關于QQ詐騙案件的研究

鄭武軍 浙江警察學院

1 引言

隨著互聯網的飛速發展，信息化時代的到來早已經是不可否認的事實，越來越多的普通人可以享受到計算機的樂趣了，遠距離的對話也不再需要借助電話，網絡上各種通訊軟件層出不窮，免費和方便讓這些軟件迅速火了起來，那么其中最流行的當屬QQ了，可是時間一長，當初坐在電腦前動動手指就可以聊天的工具被一些不法之徒所利用，他們用某些手段通過QQ來竊取別人的信息進行詐騙。網絡QQ詐騙正是在此背景下漸漸冒出的一種新類型詐騙手段。此類型案件除與其他網絡詐騙共有的涉及地域廣泛，作案手段隱蔽，作案手法高超，作案后偵破難度大，證據收集困難，作案團伙化等特點外，其所特有的特質并不是利用“中獎”“投資小收益大”等利益引誘愛貪小便宜的受害者上當，而是利用受害者的親情、友情、愛情來騙取他們的錢，與傳統的詐騙手段相比更有隱蔽性，因此受害人更容易上當受騙。

2 QQ詐騙案件作案手段

不法分子們利用QQ詐騙了這么多年，詐騙手段也逐漸模式化，總結起來QQ詐騙進行的手段大致來說可以歸納為以下這么幾步。

2.1 作案人需要的是準備好作案工具。

一臺作案專用的計算機當然是必須的，還有不是自己身份證辦理的寬帶和多張銀行卡，這樣做為的就是在公安機關查找出作案地點的網絡IP地址和取錢的銀行卡號時，不會追查到自己的身上。然后需要的就是盜號用的木馬程序或者釣魚網站空間，這樣的程序往往編寫代碼的難度較大，所以犯罪嫌疑人一般情況下都是向他人購買，擁有了這些那犯罪嫌人就可以進行下一步了。

2.2 作案人要尋找作案對象的QQ號碼并進行盜取。

因為QQ號碼基數比較大，使用者的年齡段的分布也相對較大，所以犯罪嫌疑人要對號碼進行一定條件的篩選再自己去添加，通常來說犯罪嫌疑人是重點選擇那些出國留學的人，因為這些人在不同的時區里接不到親戚朋友電話的可能性比較大。還有的是犯罪嫌疑人可以直接從他人手中買到已經有大量作案對象的QQ號碼，大大節省了一些時間。很快犯罪嫌疑人就可以采取放置木馬程序或者通過釣魚網站的方式盜號。前者往往是偽裝成異性，引誘那些渴望愛情的人來進行聊天，然后就將木馬程序以照片的形式或者文件發給受害人，等他們下載后就可以進行賬號的竊取。后者主要就是以空間里有私密的照片等為由讓受害者點開釣魚網站的鏈接，然后彈出讓受害者登錄QQ的界面，這樣就成功竊取了賬號密碼。

2.3 作案人要確定好具體的作案對象并實施詐騙。

在成功竊取賬號后犯罪嫌疑人就要潛伏在對方QQ一段時間，在初步掌握與QQ好友中某特定人的具體社會關系后，便要仔細觀察雙方之間的日常交流、生活細節等，確定對象后就可以根據實際情況制定出一套詐騙計劃。接下來犯罪嫌疑人就依據事先的調查編出一個合情合理的說辭，讓對方不得不相信，如果對方要求語音可以以耳麥損壞為由拒絕，當然受害人也可以打電話確認，此時就可以用一些軟件對被盜QQ號的主人進行短信轟炸迫使他關機，這樣的話詐騙的成功率就會大大提升，然后犯罪嫌疑人就是等待被害人匯錢了。

2.4 作案人進行轉移賬款和分贓潛伏。

成功詐騙后犯罪嫌疑人將錢分散開來，轉到幾十個賬戶內，然后召集事先就找好的取錢人，在詐騙成功后的短短幾十分鐘內將錢取走，此外犯罪嫌疑人也可以用網絡虛擬的財物進行套現。當這些錢到手后犯罪嫌疑人就會將作案有關的工具進行廢棄和銷毀，潛伏一段時間后再用以上的手段或者更高明的手段進行下一次的詐騙。

