西安警方破獲“區塊鏈”為“外衣”的特大網絡傳銷案

據介紹，近期“區塊鏈”概念成為當前最熱門的話題之一，傳銷頭目盯上其話題傳播度高、專業性強的特點，將其打造成傳銷噱頭，建立“消費時代”(DBTC)網絡平臺，通過網絡發展下線，從今年3月28日上線運行至4月15日，短短18天時間，該團伙共發展注冊會員1.3萬余人，涉及全國31個省、市、自治區，涉案金額8600萬元。

據查，犯罪嫌疑人鄭某等人自2017年10月開始籌備，于今年3月28日，套用最新的“區塊鏈”概念，迷惑大眾，以每枚3元的價格在“消費時代”(DBTC)網絡平臺銷售虛擬貨幣，并自行操控虛擬貨幣的價格漲幅。同時，該組織還先后去柬埔寨金邊、西安、寧波等地召開虛擬貨幣的推介會，并花3萬元請外籍男子做旗下某公司的董事長，將自己打造成具有外資背景的“高科技跨國企業”以擴大影響，對民眾具有極大的欺騙性。

據辦案民警介紹，該組織在平臺自行操縱虛擬貨幣升值幅度，設置“持幣生息獎”吸納會員；根據會員發展下線情況，實施28級分代管理，設置“分享收益獎”進行獎勵；對10個層級148人組成的營銷團隊設置“團隊業績獎”，根據營銷團隊業績進行獎勵。

據悉，西安市公安局即日起在全市范圍內開展打擊整治網絡傳銷違法犯罪集中行動，將打擊傳銷犯罪作為重點工作，充分發揮各警種優勢，網上網下廣辟線索來源，加強與金融、網信部門聯系，運用現代偵查手段分析研判，主動出擊、快偵快破、精準打擊，堅持打早打小，露頭就打，始終保持對傳銷犯罪“零容忍”。