2040萬(wàn)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件涉案資金返還給受害者

“專(zhuān)案組加班加點(diǎn)的進(jìn)行案件止付挽損工作，真是太感謝了。”1月31日，拿到被詐騙的資金后，西安市高新區(qū)一單位的負(fù)責(zé)人激動(dòng)地說(shuō)。

此前，她所在的外貿(mào)企業(yè)遭遇了一起特大網(wǎng)絡(luò)郵箱詐騙案，她沒(méi)有想到被騙的資金還能追回來(lái)。

2017年9月15日，西安市公安局高新局接到轄區(qū)一外貿(mào)企業(yè)報(bào)警，稱(chēng)其在與國(guó)外公司進(jìn)行貿(mào)易時(shí)被電信詐騙155萬(wàn)美元。

經(jīng)查，犯罪嫌疑人在境外通過(guò)非法手段入侵受害公司郵箱，然后以虛假電子郵件的方式冒充與其進(jìn)行貿(mào)易的國(guó)外公司，并以更改合同收款賬戶(hù)的形式，騙取受害方將155萬(wàn)美金匯入嫌疑人提供的國(guó)外銀行賬戶(hù)。

接到報(bào)警后，西安市局刑偵局、高新分局立即組成專(zhuān)案組，第一時(shí)間開(kāi)展涉案資金的落地追查工作。

由于涉及境外銀行，報(bào)警時(shí)正值周未且與國(guó)外有時(shí)差，涉案資金快速查詢(xún)止付工作一時(shí)陷入困境。為此，專(zhuān)案組一方面通過(guò)中國(guó)銀行陜西分行向國(guó)外銀行連夜發(fā)送多次緊急報(bào)文，安排專(zhuān)人和銀行同志一起與國(guó)外銀行駐中國(guó)辦事處進(jìn)行反復(fù)溝通。另一方面詳細(xì)調(diào)查受害公司被騙過(guò)程、細(xì)節(jié)，還原固定相關(guān)證據(jù)，追查案件線索。

同時(shí)，專(zhuān)案組迅速通過(guò)省廳協(xié)調(diào)公安部與美國(guó)有關(guān)部門(mén)進(jìn)行協(xié)調(diào)，開(kāi)展涉案銀行賬戶(hù)的止付追繳等工作。

專(zhuān)案組通過(guò)四個(gè)多月的艱苦努力，截至目前已為受害公司追回被騙資金115萬(wàn)美元（約折合人民幣734萬(wàn)元）。

近年來(lái)，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)日益猖獗，作案手段呈現(xiàn)出智能化、職業(yè)化、多樣化的發(fā)展趨勢(shì)，給人民群眾的財(cái)產(chǎn)安全造成了極大威脅，嚴(yán)重?cái)_亂正常的社會(huì)秩序。

1月31日下午，西安市開(kāi)展電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件涉案資金集中返還工作，現(xiàn)場(chǎng)向受騙群眾、單位追繳返還涉案資金2040萬(wàn)元。這也向廣大市民展示公安機(jī)關(guān)打擊和防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的能力和決心。

過(guò)去的一年，市公安局、人民銀行西安分行營(yíng)業(yè)管理部、三大通訊運(yùn)營(yíng)商等市聯(lián)席會(huì)議成員單位，創(chuàng)建了電信詐騙案件接警止付、涉案資金快查快凍、被騙贓款原路返還、可疑賬戶(hù)動(dòng)態(tài)監(jiān)控等一大批新做法和新機(jī)制，不斷強(qiáng)化源頭防控，提升綜合治理工作水平；市公安局與人民銀行、中、農(nóng)、工、建、郵、西安銀行、秦農(nóng)銀行等七家商業(yè)銀行、三大通信運(yùn)營(yíng)商創(chuàng)新工作模式，整合社會(huì)資源，著力提升市反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙中心實(shí)戰(zhàn)效能，建立集預(yù)警研判、偵查打擊、防范宣傳、止付挽損等功能于一體的實(shí)戰(zhàn)化平臺(tái)。

2017年，全市共破獲各類(lèi)電信網(wǎng)絡(luò)新型犯罪案件2138起，同比增長(zhǎng)20.42%；抓獲犯罪嫌疑人1056人，同比增長(zhǎng)168.5%；止付、凍結(jié)涉案資金8165萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)318.1%；阻斷攔截詐騙電話、信息1.6萬(wàn)余次，精確勸阻正在被電信詐騙的市民36521人，避免群眾遭受經(jīng)濟(jì)損失3300余萬(wàn)元，最大限度減少群眾經(jīng)濟(jì)損失，有限遏制此類(lèi)違法犯罪的發(fā)展蔓延勢(shì)頭。

下一步，西安市公安局會(huì)繼續(xù)緊盯各類(lèi)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙發(fā)展趨勢(shì)和變化方式，持續(xù)創(chuàng)新突破，不斷擴(kuò)展防范打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的新內(nèi)容、新方式、新途徑，不斷提升公安機(jī)關(guān)打擊犯罪的能力和水平，全力維護(hù)人民群眾切身利益和社會(huì)治安穩(wěn)定，為西安建設(shè)發(fā)展做出新的更大貢獻(xiàn)。