犯罪網(wǎng)絡(luò)分析理論在經(jīng)濟(jì)犯罪中的應(yīng)用
——以湖北省2016—2017年“組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪”的判決為樣本

劉 赫

一、引言

傳銷犯罪活動(dòng)并不是一個(gè)新出現(xiàn)的犯罪類型。早在20世紀(jì)，隨著改革開(kāi)放市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的活躍，各式各樣的經(jīng)濟(jì)貿(mào)易模式在我國(guó)開(kāi)始出現(xiàn)，傳銷犯罪便是經(jīng)濟(jì)開(kāi)放所帶來(lái)的副產(chǎn)品。我國(guó)實(shí)施了 《禁止傳銷條例》、 《直銷管理?xiàng)l例》等文件對(duì)非法傳銷的行為進(jìn)行行政法的調(diào)整，同時(shí)在 《刑法修正案（七）》中增加了 “組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪”，對(duì)傳銷活動(dòng)進(jìn)行刑法上的規(guī)制。

“信息化快速發(fā)展的同時(shí)，也為犯罪活動(dòng)注入新的動(dòng)力，犯罪方式和手段發(fā)生了演變。”①傳銷犯罪活動(dòng)中最為重要的環(huán)節(jié)就是下線的發(fā)展，而互聯(lián)網(wǎng)由于具有高度的便捷性，使得現(xiàn)階段的傳銷犯罪活動(dòng)都與之相關(guān)聯(lián)。這種結(jié)合，又使得犯罪活動(dòng)顯現(xiàn)了新的犯罪行為特點(diǎn)和行為模式，并隨著眾多大學(xué)生陷入傳銷的新聞爆出，眾多傳銷犯罪活動(dòng)也隨之浮出水面。本文將犯罪網(wǎng)絡(luò)分析理論引入傳銷活動(dòng)的犯罪學(xué)研究，以傳銷組織的人際關(guān)系網(wǎng)絡(luò)為切入點(diǎn)，結(jié)合具體犯罪網(wǎng)絡(luò)分析理論，以剖析組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)的行為特點(diǎn)和行為類型。

二、組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)者的主體特征及其分析

我國(guó)刑法僅對(duì)于在傳銷活動(dòng)中起領(lǐng)導(dǎo)、組織地位的行為人進(jìn)行了規(guī)制。基于此，對(duì)于傳銷活動(dòng)的犯罪學(xué)研究，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)者為研究的起始點(diǎn)，對(duì)此從整體情況和人員概況兩個(gè)方面，進(jìn)行研究，詳細(xì)內(nèi)容如下：

（一）組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)者的整體概況及其分析

1.組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)者的數(shù)量分布情況

人是犯罪得以實(shí)施的主體，往往一個(gè)犯罪所造成的影響是與犯罪參與人數(shù)成正比例關(guān)系的。特別是，在傳銷犯罪中，有組織的傳銷活動(dòng)往往依靠眾多的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者才得以發(fā)展。通過(guò)對(duì)樣本中涉及的組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)者構(gòu)成數(shù)量進(jìn)行分析，結(jié)果詳見(jiàn)表1。

從表1不難發(fā)現(xiàn)，有17個(gè)傳銷組織中的組織、領(lǐng)導(dǎo)者在1—4人的區(qū)間，占所有案例樣本的58%；有7個(gè)傳銷組織中的組織、領(lǐng)導(dǎo)者在5—8人的區(qū)間，占24%；有3個(gè)傳銷組織中的組織、領(lǐng)導(dǎo)者在9—12人的區(qū)間，占10%；只有1個(gè)傳銷組織中的組織、領(lǐng)導(dǎo)者在12人以上的區(qū)間，占3%。這種傳銷組織的組織、領(lǐng)導(dǎo)人數(shù)越多，往往傳銷組織結(jié)構(gòu)越為龐大、復(fù)雜，可見(jiàn)組織、領(lǐng)導(dǎo)人數(shù)與該傳銷組織的社會(huì)危害性呈正相關(guān)。

