網絡詐騙在偵查中的困境及對策研究

劉銀燕

【摘 要】網絡給與人們方便快捷的生活模式，同時也帶給人們越來越多的危險，近年來網絡犯罪頻繁發生，而網絡詐騙案件由于多種原因在偵查中存在著許多的困境，本文就網絡詐騙在偵查中的困境及特點進行闡述，為偵查部門開展網絡詐騙案件的偵破工作提供些許建議。

【關鍵詞】網絡詐騙；困境；偵查

隨著科技的發展和計算機在生活中的應用，網絡已經普及到千家萬戶，網絡詐騙也隨之成為犯罪領域里面的新生力量和“領頭羊”，我們經常諷刺它為“中國第三大黑色產業”。偵查部門對網絡詐騙非常警醒，但由于網絡世界的隱蔽性和人們對于網絡安全意識的缺失給了不法分子以可乘之機，且因為網絡身份的虛擬性和地域性的原因，在偵查過程中偵查部門不易發現犯罪分子的身份，給了犯罪逃脫的機會。

一、網路詐騙中經常出現的幾種類型

（一）通過網絡或者電視購物和拍賣的方式進行詐騙

近年來，網絡購物頻繁出現在我們的日常生活中，很多商家通過電子商務網絡進行銷售商品，這種銷售手段是合法正常的，但是犯罪分子們卻通過這種手段進行銷售，從而使消費者購得的產品價值遠遠低于所付出的價格，甚至根本沒有收到所謂的商家所說的商品。還有一些犯罪分子在網絡或電視上進行拍賣所謂的物美價廉的商品，但這都是他們詐騙的一種手段和形式，消費者或者我們應該稱之為受害者根本得不到任何物品，只是白白的損失金錢，這種詐騙方式在網絡詐騙中占據很大比例。

（二）通過網絡傳銷的手段進行詐騙

傳銷我們經常聽到，就是發展下線拉人入伙。網絡傳銷實質上與現實中的傳銷并無本質區別，同樣是發展下線拉人入伙，犯罪組織通過對被發展人員進行言語和利益最大化的承諾得到人們的信任，從而加入到網絡傳銷組織中去。人們幻想著能夠通過這種方式得到收益，但他們不知道自己已經陷入危險之中，這種網絡詐騙在信息傳播上比現實中的傳銷更具有廣泛性和快捷性，波及的范圍更廣也就使得它們的危害性更大。

（三）通過誘惑受害者投資方式進行詐騙

現今，很多犯罪分子想法設法進行詐騙，人們防不勝防，犯罪分子通過在網絡上散布一些虛假的投資信息，吸引到一些想要投資的投資者，并在之后的過程中騙取投資者錢財，也會通過虛假陳述和隱瞞的方式讓投資者產生錯誤認識從而導致投資錯誤，在經濟上承受損失，而犯罪分子卻會得到利益。

（四）通過網絡信用卡進行詐騙

對于大多數人們來說，花未來的錢享受今天成了一種時尚也是一種常態，信用卡就是圓了人們的這個夢。信用卡的出現給了人們帶了便利也同時讓潛在的危險浮現出來，給犯罪分子又有了可趁之機。在網絡上消費購物等等活動只需要賬號和密碼就可以，犯罪分子就利用這一點漏洞進行他們的犯罪計劃。這種網絡詐騙主要有三種形式：一是冒用他人信用卡進行網上欺詐消費，通常要先通過其他方式非法獲取被害人的信用卡帳戶和密碼，這往往需要通過植入病毒和通過設置虛擬的網頁讓受害者在瀏覽網頁的時候被病毒入侵，從而獲取了受害者的賬號和密碼。二是偽造的信用卡，并在在網絡上消費。犯罪分子通過一些手段利用信用卡信息系統的漏洞，設定虛假的賬號信息并取得信用卡，然后在商家使用pos機進行刷卡消費，但其實商家根本沒有得到應有的價款，而犯罪分子卻得到了財物。

二、在偵查中對于打擊網絡詐騙犯罪存在的困境

我國警方和有關的司法部門對于網絡詐騙犯罪很重視，但是確往往因為網絡詐騙嫌疑人的身份難以確定、犯罪分子運用了多種犯罪手段專業性極高、以及網絡平臺警惕性和利用率低的原因導致出現偵查率低的種種困境，下文便從三個方面一一簡述。

