網絡傳銷犯罪的偵防對策研究

馮帆

傳銷犯罪借助互聯網迅速轉化升級為網絡傳銷犯罪，其表現出隱蔽性高、迷惑性強、傳播迅速等特點，嚴重擾亂經濟秩序、影響社會穩定。本文對網絡傳銷犯罪的主要特征進行研究，分析其偵防的難點，并提出相應的偵防對策。

一、網絡傳銷犯罪的概念

傳銷是指組織者或運營者發展人員通過對被發展人員以其直接或者間接發展的人員數量或者銷售業績為依據計算和給付報酬，或者要求被發展人員以交納一定費用為條件取得加入資格等方式牟取非法利益，擾亂經濟秩序，影響社會穩定的行為[1]。

根據國務院出臺的《禁止傳銷條例》，網絡傳銷是指傳銷活動的經營者或者組織者以網絡為載體，以暴利為誘餌，由上線發展下線，并以下線發展人員數量或交納費用作為記酬依據，牟取非法利益，擾亂經濟秩序，影響社會穩定，情節嚴重的行為[2]。

二、網絡傳銷犯罪的特點

網絡傳銷犯罪以網絡技術為基礎，電子商務為載體，具有許多不同于傳統傳銷的特點。

1、隱蔽性強

網絡傳銷打破了地域界限，實施更為隱蔽。傳銷人員使用網名通過網上聊天工具進行聯系；一般沒有單據或者書面材料，各種資金流轉和分配都是網上進行[3]。犯罪分子用多種方式將自己隱藏起來，犯罪活動更為隱蔽，加大了偵查工作的難度。

2、虛擬性

網絡傳銷犯罪是傳銷分子通過操作電子設備在虛擬的網絡空間實施的犯罪。網絡傳銷標的多為虛擬無形，絕大多數都是以電子商務、廣告點擊、私募基金、網絡教育等為旗號[4]，隱藏其發展下線牟利的本質。

3、成本低

網絡傳銷只需要創建幾個虛擬的網絡空間，就可以達到自己的目的。網絡傳銷只要在網上發布消息和命令就可以進行聯系，其收費通過網上銀行等非現金方式進行，縮減了構建成本[5]。

4、傳播速度快

網絡傳銷犯罪依托互聯網迅速發展，網絡傳銷犯罪的不法分子可以在短時間內發展大量的會員下線，建起多層次的傳銷組織[4]，傳播速度和流量達到難以想象的地步。

5、智能化程度高

網絡傳銷犯罪分子需要掌握一定的計算機技能，熟悉網絡的使用和基礎管理，能夠創建、更新、維護網站，且懂得先進的理念與手段對其進行包裝和宣傳后誘騙群眾參與[6]。

三、網絡傳銷犯罪的偵防難點

公安機關偵防網絡傳銷犯罪時遇到許多困難如電子證據收集難、人員追蹤困難等，給預防和打擊傳銷行為帶來了難度。

1、電子證據取證難度大

電子證據是網絡傳銷的主要證據形式。網絡傳銷組織擁有多個網絡服務器地址，各級代理人在網絡上多使用虛擬身份，且上下級代理在實際生活中接觸很少，很難獲取其真實身份信息[1，7]。網絡傳銷常用虛擬貨幣進行繳納費用和分配資金，傳銷犯罪中的資金分配和流轉環節脫離了監管[2]。由于記載聊天、交易等記錄的電子證據具有易消失、易毀滅等不穩定性質，很難在短時間內從分布在全國各地窩點的海量信息內搜集到有力證據，并形成達到起訴標準的證據鏈[7]。

2、犯罪手法多變，法律缺失定罪難

網絡傳銷犯罪形式多樣，網絡傳銷與網絡正規營銷之間的界限模糊，加大了對網絡傳銷的定性難度。查處網絡傳銷犯罪的法律依據是《刑法》和《禁止傳銷條例》，盡管網絡傳銷犯罪受害群眾成千上萬，涉案金額上億，但是只能按傳銷定罪量刑[1]。

