鹽城偵破特大通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙案 90余人詐騙萬余人

日前，江蘇省鹽城市公安局在江蘇省公安廳指揮下，以及湖北省、市公安機(jī)關(guān)的大力配合下，通過一件“不起眼”的通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙案，順藤摸瓜，一舉搗毀以虛假開通微粒貸、幫忙辦理信用卡為由實(shí)施詐騙的3個不法窩點(diǎn)，抓獲90余名涉案犯罪嫌疑人。2017年8月8日，東臺市公安局接到楊某報警，稱其因手頭緊想貸款，結(jié)果給對方打過去1980元后就被人拉黑了。

東臺警方接警后，很快鎖定了犯罪嫌疑人陳某，并于2017年10月31日在湖北武漢將其抓獲。

“據(jù)陳某交代，他以前給人家打工，如今才獨(dú)立干，楊某是他成功騙到的第三個人?！绷私獾桨盖楹螅瑬|臺市公安局刑警大隊(duì)大隊(duì)長薛東生初步發(fā)現(xiàn)，陳某作案時間不長，但已經(jīng)騙得不少錢。

“這起案件遠(yuǎn)不像看到的這么簡單?！庇兄S富偵查經(jīng)驗(yàn)的薛東生多了個心眼。經(jīng)查，陳某于2017年初在湖北武漢某公司上班，7月隨公司搬至湖北宜昌。他還發(fā)現(xiàn)，這家通過工商注冊的公司涉嫌通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙，經(jīng)初步計(jì)算涉案金額超過2000余萬元，受害人遍布全國，不少于1萬人。

薛東生迅速將線索上報，鹽城市公安局立即啟動特大通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙案件偵辦機(jī)制，并通過抽查回訪11名受害人進(jìn)一步確定了案情。后警方組織精干力量進(jìn)行深入偵查，逐漸摸清了該詐騙團(tuán)伙的成員架構(gòu)和活動規(guī)律。

據(jù)鹽城市反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙中心主任王偉介紹，該公司員工專門使用網(wǎng)絡(luò)電話撥打用戶手機(jī)，按照公司提供的話術(shù)，以虛假開通微粒貸、幫忙辦理信用卡為由實(shí)施詐騙。該公司分為“老板”“主管”“組長”和“組員”四個層級，組員根據(jù)騙到的錢款拿提成，最高的每個月能拿到1萬多元。

“組長負(fù)責(zé)培訓(xùn)、管理組員，每天下班要仔細(xì)檢查每個組員的詐騙所得，并將所騙金額匯總，匯到公司指定賬戶?！蓖鮽フf。

就在警方準(zhǔn)備實(shí)施抓捕時，該案主要犯罪嫌疑人向某從陳某家人處得知其被抓，迅速解雇了100余名員工，并解散了公司。被解雇的員工散布湖北全境，給抓捕工作帶來巨大的困難。

2017年12月25日，鹽城市公安局召開專題會議，抽調(diào)100多名警力，分9組趕赴湖北恩施、宜昌、武漢、孝感、黃岡等12市，進(jìn)行集群打擊、開展集中抓捕。

“從2017年到2018年，這是一次跨年的抓捕?！睎|臺市公安局刑警大隊(duì)民警韓建明說，“我們隊(duì)主要負(fù)責(zé)抓捕恩施籍犯罪嫌疑人，這批人在鶴峰縣，海拔超過1600米，山路崎嶇緊靠懸崖，這里也是湖北唯一沒有通上高速的縣。”最終，民警克服重重困難，并在當(dāng)?shù)鼐降娜ε浜舷?，趕在2018年1月2日晚大雪來臨前，抓獲了躲藏在山上的10名犯罪嫌疑人。

“犯罪嫌疑人向某住在武漢一高檔小區(qū)，反偵查意識很強(qiáng)?！蓖鮽フf，“我們在2017年12月28日凌晨1時許準(zhǔn)備實(shí)施抓捕，結(jié)果向某佯裝家中無人，而他此時正在銷毀手機(jī)、手機(jī)卡等關(guān)鍵證據(jù)?！焙竺窬麛嗥拼岸雽⑵渥カ@，“再遲一點(diǎn)，證據(jù)就會被馬桶沖走?！?/p>

“抓捕另外一名嫌疑人朱某時，民警偽裝成樓下鄰居，用方言說樓上滴水，這才把門騙開將其抓獲?！蓖鮽フf。

“這種詐騙方式是一種升級和演變，迷惑性比較強(qiáng)。”王偉表示，本案中犯罪嫌疑人用注冊的合法公司做掩護(hù)，租住當(dāng)?shù)氐母邫n寫字樓，再通過郵寄POS機(jī)或低額信用卡來欺詐受害者，躲避警方打擊。