表1 組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)者的數(shù)量分布情況②

整體而言，湖北地區(qū)的傳銷組織，大部分的構(gòu)成是由4人以下組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷者構(gòu)成，這類傳銷組織一般處于發(fā)展旺盛階段，具有強(qiáng)烈的生命力，雖然造成的影響力較小、易于打擊，但是由于數(shù)量較多，公安等國(guó)家機(jī)關(guān)難以有效進(jìn)行治理。而對(duì)于組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)者在9人以上的組織，這類組織社會(huì)危害性程度較大，由于組織體系龐雜、發(fā)展成熟，難以在短時(shí)間內(nèi)有效打擊。基于此，在湖北地區(qū)傳銷犯罪活動(dòng)的治理中，應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)組織、領(lǐng)導(dǎo)人數(shù)少的傳銷組織進(jìn)行打擊，做到打早、打小，才能避免大規(guī)模傳銷組織的出現(xiàn)。

2.組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)者中公司制運(yùn)營(yíng)的數(shù)量情況

公司制作為有效經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)的管理模式，已經(jīng)成為了市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)中活躍的組成部分。對(duì)于有組織的傳銷犯罪活動(dòng)而言，公司制度的運(yùn)營(yíng)情況為其發(fā)展提供了更強(qiáng)的助力。特別是，有些傳銷組織因具有公司法人的合法外衣而更具隱蔽性。這種公司制度運(yùn)營(yíng)的傳銷組織更難發(fā)現(xiàn)和打擊，同時(shí)這種公司運(yùn)營(yíng)的傳銷組織因具有高效的管理模式，也使得這類傳銷組織發(fā)展得更為迅速。通過(guò)對(duì)樣本的分析，湖北地區(qū)中傳銷組織采用公司制運(yùn)營(yíng)方式的情況如下：有22個(gè)傳銷組織采用傳統(tǒng)的傳銷模式進(jìn)行發(fā)展，占74%；有7個(gè)傳銷組織借用公司的合法外衣進(jìn)行發(fā)展，占26%。這個(gè)數(shù)據(jù)說(shuō)明，湖北地區(qū)的傳銷組織的運(yùn)行依舊以傳統(tǒng)模式 （非公司制）為主，但公司制發(fā)展的傳銷組織已經(jīng)占有相當(dāng)大的比例，值得警惕和注意。

（二）組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)者的人員概況及其分析

1.組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)者的性別情況

在犯罪學(xué)研究的領(lǐng)域內(nèi)， “大部分的學(xué)者認(rèn)為，性別是犯罪的一種主要、持續(xù)性的相關(guān)因素。”③傳銷犯罪活動(dòng)中的組織、領(lǐng)導(dǎo)者，一般具有能言善辯、不安現(xiàn)狀、煽動(dòng)群眾的性格。根據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，湖北地區(qū)組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)者的性別中，男性的組織、領(lǐng)導(dǎo)者占有絕對(duì)比例，占83%，在樣本中涉及98人；而女性的組織、領(lǐng)導(dǎo)者僅占17%，在樣本中涉及20人。男性成為了組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷犯罪活動(dòng)的主力軍。在各個(gè)領(lǐng)域，組織、領(lǐng)導(dǎo)者一般都是男性居多數(shù)。

表3 組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)者接觸傳銷的年份分布

2.組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)者的職業(yè)情況

根據(jù)美國(guó)社會(huì)學(xué)家默頓提出的犯罪學(xué)緊張理論④，當(dāng)一個(gè)人所希望獲得的經(jīng)濟(jì)地位或目標(biāo)，在其現(xiàn)有的合法手段內(nèi)達(dá)不到時(shí)，往往就會(huì)通過(guò)非法的手段進(jìn)行活動(dòng)。因而，對(duì)于犯罪者的職業(yè)研究也是可以分析出其走向犯罪道路的可能性的。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，情況如下表所示：

