安康破獲部督特大非經營假冒卷煙案

近日，陜西省安康市平利縣公安局破獲一起公安部督辦的特大非法經營假冒卷煙案，打掉兩個銷售假煙犯罪網絡，端掉假煙倉庫窩點9個，抓獲涉案人員97名。

警方發現有人在網上銷售假煙

2016年12月以來，平利縣公安局和縣煙草專賣執法部門在工作中發現，轄區有多人通過網絡從微信號為“521”的網民手中購買卷煙，交易金額共計5.6萬余元。經陜西省煙草質量監測部門鑒別，購買的卷煙為假冒卷煙。公安、煙草部門從微信交易線索入手，主動出擊、循線追蹤、深入研判、縝密偵查，一個以福建云霄等地為生產基地，遍布31個省區市，利用微信搭建平臺，結構嚴密、分工明確的產、供、銷一條龍的特大非法經營假冒卷煙犯罪團伙逐漸浮出水面。

鑒于案情重大，案件上報安康市公安局、市煙草專賣局后，安康市公安局黨委決定成立專案領導小組，全力開展案件偵破工作。

2017年10月25日，公安部經偵局和陜西省公安廳經偵總隊專題聽取案件進展情況匯報，將該案列為公安部掛牌督辦案件。

徹底摧毀兩個銷售假煙犯罪網絡

在公安部、陜西省公安廳經偵、網安等部門的有力支持和各級煙草專賣執法部門的大力配合下，專案組堅持“情報導偵、數據實戰”理念，利用涉案資金查控平臺，緊緊圍繞犯罪集團資金流向信息，先后奔赴廣東、福建、河南、安徽、江蘇、四川、北京等20余省市，調查涉案銀行賬戶3000余個，逐案制作資金流向圖，確定摸清人員身份信息，繪制案件人員結構層級網，成功研判并深挖出以福建云霄為生產基地，以犯罪嫌疑人陳某等100余人為一級“銷售商”和數以千計二三級“銷售商”的特大非法經營假冒卷煙犯罪集團。專案組發現，該犯罪集團自2016年以來通過微信、支付寶、銀行賬戶，向主要犯罪嫌疑人操控的賬戶匯的資金達13億元。按照市場卷煙零售價計算，涉案卷煙價值達150億元。

專案組在深度研判的基礎上，確定了第一批重點抓捕對象。2017年10月28日，在掌握重要線索后，專案組把握時機、果斷出擊，組織12個抓捕小組，分赴天津、江蘇、福建、浙江、山西、山東、遼寧、云南、重慶、四川、廣東、湖北等省市，抓獲以陳某為首的涉案違法犯罪嫌疑人87名。

今年1月24日，專案組乘勝追擊，組織精干警力30余人，再次趕赴江蘇南京、蘇州和浙江慈溪，將另一條銷售網絡一級銷售商李某抓獲，徹底摧毀了以陳某、李某為首的兩條銷售假煙犯罪網絡。

在21個省區市發起集群戰役三次

為進一步擴大戰果，專案組以公安部經偵局“云端行動”系統為基礎，在21個省區市發起集群戰役3次。截至目前，警方通過打掉陳某、李某兩條銷售假煙犯罪網絡，共抓獲涉案人員97名，其中刑事拘留28人、逮捕18人、取保候審6人；端掉假煙倉庫窩點9個，查扣成品假煙1000余條，查扣凍結涉案資金200余萬元、運輸車輛2輛、作案手機73部、電腦13臺，涉案總價值達1.5億元。

警方現已查明，自2015年以來，犯罪集團依托福建云霄假煙生產窩點，利用微信搭建覆蓋全國的假煙層級銷售網絡。該犯罪集團銷售假煙模式為，一級代理負責向總經銷商提交訂單，總經銷商通過專門的倉儲發貨渠道寄遞發貨，二級代理負責訂單的收集匯總，三級代理負責直接面向網民采集訂單，層級之間交換訂單信息、攫取差價利潤，按照網絡傳銷模式發展分銷利益鏈條，病毒式擴散蔓延，嚴重擾亂經濟秩序。