大數據在網絡傳銷犯罪案件偵查中的運用

田欣楠 王從從

摘 要 網絡的普及以及信息化時代到來，傳統傳銷犯罪借助網絡傳播的力量形成了新型的網絡傳銷犯罪，其精神強制性低、迷惑性強、傳播速度快、犯罪智能化的特點，使其成為公眾安全的新威脅。本文通過探析大數據技術在此類案件中應用可行性，為網絡傳銷案件偵破與預警尋求新型解決路徑。

關鍵詞 大數據 網絡傳銷 案件偵查

作者簡介：田欣楠，西北政法大學公安學院，訴訟法學碩士研究生，研究方向：訴訟法學、偵查學；王從從，西北政法大學公安學院，法律（非法學）碩士研究生，研究方向：警務、偵查學。

中圖分類號：D918 文獻標識碼：A DOI：10.19387/j.cnki.1009-0592.2019.01.106

傳銷犯罪在我國曾猖獗一時，其借助新型直銷模式進入我國之際演變為非正當的多層次直銷模式，使得我國經濟發展遭到損失，公眾深受其害。隨著國務院出臺的一系列相關法規與《刑法修正案（七）》的出臺，加之執法部門的嚴厲打擊與公眾的法律知識普及，該類犯罪活動有所收斂。但網絡普及與信息化時代到來，傳銷犯罪有所抬頭，“星星之火”仍未熄滅，反而更借網絡傳播的“東風”，大有“燎原”之勢，產生了新的特點、新的方式、新的載體，形成了新型的網絡傳銷犯罪。此類犯罪由于其依托于網絡，隱蔽性較強，僅依靠傳統的傳銷案件偵辦方式已然無法適應其迅猛的發展態勢，因此有必要以大數據為背景，充分利用技術革新的巨大優勢，全力推動偵查理念與模式的創新，通過對大數據相關技術的運用，打破網絡傳銷案件偵查的瓶頸性問題，尋求偵破此類案件的“解決之道”。

一、網絡傳銷的特點與趨勢分析

（一）網絡傳銷的特點

1.精神與人身強制較低，手段隱蔽，迷惑性強

傳統傳銷往往需要一定的場所，進行宣講鼓吹、“洗腦”，進行精神的壓迫與人身的強制，北派與南派傳銷的都需要進行思想的灌輸，不斷進行思想的干預，從而使人的認識發生了轉變，走上了傳銷的道路。但網絡傳銷與傳統傳銷不同之處在于其不需要現實中的傳銷場所進行宣傳鼓動、“洗腦”等活動，也不需要進行精神與人身控制干預個人自由，而是通過計算機、互聯網技術手段進行技術性欺詐，利用公眾的趨利心理，使其受騙。

2.依托于網絡，范圍廣，速度快

網絡傳銷打破了傳統傳銷的地域限制，通常傳統傳銷需要固定的場所，集中進行傳銷活動，但網絡傳銷與傳統傳銷的根本區別在于其載體的不同，網絡傳銷依托于公眾所使用的互聯網進行傳播，根據第2018年的第42次《中國互聯網絡發展狀況統計報告》顯示，中國網民數量已經達到8.02億，并且手機網民占比96.3%，網絡的影響力不言而喻。因而網絡傳銷具有極為廣泛與極為迅速的傳播基礎，其危害性比傳統傳銷更強，往往呈現出“裂變式”的傳播態勢，許多網絡傳銷組織也可在短時間內獲得巨大的收益。

3.內容多樣化，犯罪智能化

網絡傳銷的內容涉及投資理財、慈善事業、國家項目、購物、平臺服務等多個領域，例如“民族大業”傳銷案件，虛構國家的項目，吸收公眾款項；“新亞洲集團”傳銷案件，打著國際證券的交易幌子，實為拉人頭式的網絡傳銷；部分微商以購物的名義，推售低質高價的商品，發展下線。這些案例都反映出了網絡傳銷內容的多樣性特點，存在于各個領域，且并沒有固定的路徑，使得公眾難以辨別。