（一）偵查中網絡詐騙嫌疑人的身份難以確定

在司法偵查活動中落實犯罪嫌疑人身份是最重要的環節之一。在網絡詐騙案件中，我國負責偵查的是一些網偵部門，他們通常利用嫌疑人在犯罪時所留下的IP地址，再結合電信部門登記的信息來確定犯罪分子的上網地點，通過網絡定位的方式抓獲嫌疑人。但是現在隨著網絡詐騙分子的反偵察能力和意識的不斷提升，他們了解到偵查機關的辦案手法，便在上網地點改換IP地址，從而躲避網偵部門的追查和確定位置。網偵部門偵破案件的成功率也越來越低。當前網絡詐騙通常是以團伙作案的方式進行作案，他們慢慢摒棄傳統入網方式，而是通過更隱蔽的形式接入互聯網，以逃避偵查：第一是使用國外服務器代理或用加密軟件隱藏IP，偵查人員難以獲得真實的IP地址，甚至會讓偵查部門誤以為嫌疑人在境外作案。第二是利用公共場所wifi上網進行犯罪活動，偵查人員定位后趕到該場所，只能看到一臺公共的wifi路由器，而犯罪嫌疑人已經逃之夭夭。三是犯罪分子使用不記名手機上網卡接入互聯網，手機上網卡也是通過虛假身份辦理，犯罪分子將上網卡插到筆記本電腦或手機中，在行駛的車輛上作案，得手后迅速扔掉手機卡，這讓偵查人員難以定位到犯罪分子的位子和追蹤到犯罪分子的行蹤。這就是偵查中網偵部門偵破案件的困境之一。

（二）犯罪分子運用了多種犯罪手段專業性極高，難以取證

從思凡的專業性來講，網絡詐騙案件中犯罪證據包括嫌疑人和受害人的聊天記錄、日志、登錄網頁記錄等，這些直接間接證據都是對犯罪分子定罪量刑最有力的證據。但是此類電子數據因其本身特殊性和網絡的技術性，都是非常容易被銷毀的，不以恢復。在網絡詐騙團伙中，他們常常會配備一些有專業技術的人員負責清理犯罪痕跡，這些犯罪分子具備一定專業知識甚至是高超的網絡科技手段，掌握大量數據清理軟件，相關數據通過專業手段刪除后，難以恢復，導致證據滅失。甚至有的犯罪分子與網絡運營商勾結，將運營商處的日志記錄進行刪除，銷毀犯罪證據，令偵查取證工作難以開展。電子數據是法律上的定罪量刑的主要證據，特別是對于網絡詐騙案件中，電子數據是最直觀甚至是唯一的證據。我們在偵查實踐還發現，網絡詐騙團伙有律師等有法律專業人員參與，他們作為犯罪成員，很了解怎么銷毀關鍵證據，鉆法律的空子，逃避法律責任?？傊?，在網絡詐騙案件中，電子證據的難保存和易銷毀，是偵查過程中的困境之一。

（三）網絡報警平臺利用率低，基層公安機關技術力量薄弱

現今在我們的公安部門雖然有專門的網偵部門和網絡犯罪舉報中心，各基層公安機關也建立了一些網上保安系統。然而，理論上這些行為能夠加大對犯罪分子的打擊，但實踐中報警平臺利用率不高。網絡詐騙受害人對于網絡報警平臺了解很少，特別是受害者往往是一些老人和文化較低的人，他們并不懂得通過網上平臺報案，就算是通過平臺報案后，也缺乏互動性，沒有和警方的完美配合，這也增加了辦案的難度，再加上那個基層公安機關技術薄弱、大部分基層單位缺乏專業網偵設備，并不能給以報案者及時的信息反饋。這導致網上報警的人越來越少，又影響到網警部門對案件的統計分析、線索收集，形成惡性循環，這就是存在在偵查過程中的困境。

三、打擊網絡詐騙犯罪存在的困境的對策

（一）建立健全的受案平臺系統

這里所說的不是上文中筆者提到的網上報案系統，而是全國性的受案系統平臺，這個系統可以將全國所有的網絡詐騙案件錄入。實現網絡詐騙案件信息采集、分析、流轉、串并等功能便于串并核破案件，也極易將各地方發生的案件進行比對合并，將會給網偵部門提供更快捷的偵查方法，他們可以通過網路受案系統將全國類似的詐騙案件提煉出來，分析對比，是否是一個犯罪團伙作案，發現是相似的作案手法便根據犯罪嫌疑人的作案地點分析他們的活動范圍，更有利于案件的偵破也提高了偵查速度，還能夠分析出犯罪嫌疑人的作案流動，方便捉獲犯罪嫌疑人。