表2 組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)者的職業(yè)情況

根據(jù)表2所示，無(wú)業(yè)者有80人，占樣本人數(shù)的68%；務(wù)農(nóng)者有17人，占14%；公司職員有11人，占樣本人數(shù)的10%；個(gè)體有6人，占樣本人數(shù)的5%；職業(yè)不詳有4人，占樣本人數(shù)的3%。由此，可以總結(jié)出組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷者在職業(yè)方面最主要的特點(diǎn)就是：正常收入較低，都是處于社會(huì)的底層人員。當(dāng)這些人員想要追求高收益，就極易走上傳銷的道路。特別是從無(wú)業(yè)者在組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)者中占有最大比例可以看出，無(wú)業(yè)群體作為經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的弱勢(shì)群體，政府應(yīng)當(dāng)鼓勵(lì)、刺激無(wú)業(yè)人員進(jìn)行就業(yè)，或開(kāi)展職業(yè)技能培訓(xùn)，通過(guò)提高就業(yè)比例，來(lái)規(guī)避一部分無(wú)業(yè)者轉(zhuǎn)向犯罪的道路。

3.組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)者開(kāi)始接觸傳銷的年份分布

組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的實(shí)施，是以開(kāi)始接觸傳銷為前提的。越是接觸傳銷這一犯罪活動(dòng)越早，就越可能發(fā)現(xiàn)通過(guò)傳銷謀取暴利的方式，進(jìn)而在傳銷組織中走向組織、領(lǐng)導(dǎo)者地位。由此，通過(guò)對(duì)被告人開(kāi)始接觸傳銷年份的分析，可以對(duì)傳銷組織的發(fā)展到案發(fā)有更為直觀的認(rèn)識(shí)。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，詳情的結(jié)果如下：

由表3可以看出至2016—2017年判決時(shí)為止，組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)者最早接觸傳銷是從2015年開(kāi)始的。2007—2011年有5個(gè)案件，占樣本案件數(shù)的17%；2012年有10個(gè)案件，占樣本案件數(shù)的34%；2013年有7案件，占樣本案件數(shù)的24%；2014年有5個(gè)案件，占樣本案件數(shù)的17%；2015年有2個(gè)案件，占樣本案件數(shù)的8%。通過(guò)對(duì)年份的觀察，從開(kāi)始接觸傳銷到成為傳銷活動(dòng)的組織、領(lǐng)導(dǎo)者，絕大多數(shù)人都是有4年以上的接觸。這也說(shuō)明了，接觸傳銷活動(dòng)越早，對(duì)于發(fā)展傳銷組織的經(jīng)驗(yàn)掌握更加豐富，也更容易成為組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)者。至于2015年才開(kāi)始接觸，至案發(fā)時(shí)成為組織、領(lǐng)導(dǎo)者的兩個(gè)案例，是由于通過(guò)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，以公司制進(jìn)行運(yùn)營(yíng)，在較短時(shí)間內(nèi)成為有影響的傳銷組織者，這也從而吸引了公安機(jī)關(guān)的注意，進(jìn)而導(dǎo)致案發(fā)的。現(xiàn)階段的傳銷犯罪活動(dòng)，借助網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)、公司制等方式，導(dǎo)致成為組織、領(lǐng)導(dǎo)者的時(shí)間大大降低，基于此，未來(lái)傳銷犯罪可能較以往更加活躍。

