓不少P2P投資者振奮：2018年6月以來，P2P網絡借貸平臺風險頻發，嚴重侵害廣大人民群眾合法權益，擾亂市場經濟秩序。公安部對此高度重視，立即部署各地公安機關在黨委、政府統一領導下，密切會同有關監管部門，依法開展偵查辦案，全力以赴追贓追逃，全力維護群眾合法權益和市場經濟秩序。截至目前，公安機關已依法對380余個涉嫌非法集資犯罪的網貸平臺立案偵查，據不完全統計，查封、扣押、凍結涉案資產價值約百億元。

百億元涉案資產被凍結

據介紹，P2P網貸平臺非法集資犯罪案件呈現以下主要特點：一是多發高發。2018年6月以來，一些地方的P2P網絡借貸平臺的投資群眾集中報案，案件高發態勢凸顯。二是欺騙性強。犯罪嫌疑人打著金融創新的幌子，以高額利息為誘餌，觸犯“為自身融資”“歸集出借人的資金”等禁止性規定，進行虛假宣傳、虛構投資標的，肆意占有揮霍，實施非法集資犯罪活動。三是逃匿現象突出。調查發現，平臺實際控制人、高管人員在案發前失聯、逃匿的就超過百人，其中部分已確認逃往境外，有的甚至提前辦理好第三國證件，為潛逃跑路做好準備。

公安部對此高度重視，督促、指導各地公安機關積極發揮職能作用，依法開展偵查辦案，全力防范化解風險。各地公安機關迅速響應、積極行動，尤其是北京、上海、浙江、廣東等地公安機關主動作為，抽調精干警力，采取多種措施，全力依法履職。各地公安機關將打擊重點對準龐氏騙局、情節嚴重的網貸平臺，成功偵破了“聯壁金融”、“理財咖”、“禮德財富”等一批群眾反應強烈、涉及人數眾多的重大案件，有力震懾不法分子。目前，“聯壁金融”、“理財咖”等案件主要犯罪嫌疑人已被批準逮捕，“禮德財富”等案件已經移送審查起訴。各地公安機關始終將追繳涉案資產作為維護群眾權益的核心要務，積極采取工作措施，全力查明資金流向，最大程度地為群眾挽回經濟損失。據不完全統計，已依法查封、扣押、凍結犯罪嫌疑人現金、銀行存款、房產、車輛等涉案資產價值合計約百億元，并仍在持續追繳中。

期間，公安部將緝捕涉嫌犯罪的網貸平臺嫌疑人列為當前“獵狐行動”的首要任務，派出多路工作組，實施專項追逃，已成功從泰國、柬埔寨等16個國家和地區將62名犯罪嫌疑人緝捕回國，取得顯著成效。同時，各地公安機關緊緊圍繞群眾訴求和社會關切，大力推行“陽光辦案”，優化報案方式，暢通溝通渠道，主動公布案件偵辦進展及追贓挽損等權威信息，不斷提升公安機關辦案公開透明度，積極爭取群眾的理解和支持。

保護好“錢袋子”

違法P2P平臺集資詐騙的手法五花八門，受害人眾多。這些投資參與人又是怎樣找到這些平臺進行投資的呢？他們在利用這些P2P平臺進行投資時又是怎樣的心理呢？

自P2P網貸平臺相繼爆雷后，眾多投資者對一些P2P平臺甚至整個行業都產生了信任危機。記者在采訪中也特意觀察了一些投資人，從實體門店的老年人到網絡平臺的中青年，發現很多投資人對P2P平臺推出的借款項目并沒有深入探查了解。

調查中發現的，很多涉案P2P平臺租用高檔寫字樓樹立形象、提高知名度，通過各類媒介發布虛假廣告擴大影響、招攬客戶，有的平臺還宣稱有“國資系”背景，事實卻是出高價拉人站臺，假戲真做。而絕大多數投資參與人就這樣一廂情愿地相信了廣告宣傳，誤以為人多勢眾，卻不想仍被套進了集資騙局。

公安部有關負責人表示，公安機關將牢固樹立“以人民為中心”的發展理念，緊緊盯住群眾反應強烈、社會危害嚴重的網貸平臺，密切協同相關部門，深入開展專項打擊工作，進一步強化追逃追贓、“陽光辦案”等各項舉措，全力防范化解金融犯罪風險，全力維護人民群眾合法權益。同時提醒廣大群眾：增強風險意識，警惕高息誘惑，遠離非法集資，保護好自己的“錢袋子”。

公安部專項行動還沒有結束

公安部黨委委員、副部長孟慶豐強調，全力以赴投入防范化解重大風險攻堅。孟慶豐指出，面對當前非法集資犯罪新形勢新特點，各地公安機關要充分發揮職能優勢，加強工作統籌，注重精準施策，深入推進打擊非法集資犯罪專項行動。要把專項行動主攻方向瞄準沒有金融業務經營資質、借助互聯網實施的非法集資案件。互聯網金融領域的非法集資案件，打著“私募基金”幌子的非法集資案件，涉及各類交易場所的非法經營、非法發行證券、合同詐騙、非法集資案件，打著“一帶一路”、“消費返利”、“電子商務”、“金融互助”、“虛擬貨幣”、“愛心慈善”、“養老扶貧”、“軍民融合”幌子的網絡傳銷案件等重點領域的典型案件。

要嚴格落實“天網2019”專項行動部署要求，結合公安中心工作，加大對“百名紅通人員”以及有重大社會影響案件中逃犯、網絡借貸平臺案件以及打擊非法集資犯罪專項行動重點案件逃犯的緝捕力度。要進一步強化因案施策，深化追贓工作，推進國際執法合作，全力做到“人到案、贓追回”，力爭不斷取得境外追逃追贓工作新突破。要統籌抓好打擊向境外轉移贓款和境外追逃追贓兩項工作任務，集中查處一批重大地下錢莊案件和上游犯罪案件，有力服務“天網行動”全局。

據了解，2018年，全國公安機關積極會同有關部門，先后對380余個網貸平臺立案偵查，依法查處非法集資、傳銷犯罪案件1.6萬余起，涉案金額3600余億元，徹底摧毀了220余個重大跨區域犯罪網絡，全力維護群眾合法權益和市場經濟秩序。全國公安機關持續深入推進境外追逃追贓“獵狐行動”，先后從86個國家和地區緝捕經濟犯罪境外逃犯1020名。