（二）提高網絡偵查網警力量和技術力量

上述文中我們提到，現在很多基層網警力量很小。我們更需要加大網警力量配置，并向垂直化管理改革才是現在提高網絡詐騙案件成功率的一個對策。當前，網警力量大多在市級公安機關配備，不僅要偵查大量網絡犯罪案件，還需承擔大部分網絡管理職能，警力不足問題嚴重。而我們公安內部偵察工具和設備、網絡專業人才都嚴重不足，急需要專業的計算機網絡專家在部門任職、還需要采購先進的網偵設備提高網警的戰斗力，保證偵查工作的順利開展。

（三）完善網絡制度，實行身份實名上網

網絡詐騙犯罪的頻繁發生源頭都是身份虛擬上網，現在我們從源頭切斷犯罪分子的詐騙手段就是身份認證。建立完善的網絡準入制度，通過事前的身份認證，確定虛擬世界ID的真實身份，身份認證是最有效的方法之一，也是網絡詐騙案件偵查的重要武器。在現實社會中，網絡實名制正是為了規范網絡行為，打擊網絡犯罪而產生的一種手段和方式。因此，以打擊網絡犯罪為目的，部分推行實名制，是有積極意義的。

（四）提高網民的防范意識，做好宣傳

以上我們所講到的對策只是宏觀上的防治，我們防止網絡詐騙犯罪發生的最經濟有效的手段還是在于提高民眾的防范意識。我們有關的政府機關尤其是公安機關要加強網絡知識的宣傳教育，使民眾對網絡有更多的了解。公安機關網偵部門應該加大對網絡世界的監管力度和對網絡詐騙手段的網絡宣傳，使網民對網絡詐騙的方式方法有所了解，從而避開網絡詐騙的陷阱。同時，應加強政府和公安部門與民眾之間的聯系和交流，發動廣大人民群眾尤其是網絡用戶對于網絡詐騙犯罪分子和詐騙網站揭露、舉報，從源頭上打擊網絡詐騙活動，讓網絡詐騙分子無人可騙無處可騙。

四、結論

總之，網絡詐騙的偵查問題是司法實踐中一個重要的問題，一直是我們不斷探索和實踐的課題之一，只有從源頭上解決這一問題才能還我們一個健康綠色的上網環境，才能使人民的人身財產得到保障，筆者本文旨在分析網絡詐騙案件的多種常見的形式以及在偵查過程中出現的困境，以及對于這些困境我們提出了一些簡單的建議和對策，以便為以后的偵查工作提供參考做到網絡空間有法可依，風清氣正。

【參考文獻】

[1]裴亞南.推行網絡實名制利弊之辯[D].北京：中國社會科學院研究生院，2012：2-3.

[2]杜曉鳴.論網絡詐騙偵查——以 QQ 詐騙為視角[D].北京：中國政法大學，2011：38.

[3]宋浩波.犯罪學新編[M].中國人民公安大學出版社，2003，122.

[4]嚴景耀.中國的犯罪問題與社會變遷的關系[M].北京大學出版社，1986，202.

[5]于志剛，于 沖.網絡犯罪的罪名體系與發展思路[M].北京：中國法制出版社，2013：37-64.

[5]李東華.瘋狂之城[N].新聞晨報，2014-06-23 （ 5）.

[7]中國互聯網絡信息中心.中國互聯網絡發展狀況統計報[Z].2008，16.

[8]郝文江.網絡詐騙案件分析與防范對策[J].吉林公安高等?？茖W校學報，23卷第二版

[9]傅思明，王 紅.領導干部如何提高虛擬社會管理能力[M].北京：中共中央黨校出版社，2013：119-120.

[10]羅 敏.網絡詐騙犯罪的立案困境及對策研究[J].山西警官高等專科學校學報，2013（4）：24-26.

[11]孫靜晶.網絡詐騙案件偵查的情報合成作戰機制研究[J].鐵道警官高等?？茖W校學報，2013，（4）：31-35.