無錫：“冬季攻勢”守住百姓錢袋子

陳旭 王軍

排查走訪投資融資類風險隱患突出企業71家，梳理重要線索18條，高危預警企業4家，約談提醒企業27家，依法打擊非法集資企業4家，移送起訴涉案對象7名，挽回經濟損失754萬元……這是江蘇省無錫市公安局保平安護穩定“冬季攻勢”開展以來，經偵部門排查整治非法集資涉穩風險交出的一份“成績單”。

“冬季攻勢”開展以來，無錫市公安局經偵支隊把深入推進“冬季攻勢”作為學習貫徹黨的十九大精神和服務保障民生的重要舉措，嚴格按照省公安廳、市公安局的部署要求，全警動員、精心組織，實現非法集資涉穩風險排查整治行動開局良好。

地毯排查 逐一建檔

“非法集資涉穩風險排查整治是經偵部門開展‘冬季攻勢的重中之重，必須通過全面細致的排查摸底，做到底數清、情況明?！睙o錫市公安局經偵支隊支隊長馬建洪說。

2017年11月以來，無錫市公安局經偵部門按照“全面排查，不留死角”的原則，以當前風險隱患較為突出的融資擔保、小額貸款、投資管理公司為重點排查對象，對非法集資涉穩風險開展“地毯式”排查摸底，對排查出的71家投資融資類企業，逐一建檔形成企業信息資料庫，掌握公司股東結構、從業人員、銀行賬戶等基礎情況，深挖可疑企業信息。

分類預警 超前處置

2017年11月底，無錫市公安局經偵支隊會同屬地分局對某小額貸款企業負責人進行了約談，針對其涉及問題要求其規范經營，迅速制定整改方案并嚴格實施，一旦發現違法犯罪問題將依法打擊。

無錫市公安局經偵部門針對投資融資類企業經營業務、盈利模式、群眾反響等情況，建立企業分類預警處置機制，及時落實依法打擊、督促清退、約談告誡、規范經營等措施，并對風險較高的企業實行動態管控，防止人員失聯、資產轉移。目前，已明確高危預警企業4家，約談提醒企業27家。

強化協作 全力挽損

近日，宜興市公安局經偵大隊在查辦曹某等非法吸收公眾存款案中，與金融部門緊密合作，依靠反洗錢機制，及時查明資金流向，使該案在較短時間內得以破獲。

“我們通過上門走訪、發函和召開聯席會議等形式，加強與金融部門的協作配合，助力排查案件線索。”無錫市公安局經偵支隊三大隊副教導員劉峰說，“冬季攻勢”開展以來，金融部門就轉遞線索21條、重大線索4條。

此外，無錫市公安局經偵部門強化隊所協作，充分發揮派出所信息靈、觸角深、覆蓋廣的優勢，全力確?！岸竟荨庇行蛲七M；強化區域聯動，主動加強與上級業務部門的溝通協調及外省市兄弟單位的協作配合，推動案件偵辦向縱深發展。

鏈接：赴廣州鏟除9個投資詐騙平臺

2017年7月14日，無錫市警方在前期深度偵查經營的基礎上，由市反詐中心牽頭相關部門出動600余名警力遠赴廣州，在廣州警方的大力協助下，在該市天河區等地開展集中抓捕行動，一舉打掉了9個網上現貨交易詐騙平臺，抓獲涉案嫌疑人413人。