3 QQ詐騙案件偵破難點

網絡QQ詐騙作為一種新型的詐騙方式，很多偵查的難關都未被攻破，仔細分析一下發現存在以下難點。

3.1 缺乏被害人的指證。

因為案件性質比較特殊，犯罪嫌疑人往往都不需要與被害人直接接觸就可以完成詐騙，這樣的話沒有被害人的指認，對辦案機關接下來的案件偵查和犯罪嫌疑人的鎖定都大大加大了難度。

3.2 涉案范圍廣，難以取證。

因為是網絡詐騙只要有電腦有網都可以進行，不管作案人在什么地方，也不管受害人身處何地，只要你生活在這個社會中那么你就有可能成為作案對象，所以說各個地區的辦案機關很難對此類案件達成協作，對取證工作來說就十分困難。

3.3 作案流動性大，導致追蹤困難。

此類案件與游擊戰有著異曲同工之處，在某個地方落腳了，就在這里作案一起，然后轉移陣地，等風頭過了再出來作案，所以辦案機關很難對某一團伙進行追查。

3.4 詐騙金額難以查實。

因為是團伙作案，人員眾多，詐騙環節又多樣化，分贓時每個人都會分到一部分，所以辦案機關很難對具體的詐騙金額進行統計，這樣的話直接影響的就是最終的定量罪行。

4 針對QQ詐騙案件的對策

網絡QQ詐騙雖然破獲難度較大，但是我們可以從之前的案件中找出共通點，針對性地進行處理和預防，現在我提出如下幾點建議。

4.1 對辦案機關來說處理是關鍵之處。

4.1.1 辦案機關可以從此類案件的過程中入手。讓自己站在作案人的角度去審視這一案件，然后通過現有的條件盡可能地查找一些與犯罪嫌疑人有關的信息，比如獲取犯罪嫌疑人的落地IP地址和無線網卡號。此外取錢人的查找也是至關重要的一點，辦案機關可以與銀行取得聯系，讓他們查找下犯罪嫌疑人取錢的地點，然后利用監控等設備鎖定犯罪嫌疑人。

4.1.2 辦案機關可以從源頭抓起。QQ詐騙歸根結底就是木馬的運用，所以對那些制造木馬的人是十分關鍵的一環，因此辦案機關的民警一方面可以對網上販賣木馬的網站或者網店進行監察和高力度的打擊，另一方面民警可以偽裝成買木馬的人，通過與賣木馬人之間的交流打入他們的內部，然后把握時機將這類不法分子一鍋端。這樣切斷了源頭那QQ詐騙就很難實施了。

4.1.3 此外辦案機關可以建立專門的網絡詐騙的打防控系統。對已經偵查過的案件中出現的重點人名、身份證號碼、電話號碼、銀行卡號進行專項的分類和錄入，等再有類似案件發生的時候可以查詢下是否有相同的地方，然后將信息相互整合下進行偵查。

4.2 對受害人來說預防才是關鍵點。

4.2.1 受害人可以從意識上加深對這種詐騙的認識。通過自己去查閱一些資料或者由政府進行集體的宣傳來加深印象，等到自己真正遇到這類事件時可以正確區分出是否是詐騙。

4.2.2 受害人可以對自己的銀行賬戶進行更為嚴密的保護。假設匯款超過一定的數目，那受害人匯過去的錢可以先由銀行一個專門的部門保管，而收款人要想收到這筆錢就必須去該銀行當地的營業廳進行實名登記處理才可以拿走這筆錢。這樣的話即使最后被騙辦案機關也可以輕松地找到犯罪嫌疑人的真實姓名和身份證，那破案就十分容易了。

[1] 任文華.通信網絡詐騙案件的分析與偵查[M].北京：中國人民公安大學出版社，2015.08.

[2]韋繼寧.關于網絡QQ詐騙案的成因及對策分析報告[EB/OL]. http://gxfy.chinacourt.org/public/detail.php?id=45080.2011-10-09.