煙臺港航公安機關破獲非法買賣煙草案

在無煙草專賣批發(fā)、零售許可證的情況下，多次從客船代工頭手中收購卷煙，并利用網絡聯系、快遞郵寄的方式出售，涉案價值超百萬元。11月，煙臺市港航公安局偵辦的一起煙草國標案終審宣判，3名涉案人員被判刑。

通過客船代工頭非法收購卷煙

2017年3月9日16時許，煙臺港口煙草專賣局工作人員報警，稱其在海港路和南洪街交叉路口查獲一名非法運輸販賣卷煙的人員，當場查獲卷煙100余條。接到報警后，煙臺市港航公安局迅速展開偵查。

經查，這名非法運輸販賣卷煙人員為趙某，2017年1月至3月，他在無煙草專賣批發(fā)、零售許可證的情況下，多次從兩艘客船的代工頭沈某、藺某手中收購卷煙，并利用網絡聯系、快遞郵寄的方式將煙銷售給下線周某。隨后，公安機關立即前往周某所在地青島進行調查。

3月31日下午，在青島公安機關的協(xié)助下，煙臺市港航公安局刑偵支隊民警連夜對周某進行了訊問，很快，一條有價值的線索浮出水面。據周某交代，趙某經常用他的微信小號與其聯系。公安機關立即對趙某的微信賬號展開調查。趙某有兩個微信小號，其中一個小號交易流水達到近百萬元。經過深入分析研判，民警發(fā)現，趙某的下線遍布山東、廣東、江蘇等6個省的20多個地市。

由于此案涉案人員眾多、涉案金額較大，煙臺市港航公安局立即組織精干力量成立專案組。辦案民警調查趙某的微信交易流水，鎖定了兩名下線。同時，辦案民警發(fā)現，趙某的銀行賬號與一個上海銀行賬號存在多筆巨額轉賬信息，總額度達100余萬元，趙某為收款人。民警推測，上海銀行賬號的持有人就是趙某的主要下線。

五個月交易金額近百萬元

為查明真相，專案組民警奔赴上海，對嫌疑銀行賬戶開展核查，查明該賬戶開戶人為姜某，其銀行流水在2016年10月至2017年2月間出現多次高額度的交易記錄，累計金額近百萬元。

怎樣判定趙某與姜某的銀行交易就是卷煙？卷煙又是通過什么方式運輸的呢？訊問中，趙某只承認其通過快遞方式銷售。民警認為，既然快遞行業(yè)有明文規(guī)定，一次性郵寄卷煙不可超過兩條，如果能查明趙某銷售卷煙的運輸渠道，那么整個案情將水落石出。

于是，專案組決定把偵查目標投向物流公司，從中查找與趙某有關的物流托運單據。民警對煙臺范圍內10余家大型物流公司的1000余份物流托運單開展排查，最終在一家公司的賬目中發(fā)現了趙某的相關信息。信息顯示，2016年6月至2017年2月期間，趙某通過該公司發(fā)往上海、無錫等地的物流托運單共29張，其中有14張是發(fā)給上海的姜某，并且收貨地址與姜某的工作單位相吻合。

為掌握更多的證據，專案組展開了一系列的調查走訪、信息研判。在4個月的時間里，民警先后輾轉上海、無錫、天津、杭州、深圳、青島等地，最終在煙臺和青島將犯罪嫌疑人沈某、藺某、周某抓獲歸案，3人對非法販賣煙草的犯罪事實供認不諱。

非法經營終受法律制裁

經查，2016年4月至2017年2月期間，趙某多次從沈某、藺某等人手中非法收購大量韓國卷煙，除了販賣給周某、韓某外，還通過姜某販賣給楊某、蔣某等6人，非法經營數額達100余萬元。然而，姜某在得知趙某被抓后逃之夭夭，專案組將其上網追逃。在案件脈絡逐漸清晰的同時，追逃工作傳來好消息，在上海警方的配合下，姜某在上海某地鐵站被抓獲歸案。

經查，2016年12月至2017年3月，犯罪嫌疑人沈某在無煙草專賣批發(fā)、零售許可證的情況下，多次從韓國免稅店購買韓國卷煙，通過本人及代工頭攜帶出海關，向犯罪嫌疑人趙某非法出售卷煙，總金額13.2萬余元。2016年4月至2017年2月，趙某在無煙草專賣批發(fā)、零售許可證的情況下，從沈某、藺某、李某等人處購買大量韓國卷煙，通過微信聯系、快遞郵寄、物流運輸等方式非法販賣給姜某、周某、韓某等人，非法經營數額共計103萬元。2016年10月至2017年2月，犯罪嫌疑人姜某在無煙草專賣批發(fā)、零售許可證的情況下，通過微信等方式向趙某聯系購買大量韓國卷煙，并提供下線地址，由趙某通過快遞郵寄或發(fā)送物流托運等方式，向楊某、蔣某等6人非法出售卷煙，非法經營數額共計86萬余元。2018年5月，煙臺市芝罘區(qū)人民法院對此案作出一審判決。趙某、姜某、沈某的行為均已構成非法經營罪，分別獲刑三年至七年不等。