最高檢教你辨別新型網絡傳銷

王南方

2018年7月12日，最高人民檢察院發布第十批指導性案例，并請來了相關指導性案例的辦案檢察官，他們結合辦案經驗現身說法，教公眾如何識別與防范互聯網非法集資、新型網絡傳銷等金融犯罪。

此次發布的3件指導性案例是：朱煒明操縱證券市場案、周輝集資詐騙案、葉經生等組織領導傳銷活動案。

在葉經生案的庭審中，被告人辯稱，其開發的金喬網模式是消費模式的創新，沒有組織、領導傳銷的故意等，不構成犯罪。

“辦案人員如何判斷是不是傳銷，我們把握的一條基本原則是：只要組織者、領導者以拉人頭、發展下線作為他的生存方式，組成金字塔式的層級關系斂財，以直接或間接發展的人員數量作為計酬或返利的依據，就是傳銷活動。”浙江省麗水市人民檢察院檢察官鄒利偉說，這是檢察機關查辦葉經生案掌握的標準，也是辦案人員的專業判斷。

鄒利偉建議公眾從三個方面識別和防范讓人眼花繚亂的新型傳銷活動。首先是要了解新型網絡傳銷的慣用詞，對其保持警覺。

其次，要判斷高額收益來源是否合理，是否符合正常的經營規律、商業邏輯。以葉經生案為例，葉經生承諾繳納10%的消費款就能獲得200%的返利，鄒利偉稱“這個明顯不符合正常的商業規律”。

第三，遇到收入門費、拉下線就要高度警惕。“網上有人編了句順口溜，說‘入會只需把錢交、一拉人頭就回報，拉人越多層級高。符合這些特征的，基本上就可以判斷是傳銷了。”鄒利偉說。

結合周輝案，浙江省人民檢察院檢察官趙寶琦提醒，當前利用互聯網實施非法集資犯罪高發頻發，一些不法分子打著金融創新的旗號行非法集資之實，公眾要注意識別和預防；一旦發現自身可能卷入非法集資行為，要及時向有關部門反映。“部分投資人危機意識不強，容易被不法分子虛構的高息回報所誘惑。即便有所認識，又存在僥幸心理，認為自己不會是最后的接盤人或者對自身極度自信，抱著‘薅羊毛、撈一把就跑的心理。”

“案例是實踐中發生的鮮活生動的法治教材，是最好的法治教科書。這次發布案例在體例和內容形式上的創新，就是根據張軍檢察長的指示調整的。”最高檢副檢察長童建明在發布會上說。2018年3月，張軍當選最高人民檢察院檢察長。

以往最高檢制發的指導性案例，主要是介紹案情、要旨、結果和典型意義。童建明介紹，這次公布的指導性案例，在體例內容上增加“指控與證明犯罪”，再現檢察機關組織、運用證據指控與證明犯罪的過程，還原訴訟過程中控辯爭議的焦點和法庭審理的沖突，揭示犯罪行為的本質特征。

根據《最高人民檢察院關于案例指導工作的規定》，人民檢察院參照指導性案例辦理案件，可以引述相關指導性案例作為釋法說理根據。

金融犯罪中法律適用疑難問題較多，且犯罪手段翻新快，極易復制擴散。童建明認為，這批發布的三件案例，涉及的法律問題較為復雜，司法實踐中亟待統一認識和明確辦案標準。“通過展示這些案例成功辦理的過程和結果，揭示蘊含其中的法律精神和內涵，可以較為直觀地回答辦理同類案件可能遇到的疑難復雜法律問題。”