10月底,四川省南充市公安局嘉陵分局陸續對61名涉嫌詐騙、侵犯公民個人信息的犯罪嫌疑人移送至檢察機關。至此,一個特大詐騙、侵犯公民個人信息的犯罪團伙的惡行被查清。
今年3月初,嘉陵分局民警在日常網絡巡查中發現,有人利用QQ號分別在若干QQ群中以購買和交換的方式長期侵犯公民個人信息,且兩個QQ號還出現在同一 QQ群內,網上交流十分密切,可能為同伙關系。民警緊咬線索追蹤研判,排查出該QQ群內共有80余人和多個工作組,各小組負責人每日在群內考勤打卡、總結點評、安排工作,主要工作是利用非法獲取的公民個人信息,聯系當事人,誤導對方炒原油、天然氣、倫敦金并借機牟利,儼然一個組織嚴密、制度健全、分工明確的犯罪團伙。
獲此情況后,嘉陵分局立即成立專案組,以“網安開路、刑偵主攻、多警聯動”的方式全力偵辦,力爭打深打透打盡。專案民警通過落地核查和查詢信息,掌握了該團伙隱匿在嘉陵區濱江南路某寫字樓內,注冊為某電子商務有限公司,其日常業務與注冊登記的經營范圍大相徑庭。
民警通過偵查摸清了該公司工作時間、運行方式,搜集了大量證據,刑偵民警化裝偵查、實地潛入公司內部,摸清了該公司占據半層寫字樓,設有總經理辦公室和員工大廳、會議室。經過一個月的深入偵查,專案組基本掌握了團伙構成及犯罪行為。
4月2日晚,分局連夜召開會議研究抓捕方案,從16個部門抽調力量、主動出擊,并分為外圍封控、現場抓捕、證據固定、押解看護等6個小組。翌日上午9時30分,待86名嫌疑人全部到達公司后,抓捕行動開始。150余名民警分批抵達寫字樓地下停車場集結,并迅速通過電梯、樓梯到達21層,向犯罪團伙窩點發起總攻。
刑偵大隊20余名警力率先沖入,迅速將總經理辦公室和員工大廳控制,并封鎖公司出入口;其余30余名警力緊跟其后,協助控制嫌疑人,開展證據提取;特警、巡警50余人立即進行現場警戒和人員帶離。抓捕現場,專案民警對所有嫌疑人的座位、電腦進行了標簽編號,并完整固定了書證、物證、電子證據。因部署周密、突擊迅猛、配合默契,86名嫌疑人被全部抓獲,無一份證據被毀滅,扣押汽車4輛及電腦86臺,涉案金額超過300萬元,抓捕行動大獲全勝。
經查,2017年10月至今,該團伙偽裝成電子商務公司,利用QQ、微信非法獲取全國30余省市企業負責人等海量公民個人信息上億條,他們聯系當事人,以虛假交易平臺進行詐騙活動,涉案金額超過300余萬元。
該團伙組織結構嚴密,主要嫌疑人及絕大部分團伙成員為“90后”,有的嫌疑人僅單日就非法獲利高達1.2萬元。其主要嫌疑人還對成員進行業務培訓、考勤打卡、總結點評,表面與普通公司無異,其智能化、團伙化、職業化特征鮮明。
目前,61人已被移送起訴,不構成犯罪的其他人員受到了行政處罰。