鄂州破獲兩起特大虛開增值稅專用發(fā)票案

2017年10月以來，湖北省鄂州市公安局經(jīng)偵支隊(duì)辦案民警通過縝密偵查，先后破獲兩起特大虛開增值稅專用發(fā)票案，打掉兩個(gè)虛開增值稅專用發(fā)票團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人20名，凍結(jié)并追贓5000余萬元。

團(tuán)伙虛開1.7億元發(fā)票

2017年10月，鄂州市公安局經(jīng)偵支隊(duì)民警在日常工作中摸排發(fā)現(xiàn)，有人從進(jìn)城務(wù)工人員手中借走身份證疑似從事不法活動(dòng)。經(jīng)過進(jìn)一步偵查，民警發(fā)現(xiàn)，2016年5月，王某利用4名進(jìn)城務(wù)工人員的身份信息在鄂州注冊(cè)成立了4家貿(mào)易公司。

“這4家貿(mào)易公司均為空殼公司，且在沒有真實(shí)貨物交易情況下，于2017年3月至5月先后接受上海19家及云南1家貿(mào)易公司開具的價(jià)稅合計(jì)1.7億元增值稅專用發(fā)票。”鄂州市公安局經(jīng)偵支隊(duì)二大隊(duì)負(fù)責(zé)人王小平說。

通過循線追蹤，辦案民警發(fā)現(xiàn)王某在抵扣大部分稅款以后，在公司沒有廢鋼、廢鐵、廢鋁等真實(shí)交易情況下，向天津2家金屬回收公司開具增值稅專用發(fā)票，價(jià)稅合計(jì)1.5億元。

通過進(jìn)一步偵查，民警發(fā)現(xiàn)2家金屬回收公司的實(shí)際控制人為劉某、賈某、王某。

經(jīng)偵支隊(duì)民警在相關(guān)部門的協(xié)助下，趕赴天津靜海區(qū)，經(jīng)過天津警方做工作，劉某、賈某、王某等15人主動(dòng)到鄂州市公安局經(jīng)偵支隊(duì)投案自首，并主動(dòng)退還贓款4000萬元。

資金流向網(wǎng)上在逃人員

今年3月，在對(duì)相關(guān)涉案線索進(jìn)行深挖時(shí)，鄂州市公安局經(jīng)偵支隊(duì)辦案民警發(fā)現(xiàn)鄂州某物貿(mào)有限公司的交易情況異常。

經(jīng)查，該物貿(mào)有限公司法定代表人為徐某，其已將公司轉(zhuǎn)賣給梁某。

在調(diào)查該公司稅務(wù)進(jìn)銷發(fā)票時(shí)，民警發(fā)現(xiàn)該公司在沒有真實(shí)貨物交易情況下，接受河北某公司價(jià)稅合計(jì)225萬元發(fā)票，而河北某公司則從該公司處收取3.66萬元開票費(fèi)。

在查詢河北某公司銀行流水后，民警發(fā)現(xiàn)匯款來源為劉某炎的銀行賬戶，但找到劉某炎后，其說身份證被石某借走，石某說身份證被另一朋友借走，對(duì)方雖留有電話，但無法聯(lián)系上，破案線索由此中斷。

“嫌疑人肯定去匯過款。”辦案民警轉(zhuǎn)變辦案思路，通過查找涉案銀行賬號(hào)及調(diào)取銀行柜員機(jī)視頻，鎖定匯款人為梁某。后經(jīng)石某辨識(shí)，確是梁某從其手中借走劉某炎身份證。

在查詢梁某信息時(shí)，辦案民警發(fā)現(xiàn)梁某曾因虛開增增稅專用發(fā)票于2014年、2016年分別被湖南汨羅、天津河?xùn)|警方上網(wǎng)追逃。

今年5月18日，鄂州市公安局經(jīng)偵支隊(duì)將梁某上網(wǎng)追逃并積極展開追捕。通過開展深度分析研判，經(jīng)偵支隊(duì)辦案民警在相關(guān)部門協(xié)助下，發(fā)現(xiàn)梁某活動(dòng)軌跡在上海。當(dāng)日晚，辦案民警緊急趕赴上海。

在上海警方的大力協(xié)助下，辦案民警進(jìn)一步摸清了梁某所住的出租房。21日晚，辦案民警聯(lián)合上海市公安局寶山分局警力現(xiàn)場抓獲梁某等5名犯罪嫌疑人，查獲用于作案的電腦、打印機(jī)、增值稅專用發(fā)票等物品一大批，被查獲前該團(tuán)伙正處于“工作”狀態(tài)。

經(jīng)查，與梁某一起落網(wǎng)的石某、李某、劉某琴、董某均是通過微信結(jié)識(shí)，5人分工負(fù)責(zé)虛開增值稅專用發(fā)票的業(yè)務(wù)聯(lián)系、開票、發(fā)快遞等環(huán)節(jié)。

5月28日，天津河?xùn)|、湖南汨羅警方將梁某的相關(guān)犯罪證據(jù)材料交由鄂州警方一并偵辦。目前，鄂州警方已經(jīng)凍結(jié)涉案資金逾1000萬元，房產(chǎn)約400萬元，梁某等5名犯罪嫌疑人被警方依法刑事拘留。