假冒消防人員以購(gòu)買(mǎi)物資名義詐騙

11月，在山東省公安廳和濰坊市公安局的統(tǒng)一指揮協(xié)調(diào)下，安丘市公安局歷時(shí)10個(gè)多月的艱苦偵查，成功打掉一個(gè)假冒消防人員購(gòu)買(mǎi)物資的跨省詐騙網(wǎng)絡(luò)，抓獲河北、安徽、河南、湖北等地犯罪嫌疑人89名，破獲案件222起，涉案總價(jià)值1600余萬(wàn)元，徹底斬?cái)嘁粭l波及全國(guó)28個(gè)省市區(qū)的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙鏈條。

冒充消防人員實(shí)施詐騙

2017年11月6日，安丘市公安局接到轄區(qū)某公司報(bào)警稱(chēng)，幾日前有人冒充消防人員，以承攬工程購(gòu)買(mǎi)物資為由，詐騙該公司12萬(wàn)元。安丘市公安局迅速啟動(dòng)緊急止付機(jī)制，但犯罪嫌疑人的賬戶(hù)已于案發(fā)當(dāng)日被提取一空。

為盡快破案、挽回?fù)p失，安丘市公安局成立專(zhuān)案組，迅速展開(kāi)偵破工作。專(zhuān)案組針對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的作案特點(diǎn)，圍繞被騙錢(qián)款去向展開(kāi)偵查。通過(guò)查證銀行交易記錄，發(fā)現(xiàn)受害人錢(qián)款被轉(zhuǎn)賬到河南、河北、北京的4家商業(yè)銀行的10余個(gè)賬戶(hù)中，并在極短的時(shí)間內(nèi)被全部提取。

由于犯罪嫌疑人反偵查意識(shí)較強(qiáng)，取款方式多樣，取款地點(diǎn)分散，給偵查破案設(shè)置了重重障礙。專(zhuān)案組兵分多路，順線追蹤，輾轉(zhuǎn)河南、河北、北京、安徽、湖北、遼寧等地，經(jīng)過(guò)一個(gè)多月的艱苦排查，于2017年12月在河北唐縣發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人李某，并迅速實(shí)施抓捕。

詐騙網(wǎng)絡(luò)浮出水面

犯罪嫌疑人李某落網(wǎng)后仍心存僥幸，拒不交代犯罪事實(shí)。針對(duì)這一情況，專(zhuān)案組迅速調(diào)整偵查方向，依托大數(shù)據(jù)平臺(tái)關(guān)聯(lián)鎖定犯罪嫌疑人。2017年12月，專(zhuān)案組民警在河北定州警方的協(xié)助下，抓獲犯罪嫌疑人張某，此后又循線將張某的下線王某，以及王某的下線高某、李某、程某抓獲。

經(jīng)審查，專(zhuān)案組發(fā)現(xiàn)，已經(jīng)落網(wǎng)的李某、王某等人充當(dāng)?shù)膬H是“供卡人”“取款人”的角色，并非直接與受害人電話(huà)接觸的犯罪嫌疑人，甚至與直接實(shí)施詐騙的犯罪嫌疑人素不相識(shí)。專(zhuān)案組意識(shí)到，這起詐騙案件背后隱藏著一個(gè)分工明確、覆蓋廣泛的詐騙網(wǎng)絡(luò)。

將犯罪團(tuán)伙連根拔起

此案引起了省、市公安機(jī)關(guān)高度重視，在山東省公安廳刑事偵查局和濰坊市公安局相關(guān)部門(mén)的統(tǒng)一指揮和大力支持下，專(zhuān)案組經(jīng)過(guò)大量細(xì)致的工作，最終鎖定幕后主使人員。2017年12月26日，專(zhuān)案組在安徽警方的大力支持下，將該犯罪網(wǎng)絡(luò)的核心犯罪嫌疑人王某、梁某抓捕歸案。

根據(jù)兩名主要犯罪嫌疑人的供述，冒充消防人員實(shí)施詐騙的犯罪網(wǎng)絡(luò)逐漸清晰。2015年以來(lái)，犯罪嫌疑人王某、梁某等人，通過(guò)供銷(xiāo)銀行卡等方式，逐漸構(gòu)建起遍及全國(guó)10余個(gè)省市的非法買(mǎi)賣(mài)銀行卡灰色產(chǎn)業(yè)鏈，并從中牟取非法利益400余萬(wàn)元。

在此后的幾個(gè)月中，專(zhuān)案組民警先后赴安徽、浙江、新疆、福建、北京、四川、河南等10余個(gè)省市區(qū)，開(kāi)展排查、取證、抓捕工作，組織抓捕行動(dòng)40余次，在河南抓獲多名冒充消防人員直接實(shí)施詐騙的犯罪嫌疑人，在河北、湖北等地抓獲幾十名“開(kāi)卡”“收卡”“供卡”犯罪嫌疑人。

截至目前，專(zhuān)案組共抓獲犯罪嫌疑人89名，刑事拘留42人，凍結(jié)涉案銀行卡1300余張，返還被騙款額165萬(wàn)余元，徹底摧毀了一條非法買(mǎi)賣(mài)銀行卡的灰色產(chǎn)業(yè)鏈，實(shí)現(xiàn)了對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙實(shí)施者、銀行卡提供者、取款馬仔的全鏈條打擊。

警方提示：冒充消防人員實(shí)施詐騙，主要采取以下4個(gè)步驟：

第一步：騙子冒充消防人員以招攬工程為由，給第三方打電話(huà)，第三方向騙子介紹可承攬?jiān)摴こ添?xiàng)目的熟人（受害人）。

第二步：騙子電話(huà)聯(lián)系受害人，打著熟人的幌子，介紹項(xiàng)目情況，降低受害人的警惕性，并要求受害人到消防隊(duì)簽訂合同，進(jìn)一步騙取信任。

第三步：騙子再次電話(huà)聯(lián)系受害人，稱(chēng)需要采購(gòu)帳篷（床、罐頭）等物資，要求一并采購(gòu)，并推薦一個(gè)“代理商”（由騙子分飾角色）的電話(huà)。而“代理商”稱(chēng)已不再做此類(lèi)業(yè)務(wù)，向受害人推薦“生產(chǎn)商”（騙子分飾角色），通過(guò)分飾角色，增強(qiáng)迷惑性。

第四步：騙子扮演的“生產(chǎn)商”要求受害人支付訂金，受害人上當(dāng)受騙并進(jìn)行轉(zhuǎn)賬。

民警提醒廣大市民，國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員一般不會(huì)主動(dòng)向個(gè)人打電話(huà)招攬工程或者采購(gòu)物資，如遇此類(lèi)情況要提高警惕；遇到此情況，可撥打相關(guān)部門(mén)官方電話(huà)核實(shí)，或直接撥打110報(bào)警，對(duì)需要進(jìn)行網(wǎng)上轉(zhuǎn)賬、支付的情況，一定要提高警惕，切勿上當(dāng)。