3、領域跨界合作難

網絡傳銷犯罪具有跨區域大，一起案件往往涉及多個地區和國家，管轄主體往往存在爭議[7]。部分網絡傳銷組織租用境外服務器，后臺數據庫在境外，國內公安機關難以及時獲取關鍵證據；部分網絡傳銷人員常年藏匿在境外，利用互聯網或移動通信等方式構建國內傳銷網，對其下線成員進行指揮；有些網絡傳銷犯罪組織本身就是國際犯罪集團，只是在我國境內進行傳銷犯罪[7]；傳銷犯罪團伙為逃避我國公安機關的打擊和追繳，資金入賬后立刻轉移至境外或通過地下錢莊運行，資金在賬戶停留時間短、分散快，給偵查和追贓帶來極大困難[8]。

四、網絡傳銷犯罪的偵防對策

1、加強宣傳教育，提高對網絡傳銷危害的認識

加強宣傳教育工作，普及打擊傳銷相關的法律法規，提高社會大眾對網絡傳銷的辨別能力和防范意識，認識網絡傳銷的社會危害。

2、電子證據的收集和固定

按照法定程序使用多種刑事偵查措施獲取電子證據，按照相關規定采用凍結、技術偵查等手段恢復、收集電子證據，并保護電子證據的完整性；在情報導偵工作基礎上，確定犯罪嫌疑人上網時間，采用 “現場沖點式”方法獲取電子證據，避免電子證據損壞或丟失[8]。網絡傳銷犯罪會在網絡留下蹤跡，必要時對網絡傳銷網站進行滲透，記錄傳銷組織的犯罪活動，掌握傳銷組織架構、資金流向等關鍵信息[9]。

3、加強部門協作及境外合作

網絡傳銷的發展往往突破地域限制，應建立跨區域、跨部門、跨警種、跨國界的網絡傳銷情報信息共享機制[8]。公安機關不僅在內部之間做好協作，也要與工商、銀行、通信、網絡運營商等部門進行溝通。打擊跨境網絡傳銷，要加強國際合作，積極與境外警務人員溝通，尋求支持。在協助取證、抓捕、追繳贓款贓物等方面建立與辦案單位直接對口的跨境協作機制，減少審批流程[8]。

4、完善法律，壓縮網絡傳銷生存空間

網絡傳銷以電子商務、投資理財等形式存在于互聯網金融中，在立法不明、監管缺失的發展階段，法律對互聯網金融的約束力顯然不夠。打擊網絡傳銷，應加強網絡投資理財的立法規范，提高立法層級，出臺相應的法律規范，細化規則，進一步規范互聯網金融，壓縮網絡傳銷的生存空間[8]。

參考文獻：

[1]中華人民共和國國務院令第444號[DB/OL].（2005-09-03） [2014-11-20].http：//www.gov.cn/zwgk/2005-09/03/content_ 28808.htm.

[2]王寧，張華.網絡傳銷的特征及偵查對策研究[J].山西警官高等專科學校學報，2010，18（ 4） ： 76-79.

[3]劉毅峰.試論網絡傳銷犯罪的現狀、特點及偵防對策[J].江西警察學院學報，2017（3）：118-123

[4]徐飛行，張春鋒，王斌.網絡傳銷犯罪偵查模式研究[J].福建警察學院學報，2012（1）：29-36.

[5]宮路，丁力.網絡傳銷犯罪模式及偵查對策研究[J].公安研究，2007（12）：32-38

[6]王浩宇.網絡傳銷犯罪的偵防對策研究[J].管理視野，2017（4）：197-198.

[7]石化東，從明輝.網絡傳銷犯罪特征及偵破難點剖析[J].遼寧警專學報，2014（3）3 ：27-29

[8]葉媛博.網絡傳銷實證研究及打防對策[J].北京警察學院學報，2018（1）：88-93

[9]劉坤.網絡傳銷犯罪特點與偵防對策研究[J].北京警察學院學報，2015（3）：45-49