三、組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)的犯罪網(wǎng)絡(luò)分析

犯罪活動(dòng)是對(duì)社會(huì)規(guī)范的違法，是發(fā)生和根植于社會(huì)之中的。 “從產(chǎn)生原因、發(fā)生過(guò)程及危害等方面來(lái)看，犯罪首先是一種社會(huì)現(xiàn)象，社會(huì)性是犯罪行為的根本屬性。”④因而，犯罪學(xué)研究往往會(huì)借助社會(huì)學(xué)的研究成果。在社會(huì)學(xué)中，社會(huì)網(wǎng)絡(luò)分析是對(duì)社會(huì)關(guān)系結(jié)構(gòu)及其屬性作為研究對(duì)象的研究范式。犯罪網(wǎng)絡(luò)分析理論是以社會(huì)網(wǎng)絡(luò)分析理論為基礎(chǔ)發(fā)展而來(lái)的。具體而言，在網(wǎng)絡(luò)中的節(jié)點(diǎn)代表犯罪分子；節(jié)點(diǎn)之間的距離代表了犯罪分子之間的聯(lián)系；各節(jié)點(diǎn)的位置關(guān)系則體現(xiàn)在犯罪中的地位。基于此，借用犯罪網(wǎng)絡(luò)分析理論能夠很好地分析犯罪網(wǎng)絡(luò)中的核心人物、團(tuán)伙、結(jié)構(gòu)類型，進(jìn)而針對(duì)不同的網(wǎng)絡(luò)關(guān)系采取差異化預(yù)防和治理措施。

（一）組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)者的人員關(guān)系

在犯罪網(wǎng)絡(luò)理論中，犯罪分子之間會(huì)構(gòu)成不同的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)。一般而言， “犯罪網(wǎng)絡(luò)的典型拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)有星型結(jié)構(gòu)、鏈?zhǔn)浇Y(jié)構(gòu)和網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)三種結(jié)構(gòu)。”⑤

如圖1所示，具體而言：星型結(jié)構(gòu)是由一核心向四周輻散的放射性結(jié)構(gòu)。由此可以看出，星型結(jié)構(gòu)中，在結(jié)構(gòu)中居于核心位置的便是星型網(wǎng)絡(luò)的核心。這種模式因犯罪核心人物如眾星拱月般，故網(wǎng)絡(luò)內(nèi)的其他犯罪人員只與在核心位置的人員發(fā)生聯(lián)系與關(guān)系，而其他犯罪人員之間是彼此獨(dú)立的，很少發(fā)生關(guān)聯(lián)。若網(wǎng)絡(luò)中的人物之間要發(fā)生關(guān)聯(lián)，則必須通過(guò)核心人物。故而，這種星型結(jié)構(gòu)的犯罪網(wǎng)絡(luò)組織結(jié)構(gòu)層次不復(fù)雜，結(jié)構(gòu)清晰，運(yùn)轉(zhuǎn)方式較為靈活。針對(duì)這種犯罪組織的打擊，對(duì)處在核心位置的任務(wù)進(jìn)行打擊，便可高效地摧毀整個(gè)犯罪網(wǎng)絡(luò)。

圖1 犯罪網(wǎng)絡(luò)人員關(guān)系類型圖

鏈?zhǔn)浇Y(jié)構(gòu)可以由圖1清晰顯示，是屬于由若干星型結(jié)構(gòu)組成的，每個(gè)星型結(jié)構(gòu)的核心人物結(jié)合成為了新的犯罪網(wǎng)絡(luò)。這種鏈?zhǔn)椒缸锞W(wǎng)絡(luò)的運(yùn)行是需要依靠各個(gè)星型結(jié)構(gòu)核心人物的相互管理和配合。在這種犯罪網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)下，出現(xiàn)了多個(gè)核心。因而，組織網(wǎng)絡(luò)內(nèi)部不存在具有絕對(duì)領(lǐng)導(dǎo)力和絕對(duì)權(quán)威的核心人物。這種多核心人物起到了溝通、協(xié)調(diào)、聯(lián)系各個(gè)小組織的作用，從而維系整體犯罪網(wǎng)絡(luò)的平衡發(fā)展。

