網(wǎng)絡傳銷犯罪的偵防對策研究

馮帆

傳銷犯罪借助互聯(lián)網(wǎng)迅速轉(zhuǎn)化升級為網(wǎng)絡傳銷犯罪，其表現(xiàn)出隱蔽性高、迷惑性強、傳播迅速等特點，嚴重擾亂經(jīng)濟秩序、影響社會穩(wěn)定。本文對網(wǎng)絡傳銷犯罪的主要特征進行研究，分析其偵防的難點，并提出相應的偵防對策。

一、網(wǎng)絡傳銷犯罪的概念

傳銷是指組織者或運營者發(fā)展人員通過對被發(fā)展人員以其直接或者間接發(fā)展的人員數(shù)量或者銷售業(yè)績?yōu)橐罁?jù)計算和給付報酬，或者要求被發(fā)展人員以交納一定費用為條件取得加入資格等方式牟取非法利益，擾亂經(jīng)濟秩序，影響社會穩(wěn)定的行為[1]。

根據(jù)國務院出臺的《禁止傳銷條例》，網(wǎng)絡傳銷是指傳銷活動的經(jīng)營者或者組織者以網(wǎng)絡為載體，以暴利為誘餌，由上線發(fā)展下線，并以下線發(fā)展人員數(shù)量或交納費用作為記酬依據(jù)，牟取非法利益，擾亂經(jīng)濟秩序，影響社會穩(wěn)定，情節(jié)嚴重的行為[2]。

二、網(wǎng)絡傳銷犯罪的特點

網(wǎng)絡傳銷犯罪以網(wǎng)絡技術為基礎，電子商務為載體，具有許多不同于傳統(tǒng)傳銷的特點。

1、隱蔽性強

網(wǎng)絡傳銷打破了地域界限，實施更為隱蔽。傳銷人員使用網(wǎng)名通過網(wǎng)上聊天工具進行聯(lián)系；一般沒有單據(jù)或者書面材料，各種資金流轉(zhuǎn)和分配都是網(wǎng)上進行[3]。犯罪分子用多種方式將自己隱藏起來，犯罪活動更為隱蔽，加大了偵查工作的難度。

2、虛擬性

網(wǎng)絡傳銷犯罪是傳銷分子通過操作電子設備在虛擬的網(wǎng)絡空間實施的犯罪。網(wǎng)絡傳銷標的多為虛擬無形，絕大多數(shù)都是以電子商務、廣告點擊、私募基金、網(wǎng)絡教育等為旗號[4]，隱藏其發(fā)展下線牟利的本質(zhì)。

3、成本低

網(wǎng)絡傳銷只需要創(chuàng)建幾個虛擬的網(wǎng)絡空間，就可以達到自己的目的。網(wǎng)絡傳銷只要在網(wǎng)上發(fā)布消息和命令就可以進行聯(lián)系，其收費通過網(wǎng)上銀行等非現(xiàn)金方式進行，縮減了構(gòu)建成本[5]。

4、傳播速度快

網(wǎng)絡傳銷犯罪依托互聯(lián)網(wǎng)迅速發(fā)展，網(wǎng)絡傳銷犯罪的不法分子可以在短時間內(nèi)發(fā)展大量的會員下線，建起多層次的傳銷組織[4]，傳播速度和流量達到難以想象的地步。

5、智能化程度高

網(wǎng)絡傳銷犯罪分子需要掌握一定的計算機技能，熟悉網(wǎng)絡的使用和基礎管理，能夠創(chuàng)建、更新、維護網(wǎng)站，且懂得先進的理念與手段對其進行包裝和宣傳后誘騙群眾參與[6]。

三、網(wǎng)絡傳銷犯罪的偵防難點

公安機關偵防網(wǎng)絡傳銷犯罪時遇到許多困難如電子證據(jù)收集難、人員追蹤困難等，給預防和打擊傳銷行為帶來了難度。

1、電子證據(jù)取證難度大

電子證據(jù)是網(wǎng)絡傳銷的主要證據(jù)形式。網(wǎng)絡傳銷組織擁有多個網(wǎng)絡服務器地址，各級代理人在網(wǎng)絡上多使用虛擬身份，且上下級代理在實際生活中接觸很少，很難獲取其真實身份信息[1，7]。網(wǎng)絡傳銷常用虛擬貨幣進行繳納費用和分配資金，傳銷犯罪中的資金分配和流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)脫離了監(jiān)管[2]。由于記載聊天、交易等記錄的電子證據(jù)具有易消失、易毀滅等不穩(wěn)定性質(zhì)，很難在短時間內(nèi)從分布在全國各地窩點的海量信息內(nèi)搜集到有力證據(jù)，并形成達到起訴標準的證據(jù)鏈[7]。

