重慶豐都警方偵破電信詐騙案涉案金額逾五百萬

2017年12月16日，重慶市豐都縣三合街道居民張某到豐都縣公安局報警稱，2017年4月初自己在網上辦理信用卡貸款業務，在先后繳納辦卡費、激活費共2000余元后，收到一張卡面印有“歐鼎益盛”字樣的類似信用卡，但該卡無任何銀行卡功能，也無法貸款，發現被騙。

豐都公安調查了解到，2017年3月，張某準備辦婚事，打零工的她沒什么積蓄，還欠下少量債務，為了操辦好自己的婚事，張某想到了貸款。張某沒有固定職業，銀行征信也不好，沒能如愿貸款，之后她在微信群看到“信貸專員”發布的無需征信就能貸款的推廣廣告，于是添加對方為好友，向對方咨詢貸款相關事宜。

“信貸專員”稱，無論“黑白戶”，無需征信，均可辦理5萬至20萬元貸款，但須先交納辦卡費980元和激活費970元，張某轉賬后，很快收到一張“歐鼎益盛黑金卡”，可用額度20萬元。張某詢問“信貸專員”如何貸款提現，對方稱需在該公司網上商城內消費，提高信用額度后才能提現。

張某進入該公司網上商城發現，想買的東西均無貨，其余商品均無購買價值，再次詢問“信貸專員”，對方堅持稱，只有通過上述方法才能貸款提現，張某意識到被騙后報警。

豐都縣公安局初步查詢發現，這起案件中背后可能隱藏一個犯罪人員眾多、涉及案件數量巨大的犯罪詐騙團伙。豐都縣公安局成立專案組，多次組織相關警種研究案件，并抽調精干警力對該詐騙平臺開展全面偵查。專案組通過相關工作，迅速確定該案系以馬某某為首的一黑龍江七臺河市籍詐騙團伙所為。2017年12月26日，豐都縣局集中優勢警力，奔赴黑龍江省七臺河市勃利縣開展案偵工作。

在重慶市反詐騙中心的指導下，民警從該公司的往來資金賬戶和嫌疑人實施詐騙的微信號入手，抽絲剝繭，逐漸掌握位于黑龍江省七臺河市和山東煙臺市共5個犯罪團伙的基本情況。之后，專案組通過實地秘密偵查，最終確認該詐騙團伙的組織架構、層級關系、主犯身份信息、嫌疑人住址和犯罪團伙的辦公地址，并實時監控，等待時機成熟實施抓捕。

之后，在專案組的統一部署下，兩路人馬同時開展行動，成功收網，一舉抓獲36名犯罪嫌疑人，當場扣押大批作案工作， 搗毀了5個網絡電信詐騙窩點。近日，專案組成功將全部犯罪嫌疑人安全帶回重慶豐都。

通過突審，犯罪嫌疑人供述了自2017年3月份以來先后詐騙重慶豐都縣張某的行為。

經警方調查，從2017年3月開始，這群詐騙團伙打著“投資經營有限公司”、“金融服務有限公司”的外衣，從事消費卡詐騙活動，不到一年時間，非法獲利500余萬元，涉及受害人2000余人。

所謂的“金融服務有限公司”也徒有其名，五六平米的小單間里設置了五六名“董事長”“總經理”“董事會成員”。外加七八名由社會閑雜青年男女扮演的“信貸專員”“金牌客服”“無憂售后”。