（二）網絡傳銷的新趨勢

1.更加職業化，組織更嚴密

當前的網絡傳銷組織分工更為明確精細，犯罪的核心要素都有相應的產業作為支撐，網絡傳銷組織逐步形成了以網站建設、宣傳、擴展為主的產業結構，通過搭建傳銷網站，構建可復制性的傳銷平臺，犯罪分子形成職業化、組織化、系統化的職業“操盤手”，大肆延展下線，構成上下產業鏈。

2.“靜態收益”與“動態收益”相結合

部分企業、組織有意迷惑公眾的認知水平，區分了正常理財活動和網絡傳銷活動，給予了參與者更大的自主選擇權利，使其成為表面上看似正常的理財活動，但在后期由于利益的趨勢而使得更多人選擇傳銷的老套路。其原理為，參與者在該系統內可以進行正常的理財，但是想要獲取更大的利益，則必須參與“拉人頭”的方式進行傳銷，因此形成了“靜態收益”轉化為“動態收益”的過程，這也是目前網絡傳銷的發案特點之一。

3.資金流通更密集、迅速、隱蔽

網絡傳銷由于其依托于網絡的便捷，因此其資金的流通也較為密集，許多組織領導者通常通過第三方交易平臺進行資金的流轉，資金的流通較為隱蔽，有時傳銷收費、返獎資金全部通過地下錢莊運行，減少了資金停留在賬戶的時間，使得資金運轉更加迅速，增加了辦案人員追繳的困難度。

4.規避法律制約，境外成立團伙

“新亞洲集團”傳銷案件反應了網絡傳銷的新趨勢，即通過設立境外公司總部，境外培養運營管理團隊，乃至網絡服務器也設立在境外，而市場存留于國內，這無疑增加了公安機關的查辦難度與查辦成本，難以從根源剔除。

二、大數據在網絡傳銷案件偵查中的可行性分析

由于網絡傳播范圍的廣泛性與傳播速度的迅速性，微信、微博等平臺龐大的用戶群體，網絡傳銷極有可能在短時間內爆發式地增長，同時由于網絡支付平臺的普遍性與便捷性，短時間內獲得巨大的資金積累也并非不可能。傳統的回溯型偵查模式已然不適應新形勢下的網絡傳銷案件，而應當采取前瞻偵查、同步偵查，建立網絡傳銷案件預警機制，確立大數據預測型偵查模式，減少不必要的經濟損失，阻止網絡傳銷于萌芽之中。

網絡傳銷案件往往依靠于網絡為載體，進行傳銷活動，例如建立網站、成立微商、系統程序設計等，因此在網絡世界具有廣泛的數據資源，這也為大數據偵查提供了基礎。例如微信傳銷案件中，嫌疑人與投資人的交互也都是通過數據傳輸的方式進行，對于收益方式的宣傳多在微信公眾號發布或是以微信聊天記錄的形式呈現，投資人發展下線人數和獲取的收益均可以通過微信平臺中的電子數據加以證實。

網絡傳銷案件偵查取證通常需要具有專業經偵知識、計算機知識的偵查人員進行，但目前公安隊伍中此類人才較為短缺，往往辦案人手不足，造成案件不能及時偵破。因此，運用大數據偵查可以節約偵查工作的人力支出，實現 “數據巡控”，發現相關敏感詞、敏感資金動態，從海量數據中通過關聯性查詢到核心組織、核心人員、核心賬戶，從簡約粗暴地人力模式轉變為技術驅動模式。

三、大數據在網絡傳銷案件偵查中的具體運用

（一）大數據預警監測功能的運用

一般情況下，大數據監測預警功能是靠 “建立模型-輸入數據-預測未來” 三個環節實現的，建立模型是對過去犯罪規律的描述，以現有網絡傳銷的特點進行規律的總結，可得到該類犯罪的共同規律，從而建立網絡傳銷犯罪的模型。模型建立后，需要導入被檢測網絡傳銷相關網絡平臺的數據樣本，該數據樣本可以來源于網絡爬蟲技術的抓取，也可以來源于平臺自身提供。輸入數據后，模型根據貝葉斯網絡預測工具實現預警監測功能。例如，“民族大業”傳銷案件的組織者要求每個參加的人員的微信頭像使用以紅底或白底登記照的圖片，并且在各個群內容中發布“正能量”、“民族崛起”、“民族大業”等微信消息，針對該案件的共同特征與規律，可以以此建立數據模型，通過數據挖掘中的關聯性分析技術，從而鎖定隱藏在網絡背后的傳銷團體。