2、犯罪手法多變，法律缺失定罪難

網(wǎng)絡傳銷犯罪形式多樣，網(wǎng)絡傳銷與網(wǎng)絡正規(guī)營銷之間的界限模糊，加大了對網(wǎng)絡傳銷的定性難度。查處網(wǎng)絡傳銷犯罪的法律依據(jù)是《刑法》和《禁止傳銷條例》，盡管網(wǎng)絡傳銷犯罪受害群眾成千上萬，涉案金額上億，但是只能按傳銷定罪量刑[1]。

3、領域跨界合作難

網(wǎng)絡傳銷犯罪具有跨區(qū)域大，一起案件往往涉及多個地區(qū)和國家，管轄主體往往存在爭議[7]。部分網(wǎng)絡傳銷組織租用境外服務器，后臺數(shù)據(jù)庫在境外，國內(nèi)公安機關難以及時獲取關鍵證據(jù)；部分網(wǎng)絡傳銷人員常年藏匿在境外，利用互聯(lián)網(wǎng)或移動通信等方式構(gòu)建國內(nèi)傳銷網(wǎng)，對其下線成員進行指揮；有些網(wǎng)絡傳銷犯罪組織本身就是國際犯罪集團，只是在我國境內(nèi)進行傳銷犯罪[7]；傳銷犯罪團伙為逃避我國公安機關的打擊和追繳，資金入賬后立刻轉(zhuǎn)移至境外或通過地下錢莊運行，資金在賬戶停留時間短、分散快，給偵查和追贓帶來極大困難[8]。

四、網(wǎng)絡傳銷犯罪的偵防對策

1、加強宣傳教育，提高對網(wǎng)絡傳銷危害的認識

加強宣傳教育工作，普及打擊傳銷相關的法律法規(guī)，提高社會大眾對網(wǎng)絡傳銷的辨別能力和防范意識，認識網(wǎng)絡傳銷的社會危害。

2、電子證據(jù)的收集和固定

按照法定程序使用多種刑事偵查措施獲取電子證據(jù)，按照相關規(guī)定采用凍結(jié)、技術偵查等手段恢復、收集電子證據(jù)，并保護電子證據(jù)的完整性；在情報導偵工作基礎上，確定犯罪嫌疑人上網(wǎng)時間，采用 “現(xiàn)場沖點式”方法獲取電子證據(jù)，避免電子證據(jù)損壞或丟失[8]。網(wǎng)絡傳銷犯罪會在網(wǎng)絡留下蹤跡，必要時對網(wǎng)絡傳銷網(wǎng)站進行滲透，記錄傳銷組織的犯罪活動，掌握傳銷組織架構(gòu)、資金流向等關鍵信息[9]。

3、加強部門協(xié)作及境外合作

網(wǎng)絡傳銷的發(fā)展往往突破地域限制，應建立跨區(qū)域、跨部門、跨警種、跨國界的網(wǎng)絡傳銷情報信息共享機制[8]。公安機關不僅在內(nèi)部之間做好協(xié)作，也要與工商、銀行、通信、網(wǎng)絡運營商等部門進行溝通。打擊跨境網(wǎng)絡傳銷，要加強國際合作，積極與境外警務人員溝通，尋求支持。在協(xié)助取證、抓捕、追繳贓款贓物等方面建立與辦案單位直接對口的跨境協(xié)作機制，減少審批流程[8]。

4、完善法律，壓縮網(wǎng)絡傳銷生存空間

網(wǎng)絡傳銷以電子商務、投資理財?shù)刃问酱嬖谟诨ヂ?lián)網(wǎng)金融中，在立法不明、監(jiān)管缺失的發(fā)展階段，法律對互聯(lián)網(wǎng)金融的約束力顯然不夠。打擊網(wǎng)絡傳銷，應加強網(wǎng)絡投資理財?shù)牧⒎ㄒ?guī)范，提高立法層級，出臺相應的法律規(guī)范，細化規(guī)則，進一步規(guī)范互聯(lián)網(wǎng)金融，壓縮網(wǎng)絡傳銷的生存空間[8]。

參考文獻：

[1]中華人民共和國國務院令第444號[DB/OL].（2005-09-03） [2014-11-20].http：//www.gov.cn/zwgk/2005-09/03/content_ 28808.htm.

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