網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)可以清晰地看出，這種結(jié)構(gòu)下不存在明顯的中心鏈接點(diǎn)，但犯罪網(wǎng)絡(luò)中的各個(gè)成員之間聯(lián)系更為緊密、平等。所有犯罪網(wǎng)絡(luò)內(nèi)部的成員都可以通過(guò)直接或間接的方式與其他人產(chǎn)生聯(lián)系。這種犯罪網(wǎng)絡(luò)組織結(jié)構(gòu)，內(nèi)部比較松散，由于不存在絕對(duì)權(quán)威，故而各個(gè)犯罪成員彼此獨(dú)立，但正是這種相互獨(dú)立，若干人極易隨時(shí)組成星型結(jié)構(gòu)的犯罪網(wǎng)絡(luò)。

星型結(jié)構(gòu)是一個(gè)緊密型網(wǎng)絡(luò)，鏈?zhǔn)脚c網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)屬于分散型網(wǎng)絡(luò)。對(duì)于緊密型網(wǎng)絡(luò)，打擊其核心人物就可摧毀整個(gè)犯罪網(wǎng)絡(luò)，而分散型網(wǎng)絡(luò)則比較難以摧毀與打擊。

在傳銷犯罪活動(dòng)中，每個(gè)案件中組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)者之間的人員關(guān)系按照犯罪網(wǎng)絡(luò)分析理論的研究范式，也可以分為三種類型。通過(guò)對(duì)樣本的統(tǒng)計(jì)，在組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)者之間關(guān)系的結(jié)構(gòu)中，鏈?zhǔn)浇Y(jié)構(gòu)占55%，星型結(jié)構(gòu)占35%，網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)占10%。具體到樣本中，可以發(fā)現(xiàn)：

鏈?zhǔn)浇Y(jié)構(gòu)的案件有查理梁案、黃怡發(fā)案、蔣某案、冉秋案、孫佳案、王健案、溫某案、吳某丙案、奚吉東案、夏某某案、袁某案、陸海峰案、汪勇軍案、王某案、趙勇案以及朱永洪案。這些案件都出現(xiàn)了不止一個(gè)傳銷犯罪的核心，都呈現(xiàn)出多核心的鏈?zhǔn)浇Y(jié)構(gòu)，這種具備鏈?zhǔn)浇Y(jié)構(gòu)的傳銷組織均為體系龐雜、涉案人數(shù)眾多的大型傳銷組織。對(duì)于這種鏈?zhǔn)浇Y(jié)構(gòu)的構(gòu)成體系，由于多核心的存在，加大了打擊和治理犯罪活動(dòng)的難度。往往這類傳銷組織，一旦不徹底清除，很容易再次萌芽和發(fā)展。

星型結(jié)構(gòu)的案件有陳某甲案、方少納案、劉某案、譚中君案、肖某甲案、辛某甲案、張敏案、何炳泉案、江宇案及劉某峰案。這些案件的特點(diǎn)是有一個(gè)犯罪核心人物，依照犯罪的核心人物向下發(fā)展。而這類犯罪案件一般分為兩類：一類是初步發(fā)展的傳銷組織，由于組織、領(lǐng)導(dǎo)人數(shù)較少，尚未形成多核心的鏈?zhǔn)浇Y(jié)構(gòu)；另一類是依靠公司制運(yùn)營(yíng)的傳銷組織，由于公司制的運(yùn)營(yíng)模式，導(dǎo)致了依據(jù)公司內(nèi)部的不同職能進(jìn)行人員的分布，這種組織的發(fā)展方向全部依靠公司成立者的意志。這兩類星型結(jié)構(gòu)的傳銷組織由于單核心的存在，其他犯罪成員對(duì)犯罪核心的依賴程度較高，這種情況往往治理起來(lái)相對(duì)容易，對(duì)犯罪核心進(jìn)行打擊，便可以達(dá)到肢解該傳銷組織的目標(biāo)。