（二）大數據偵查取證方法的運用

傳統傳銷犯罪的偵查模式之下，其線索來源主要依靠主動式發現與被動式接受，一方面公安機關通過在偵查工作中獲得可疑的傳銷犯罪線索來發現犯罪，另一方面則通過受害人或其近親屬的舉報。這兩種方法很大程度受制于犯罪團伙過于嚴密的組織結構以及過于隱蔽的犯罪手段，公安機關所獲取的證據、線索來源有限。但是，在大數據偵查的幫助下，線索來源則可利用相關的數據預警平臺，實現“數據巡控”。例如“三維九度”網絡傳銷犯罪案件，就是公安機關通過某網站中存在“永不充電電動車”、“三維九度獎勵模式”的等高度敏感詞，從而偵破此類犯罪案件的。大數據預警為網絡傳銷偵查模式提供了新的路徑選擇，通過網絡數據公司所提供的相關數據，可協助公安機關順利破解此類難題，也為后期的取證工作提供了相關的技術支撐，形成以電子數據為主線，其他類型證據進行補強的證據調查模式，例如利用網站所注冊的賬號以及預留的手機號碼、身份證信息等，查詢到主要犯罪參與者；從相關的資金流向、會員數據確定出傳銷組織架構，確定相關犯罪嫌疑人，最終實現破案。

（三）犯罪網絡關系分析技術的運用

犯罪網絡關系分析適用于所有的有組織犯罪，網絡傳銷犯罪呈現出職業化、組織更嚴密的新特點，因而運用犯罪網絡關系分析技術可以精準地摸排出網絡傳銷組織的分工合作關系，識別出核心人物與中介性成員。犯罪網絡關系分析的任務就是對犯罪成員之間的聯系親密度、親疏度等進行定量計算，將犯罪組織成員之間的關系通過網絡圖的形式呈現出來。在有組織犯罪中，每個犯罪成員用一個“節點”來表示，如果成員之間有所聯系，則會用“連線”來連接，犯罪成員的密切程度可以通過聯系頻率、聯系時長、天數的數值計算出來，并表現為粗細、長短不同的連線。同時，犯罪網絡關系分析技術可以鎖定核心成員，從而可以使得偵查人員辨別網絡傳銷團伙的核心成員與其他成員。

（四）大數據公司的數據運用

網絡傳銷的“土壤”存在于網絡環境中，并且接觸網絡傳播媒介達到傳銷的目的，例如運用微信朋友圈、微信公眾號、微博平臺、網站建設等方式，在短時間內達到最大程度的傳播。但偵查工作在實務中過于注重技術，而忽視了與大數據公司的共同協作。騰訊、百度、新浪、阿里巴巴等大數據公司通常掌握全國大量用戶的網絡數據，如百度掌握搜索數據，騰訊掌握社交數據、阿里巴巴則掌握用戶的交易數據。因此，在大數據時代，偵查機關與持有海量數據的大數據公司進行合作是必要的也是可行的，這不僅有助于偵查效率的提升，也同時可加強數據共享協作，起到對犯罪的預防與打擊效能。

（五）資金查控的運用

網絡傳銷案件屬于經濟犯罪，經濟利益是此類犯罪的核心目的，即便網絡交易均呈現虛擬化，但是銀行資金走向是實際存在的，因此對網絡傳銷犯罪可以銀行資金動態為切入點，掌控各類賬戶信息。通過資金查控技術，分析犯罪嫌疑人銀行賬戶的資金轉入與轉出，并分析相關聯的多個涉案賬戶，從中發現、提取、固定相關證據，形成嚴密的證據鏈，并通過訊問取得相互印證。同時，也應保持與金融機構的密切合作，及時采取強制措施控制資金流通，防止贓款轉移和造成經濟損失。

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