幫助毒販異地取現(xiàn)如何定性

鐘曉宇

[案情]2017年2月至5月，遼寧毒販李某通過(guò)網(wǎng)絡(luò)聯(lián)系販毒上下家，傳遞交易信息，由上家直接將藏匿冰毒的快遞寄至下家，李某不接觸毒品，居中倒賣(mài)獲利數(shù)百萬(wàn)元。同時(shí)，李某在網(wǎng)上購(gòu)買(mǎi)多張銀行卡用于毒資交易，并將存有贓款的銀行卡寄給在廣東居住的王某，讓其幫助取現(xiàn)。王某按李某指令從ATM機(jī)取現(xiàn)共80余萬(wàn)元，李某四次去廣東取回現(xiàn)金，總計(jì)交給王某4萬(wàn)元好處費(fèi)。王某稱(chēng)知道李某的錢(qián)來(lái)路不正，可能是販毒或電信詐騙等贓款，也曾問(wèn)過(guò)李某錢(qián)的來(lái)源，李某答復(fù)“知道的越少越好”。王某未再提及此事，繼續(xù)幫助李某取現(xiàn)直至案發(fā)。

本案中，對(duì)王某行為定性的爭(zhēng)議焦點(diǎn)在于如何理解共同犯罪中的故意，主要有兩種意見(jiàn)。一種意見(jiàn)認(rèn)為王某明知李某銀行卡內(nèi)大額資金可能系販毒所得，仍繼續(xù)幫助李某異地取現(xiàn)，主觀上持概括故意，客觀上為李某持續(xù)從事毒品交易、賺取差價(jià)提供幫助，屬販賣(mài)毒品罪的共犯；第二種意見(jiàn)認(rèn)為王某與李某沒(méi)有事先通謀，對(duì)毒贓性質(zhì)亦不明知，不具有幫助販毒的主觀故意，其行為單獨(dú)構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。

[速解]筆者贊同第二種觀點(diǎn)。理由如下：

（一）二人沒(méi)有事先通謀

共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪，共同故意應(yīng)具備雙向溝通的共謀。根據(jù)刑法349條第3款規(guī)定，窩藏、轉(zhuǎn)移、隱瞞毒贓，事先通謀的，應(yīng)以販賣(mài)毒品罪共犯論處。但本案中王某詢(xún)問(wèn)李某具體的犯罪行為時(shí)，李某回應(yīng)“知道的越少越好”，雖在一定程度反映出錢(qián)款來(lái)源的不正當(dāng)性，但二人并未就毒贓的窩藏、轉(zhuǎn)移等事項(xiàng)進(jìn)行事先通謀，故不符合上述條款規(guī)定。

（二）王某不明知錢(qián)款系李某販毒所得

明知指單方面知道或應(yīng)當(dāng)知道，這區(qū)別于雙方的共謀。出于嚴(yán)密法網(wǎng)、打擊嚴(yán)重犯罪的需要，最高人民法院、最高人民檢察院《關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)為《解釋》）第7條規(guī)定，明知他人實(shí)施詐騙犯罪，為其提供費(fèi)用結(jié)算等幫助的，以共同犯罪論處。在詐騙犯罪中，未與詐騙分子通謀、專(zhuān)司取款的行為人可被認(rèn)定為詐騙共犯，那么幫助毒販取款可否參照適用呢？筆者認(rèn)為兩種犯罪取款的運(yùn)作方式、專(zhuān)業(yè)化程度等方面差異較大，且《解釋》之規(guī)定屬于法律擬制，不宜類(lèi)推適用。明知而無(wú)共謀的事后幫助轉(zhuǎn)移毒贓行為，應(yīng)在窩藏、轉(zhuǎn)移、隱瞞毒贓罪和洗錢(qián)罪等范疇內(nèi)，按照法條競(jìng)合的原則擇一重罪處理。

在通常的雙向交流形成共謀與單方明知之間還存在中間狀態(tài)，即具備特定客觀因素、在特定背景之下，可以推定毒犯與贓物犯之間就幫助轉(zhuǎn)移毒贓心照不宣，已上升為默示的共謀，此種情況仍可成立共同犯罪。就本案而言，王某與李某多次配合，似已形成默契，但恰恰缺少可以推定達(dá)成默示共謀的客觀因素。第一，李某不吸毒、不接觸毒品，居住地遠(yuǎn)離毒品主要產(chǎn)區(qū)，李某亦未向王某透漏過(guò)任何有關(guān)毒品交易的情況。第二，王某僅從多發(fā)犯罪的概率上猜測(cè)李某可能從事販毒或電信詐騙，卻無(wú)法確定其具體犯罪性質(zhì)，二人并未對(duì)轉(zhuǎn)移毒贓形成默契。刑法和《解釋》的規(guī)定，無(wú)論是共謀還是明知，王某明確知道李某行為的具體性質(zhì)是認(rèn)定王某構(gòu)成共同犯罪的前提條件。推定的共謀也應(yīng)堅(jiān)持體系解釋的原則，在不能確定王某明知李某具體犯罪性質(zhì)的情況下，不能僅憑王某對(duì)贓款性質(zhì)持概括故意而認(rèn)定共同犯罪。

（三）王某的行為構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪

李某在本地即可完成取款活動(dòng)，卻避簡(jiǎn)就繁，將存有巨額贓款的多張銀行卡匯給王某，授意王某取款時(shí)注意偽裝；王某明知卡內(nèi)錢(qián)款屬犯罪所得，仍代為取款并收取巨額好處費(fèi)。根據(jù)司法解釋及常情常理，可以認(rèn)定王某明知錢(qián)款系犯罪所得而予以窩藏、轉(zhuǎn)移，構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。此外，王某持有的多張銀行卡系李某購(gòu)得，涉嫌妨害信用卡管理罪，兩罪屬于手段與目的的牽連關(guān)系，因掩飾、隱瞞犯罪所得符合“情節(jié)嚴(yán)重”的法定刑升格情節(jié)，所以應(yīng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究王某的刑事責(zé)任。