而網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)的案件只有叢某某案、項(xiàng)明案與柳某某案，這種網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)在傳銷組織結(jié)構(gòu)中并不常見(jiàn)，這是因?yàn)閭麂N組織往往具有人員分級(jí)的內(nèi)在窯橋。而該三個(gè)案件之所以是網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)，是因?yàn)樵摪讣械慕M織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)者并不是上下級(jí)的關(guān)系，而是同級(jí)不同地域的傳銷活動(dòng)組織、領(lǐng)導(dǎo)者，這些犯罪人員彼此之間互不隸屬，具有很強(qiáng)的獨(dú)立性，但是在組織知名度擴(kuò)大等方面又共同起到協(xié)同作用。網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)也屬于分散網(wǎng)絡(luò)，也是治理和打擊的難點(diǎn)。

（二）組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)的新特點(diǎn)

現(xiàn)階段的傳銷活動(dòng)，由于借助了網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)和公司制運(yùn)營(yíng)，較傳統(tǒng)的傳銷活動(dòng)具有了不同的行為特點(diǎn)，根據(jù)樣本的分析，具體特點(diǎn)如下：

1.隱蔽性

信息網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展，為犯罪組織內(nèi)部之間的聯(lián)系也提供了巨大的幫助。第一，聯(lián)系的隱蔽性。主要表現(xiàn)在，犯罪組織內(nèi)部上線與下線可以通過(guò)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)進(jìn)行直播或連線，從而避免了以往實(shí)地接觸，進(jìn)而降低了被公安機(jī)關(guān)查獲的風(fēng)險(xiǎn)。這種利用互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)聯(lián)系的方式具有更大的隱蔽性。第二，資金的隱蔽性。在網(wǎng)絡(luò)傳銷活動(dòng)中最為關(guān)鍵的資金流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)業(yè)更為隱蔽。重點(diǎn)表現(xiàn)在，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)支付平臺(tái)進(jìn)行資金的分配和收支，將犯罪所涉資金與正常資金流轉(zhuǎn)都在網(wǎng)絡(luò)支付平臺(tái)進(jìn)行處理，這加大了偵查機(jī)關(guān)對(duì)資金的甄別，從而加大了偵查難度。第三，身份的隱蔽性。這種依靠網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)所發(fā)展的傳銷成員，由于都是在虛擬網(wǎng)絡(luò)空間進(jìn)行交流，網(wǎng)絡(luò)昵稱代替了真實(shí)姓名，網(wǎng)絡(luò)賬號(hào)代替了身份證號(hào)，這使得很難在現(xiàn)實(shí)生活中對(duì)傳銷人員進(jìn)行及時(shí)控制。

2.虛擬性與低成本

在傳統(tǒng)的傳銷模式下，傳銷團(tuán)伙一般是以推介產(chǎn)品進(jìn)行所謂的營(yíng)銷活動(dòng)。而這種推介活動(dòng)，需要以實(shí)在的物品作為媒介。縱使往往這種實(shí)在的物品遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于推介的價(jià)格，但畢竟具有一定的實(shí)在價(jià)值。而隨著傳銷活動(dòng)進(jìn)入網(wǎng)絡(luò)虛擬世界，這些傳銷犯罪組織假借互聯(lián)網(wǎng)金融理財(cái)?shù)确绞剑平椴⒉淮嬖诘奶摂M的金融產(chǎn)品。傳銷組織通過(guò)利用互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，來(lái)推銷虛擬的物品或服務(wù)，就可以達(dá)到聚斂錢財(cái)、發(fā)展組織人員的目的。即，現(xiàn)階段利用網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)進(jìn)行傳銷活動(dòng)的虛擬性就凸顯出來(lái)了。

