非法傳銷變換“馬甲”網(wǎng)上叫賣“恩特幣”

早在2007年，來自全國各地、各種職業(yè)的人紛紛來到廣西壯族自治區(qū)北海市“考察項(xiàng)目”，加入所謂的“1040陽光工程”，即只要每人入股6.98萬元，然后再介紹29個(gè)人入股，便能獲得1040萬元巨款。這個(gè)被吹成是國家暗中支持的“民間資本運(yùn)作”項(xiàng)目，早已被警方確認(rèn)為傳銷組織。然而近10年過去了，依然有許多人做著“發(fā)財(cái)夢(mèng)”并深陷其中，甚至陷入“局中局”，誤入以此衍生出來的另一個(gè)傳銷項(xiàng)目：炒“恩特幣”（一種虛擬網(wǎng)絡(luò)貨幣）。日前，涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的嫌疑人張某芳（男，46歲，廣東省梅州市五華縣棉洋鎮(zhèn)人）被五華縣公安機(jī)關(guān)依法執(zhí)行逮捕。

2017年1月24日，根據(jù)群眾報(bào)警，五華縣公安局棉洋派出所民警在轄區(qū)抓獲涉嫌詐騙的嫌疑人張某芳，后根據(jù)受害人和嫌疑人的供述，案件迅速移交至五華縣公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì)，警方最終依法以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪予以立案?jìng)刹椤?/p>

深陷傳銷

據(jù)了解，原本張某芳與妻子陳某娟在五華縣棉洋鎮(zhèn)經(jīng)營鋁合金、不銹鋼生意，生活雖然算不上大富大貴，但日子過得衣食無憂，且在村里蓋起了新樓房。然而，2014年2月張某芳聽信他人的言說，“投資”6.98萬元加入了“1040陽光工程”團(tuán)隊(duì)。來到廣西北海“考察”期間，看到有來自全國各地的人集聚自此，而且他們當(dāng)中不乏專家、教授等高級(jí)知識(shí)分子，因此張某芳對(duì)此項(xiàng)目深信不疑。

后來張某芳和妻子陳某娟東借西湊了6.98萬元，讓陳某娟也加入了這個(gè)組織，同時(shí)還介紹了哥哥嫂子也一起加入。加上后來投入炒“恩特幣”的錢，張某芳夫婦倆欠下了10多萬元的債，且再無心經(jīng)營生意，只等著輕輕松松賺大錢。

吸金百萬后失蹤

然而，這個(gè)所謂由國家暗中操作和支持的“民間資本運(yùn)作”項(xiàng)目，只在投資者加入后的頭兩三個(gè)月返還少量的“生活費(fèi)”，過后便需要靠發(fā)展“下線”賺收入，每發(fā)展1人可獲利6000多元，發(fā)展至29人即可晉升為“老總”，而被發(fā)展的對(duì)象普遍是當(dāng)事人的親朋好友。2015年11月，張某芳被“1040工程”傳銷組織任命為專門“掌管”五華人的第四體系“大家長”，分管小組長、組員300余人，且受上級(jí)“管總”（真實(shí)身份暫未查明）的管理。

根據(jù)張某芳的供述得知，所謂到廣西北海“考察項(xiàng)目”，其實(shí)就是被人帶著四處觀光，而衣食住行一律自費(fèi)。漸漸地，有部分人發(fā)覺“1040工程”其實(shí)是騙人的，但仍有大部分人沉浸在“發(fā)財(cái)夢(mèng)”中不愿醒來。2016年7月，上級(jí)“管總”聲稱“1040工程”運(yùn)營方面暫時(shí)出了點(diǎn)狀況，考慮到大家都等著錢用，他為團(tuán)隊(duì)謀得了另外一條“出路”：投資炒“恩特幣”，投資最低1萬元，最高3萬元。投入1萬元每月收益1800元，投入3萬元每月收益5400元。他希望大家通過這個(gè)項(xiàng)目賺點(diǎn)錢挽回?fù)p失，回家過上正常的生活。

于是乎，張某芳按照上級(jí)“管總”的授意，以投資購買能生產(chǎn)“恩特幣”的“礦機(jī)”可以獲取高額利潤為由，誘使周某和、魏某某、古某東等100多人投資購買，吸納資金合計(jì)100多萬元。和“1040項(xiàng)目”一樣，投資者只在前一兩個(gè)月獲得少量的“利潤”，此后便再聯(lián)系不上張某芳，致使投注的資金無法追回。

“原本以為是發(fā)財(cái)?shù)臋C(jī)會(huì)來了，其實(shí)我也是受害者，從2016年7月和妻子開始投入炒‘恩特幣’后我們就沒有再繼續(xù)做不銹鋼生意了。如今家里負(fù)債累累，3個(gè)正在上高中的孩子也因此而輟學(xué)……我知道這是條錯(cuò)誤的道路，自己也是被蒙蔽了才會(huì)做這個(gè)‘大家長’，負(fù)責(zé)資金收納和發(fā)展下線……”坐在看守所的審訊室里，隔著鐵柵欄，張某芳懊悔地說道。

目前，犯罪嫌疑人張某芳因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被依法逮捕，案件的審理和追蹤工作仍在緊張進(jìn)行中。

從傳統(tǒng)傳銷到“網(wǎng)絡(luò)傳銷”

不論是“1040工程”還是“恩特幣”，其實(shí)都是傳統(tǒng)的傳銷模式，即1名投資者先交納“入門費(fèi)”，然后發(fā)展3個(gè)人加入，這3個(gè)人再分別發(fā)展3個(gè)人加入，以此形成“1帶3、3帶9、9帶27”的“金字塔”層級(jí)模式。與早期傳銷不同的是，此類傳銷組織不限制人身自由、自愿加入，因而更具有迷惑性。

近年來，隨著互聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展，傳統(tǒng)傳銷升級(jí)為新型網(wǎng)絡(luò)傳銷，而且手段更隱蔽、輻射更廣、危害性更大。組織者往往打著“在家創(chuàng)業(yè)”“網(wǎng)絡(luò)投資”“基金發(fā)售”“慈善救助”“微信營銷”“免費(fèi)旅游”等旗號(hào)，欺騙、引誘他人上當(dāng)，實(shí)則是通過微博、微信、QQ、默默等聊天軟件添加好友發(fā)展“下線”，拉群眾入會(huì)交費(fèi)，從事網(wǎng)絡(luò)傳銷活動(dòng)。無論是傳統(tǒng)傳銷還是新型網(wǎng)絡(luò)傳銷，其實(shí)質(zhì)都一樣，最終的結(jié)果也都會(huì)是新人一旦將錢投入，很快就會(huì)被“金字塔”上層的人瓜分。處于“金字塔”頂層的少部分人發(fā)了不義之財(cái)，處于下層的人輕則幾萬元“打水漂”，重則傾家蕩產(chǎn)，深陷其中卻愚頑不知。

警方提示：識(shí)別傳銷需要看3個(gè)主要特征：一是“入門費(fèi)”，是否需要認(rèn)購商品或交納費(fèi)用取得加入資格或發(fā)展他人加入的資格；二是“拉人頭”，是否需要發(fā)展他人成為自己的“下線”，并對(duì)發(fā)展的人員以其直接或間接滾動(dòng)發(fā)展的人員數(shù)量為依據(jù)給付報(bào)酬；三是團(tuán)隊(duì)計(jì)酬，是否以直接或間接發(fā)展人員的銷售業(yè)績?yōu)橐罁?jù)計(jì)算報(bào)酬。如果符合以上特征，極有可能是傳銷。