3.播速度快

網(wǎng)絡(luò)時(shí)代最重要的特征就是即時(shí)性。傳銷組織利用網(wǎng)絡(luò)通訊的即時(shí)性，在網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)內(nèi)傳播傳銷信息、發(fā)展團(tuán)隊(duì)成員，這一步驟都可在網(wǎng)絡(luò)信息傳播中短時(shí)間內(nèi)完成。這點(diǎn)也可以在上文所分析的 “開(kāi)始接觸傳銷的年份統(tǒng)計(jì)”可以看出，在網(wǎng)絡(luò)便捷聯(lián)系的條件下，成為組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)者的時(shí)間成本大大降低，這也使得傳銷組織傳播的速度加快。

（三）組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)的行為類型

隨著互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，傳銷活動(dòng)也由傳統(tǒng)的貨物傳銷模式向電子商務(wù)、投資理財(cái)?shù)饶Ｊ蕉嘣l(fā)展。根據(jù)樣本統(tǒng)計(jì)，2016—2017年湖北地區(qū)的傳銷活動(dòng)主要還是以傳統(tǒng)貨物傳銷為主，占樣本數(shù)的69%，但同時(shí)以投資理財(cái)、電子商務(wù)為旗號(hào)的新興傳銷模式也開(kāi)始占有一席之地。具體而言：

第一，傳統(tǒng)的貨物傳銷模式。依據(jù)統(tǒng)計(jì)，傳統(tǒng)的貨物傳銷模式有20例，占樣本總數(shù)的69%。該類傳銷依舊是靠所謂的 “貨物直銷”模式兜售貨物，但核心收益是依靠上下級(jí)的發(fā)展，收取數(shù)額遠(yuǎn)超于貨物價(jià)值的會(huì)員注冊(cè)費(fèi)或區(qū)域的獨(dú)家代理經(jīng)銷費(fèi)。

第二，新型網(wǎng)絡(luò)投資理財(cái)?shù)膫麂N模式。值得注意的是，以投資理財(cái)為名義開(kāi)展的傳銷案例有7例（張敏案、陳某甲案、從某某案、黃怡發(fā)案、蔣某案、項(xiàng)明案及朱永洪案），占樣本總數(shù)的24%。這類案件中，傳銷分子假借投資理財(cái)?shù)拿x進(jìn)行宣傳，或募集基金、或稱發(fā)行原始股份，同時(shí)借由網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)進(jìn)行宣傳，在較短時(shí)間內(nèi)形成涉案金額巨大的傳銷網(wǎng)絡(luò)。其中，項(xiàng)明案較為典型，犯罪分子通過(guò)設(shè)立 “必贏亞洲網(wǎng)站”，借助互聯(lián)網(wǎng)發(fā)布虛假信息，以投資該公司可以獲取高額利潤(rùn)為誘餌，以發(fā)展下線給予獎(jiǎng)勵(lì)的方式運(yùn)作，按照一定的順序組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物。

第三，新型網(wǎng)絡(luò)電子商務(wù)的傳銷模式。第三種新興的行為類型也值得關(guān)注，其是以電子商務(wù)為由進(jìn)行傳銷犯罪活動(dòng)。伴隨互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的迅猛發(fā)展，政府出臺(tái)了一系列政策鼓勵(lì)、倡導(dǎo)中小型電子商務(wù)企業(yè)、微信商務(wù)企業(yè)等充分利用網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)平臺(tái)進(jìn)行商業(yè)活動(dòng)。然而，傳銷犯罪團(tuán)伙有不少利用這種電子商務(wù)模式展開(kāi)傳銷犯罪活動(dòng)的。其中，最為典型的行為模式是以網(wǎng)絡(luò)直銷的名義，在網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)上設(shè)立各級(jí)會(huì)員獎(jiǎng)勵(lì)制度，誘使被害群體繳納各種網(wǎng)站管理費(fèi)、會(huì)員管理費(fèi)等，并鼓勵(lì)網(wǎng)站內(nèi)部會(huì)員發(fā)展下線會(huì)員以獲得更多獎(jiǎng)勵(lì)。

在樣本統(tǒng)計(jì)中，湖北地區(qū)有2例是假借電子商務(wù)為名展開(kāi)傳銷活動(dòng)的，包括了肖某甲案和查理梁案。最為典型的是查理梁案，犯罪分子加入易沃公司，該公司以直銷的電子商務(wù)銷售模式在全球銷售保健品及化妝品。公司制定了 “推薦獎(jiǎng)、業(yè)績(jī)獎(jiǎng)、輔導(dǎo)獎(jiǎng)”的會(huì)員獎(jiǎng)勵(lì)制度，要求新發(fā)展的會(huì)員必須具有會(huì)員資格的人推薦后才能注冊(cè)，注冊(cè)后一個(gè)月內(nèi)將購(gòu)買公司價(jià)值不等產(chǎn)品的貨款及郵費(fèi)匯入公司位于美國(guó)的賬戶，公司確認(rèn)后將新會(huì)員激活，才能成為公司的銅級(jí)、銀級(jí)、金級(jí)、鉆石級(jí)會(huì)員，以會(huì)員發(fā)展下線會(huì)員的數(shù)量和會(huì)員的銷售業(yè)績(jī)進(jìn)行返獎(jiǎng)提成。這種電子商務(wù)實(shí)質(zhì)就是采取拉人頭的方式，通過(guò)不斷發(fā)展下線會(huì)員以獲得暴利。

注釋：

① 胡玉明： 《對(duì)網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪的社會(huì)網(wǎng)絡(luò)分析法解析》， 《福建警察學(xué)院學(xué)報(bào)》2016年第6期。

② 該樣本選自中國(guó)裁判文書(shū)網(wǎng)，湖北省2016—2017年有關(guān)于組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪的判決，樣本容量29份。具體的判決編號(hào)如下： （2016）鄂03刑終66號(hào)、 （2016）鄂01刑終369號(hào)、 （2016）鄂06刑終66號(hào)、 （2016）鄂96刑終46號(hào)、 （2016）鄂02刑終156號(hào)、 （2016）鄂01刑終537號(hào)、 （2017）鄂01刑終910號(hào)、 （2016）鄂01刑終1361號(hào)、 （2017）鄂01刑終622號(hào)、 （2017）鄂28刑終72號(hào)、 （2016）鄂12刑終102號(hào)、 （2016）鄂01刑終1105號(hào)、 （2016）鄂01刑終59號(hào)、 （2016）鄂01刑終94號(hào)、 （2016）鄂12刑終108號(hào)、 （2016）鄂09刑終43號(hào)、 （2016）鄂13刑終2號(hào)、 （2016）鄂09刑終 141號(hào)、 （2016）鄂 01刑終 1178號(hào)、 （2016）鄂刑終66號(hào)、 (2017)鄂09刑終47號(hào)、 (2017)鄂09刑終8號(hào)、 （2017）鄂01刑終861號(hào)、 （2017）鄂01刑終516號(hào)、 （2017）鄂01刑終132號(hào)、 （2017）鄂01刑終256號(hào)、 （2017）鄂01刑終446號(hào)、 （2017）鄂07刑終59號(hào)、 （2017）鄂06刑終256號(hào)

③ ［美］邁克爾·戈特弗里德森、特拉維斯·赫希：《犯罪的一般理論》，吳宗憲、蘇明月譯，中國(guó)人民大學(xué)出版社2009年版，第137頁(yè)。

④ 參見(jiàn)林山田、林東茂、林燦璋： 《犯罪學(xué)》 （第5版），臺(tái)灣三民書(shū)局2012年版，第129頁(yè)。

⑤ 馬方： 《犯罪網(wǎng)絡(luò)分析：社會(huì)網(wǎng)絡(luò)分析在有組織犯罪研究中的應(yīng)用》， 《西南政法大學(xué)學(xué)報(bào)》2012年第2期。