渭南市公安局成功破獲特大網絡傳銷案

隨著近年來互聯網的高速發展，以電子商務、網絡直銷、網絡加盟、網上基金投資為幌子，通過網絡以分層級、返暴利、高提成為誘餌，開展傳銷活動越來越多，這種新型的傳銷活動，欺騙性、隱蔽性、傳播性更強，逐步成為當前傳銷組織和人員從事傳銷活動的主要工具和途徑。

2018年9月，陜西省渭南市公安局高新分局經偵大隊經過不懈的奮戰，歷經四個多月的時間，成功破獲“華泰世紀”特大網絡傳銷案，查清了該犯罪團伙流竄渭南地區臨渭區、高新區、澄城縣、大荔縣、富平縣、蒲城縣、合陽縣及漢中、安康地區十余縣市，利用網絡平臺進行傳銷發展下線從中謀取不法利益的犯罪事實，此案牽扯受害群眾眾多，社會影響極其惡劣。

山東華泰世紀電子商務公司于2016年7月在山東省泰安市注冊成立。犯罪嫌疑人憑借曾從事直銷活動的經驗，謀劃打著銷售保健品“靈芝菌肽”的幌子，以業績回報、排隊領車為誘餌，并稱之為“雙軌制”營銷模式來發展會員，實謀組織領導傳銷之實，欺騙廣大群眾。為此犯罪嫌疑人多次找到常年從事“雙軌制”營銷的崔某，向他學習取經，并吸收崔某加入該公司，為下一步開展傳銷活動打下基礎。

2016年10月，犯罪嫌疑人經他人介紹認識了山東聊城人解某某，解某某根據犯罪嫌疑人制定的“雙軌制”營銷模式，聯系技術員制作設計“華泰世紀電子商務公司”網站，并開發網站后臺獎金提成結算系統，解某某負責租賃位于香港的阿里云服務器，維護網站正常運營。就這樣，網絡傳銷準備工作完成。

犯罪嫌疑人制定的“華泰世紀公司”的營銷模式為：交一萬元購買兩提靈芝菌肽產品（每提成本價僅為58.8元）或直接交一萬元加入“華泰世紀公司”會員，再發展兩名下線各交一萬元（也可直接一次性交納三萬元）擁有排隊領車資格。獎金提成為：發展下線分左右兩區，發展第一人為左區，發展第二人為右區，左區每向下發展一名下線提成100元；右區每向下發展一名下線提成200元，每層左右兩區會員進行“碰撞”，第一層“碰撞”提成一萬元，直接進入“華泰世紀”公司的網站進行排隊領車，之后每層“碰撞”提成5000元，累計發展十名下線，按順序在公司領取一輛價值十萬元的汽車。并宣稱會員所交資金，半年后可申請全額退回本金，會員業績達到30萬元，可享受“華泰世紀公司”養老金分紅。

一切準備妥當之后，2016年12月，犯罪嫌疑人攜在泰安發展的下線劉某、王某來到陜西渭南市發展會員，聯系到當年在上海某直銷公司認識的常某，準備在渭南開展傳銷活動。

常某當時在渭南市高新區創業基地開了一家商貿公司，售賣床上用品。李某軍找到常某后，介紹了“華泰世紀公司”營銷模式。常某聽了之后，發現這種模式盈利快、掙錢多，便同意和李某軍合作。雙方約定，由常某負責開拓渭南市場人脈，出借自己在高新區創業中心的辦公室，李某軍負責供應“靈芝菌肽”產品及公司網絡平臺運作。得利之后，雙方平分。

2016年12月至2017年3月期間，“華泰世紀公司”以公司的名義先后在常某辦公室、高新中天亞美酒店、高新金穗大酒店，宣揚“靈芝菌肽”是國家領導人使用的，國家某航天英雄系“靈芝菌肽”的代言人，打著“送健康、送財富”“排隊領車”的旗號，由李某軍、常某、劉某、王某某等人對擬加入的會員進行宣傳培訓，講授“華泰世紀公司”營銷模式及提成獎勵辦法，吸引廣大群眾成為會員，先后多達十余次。為了更多的發展會員，2017年1月23日，犯罪嫌疑人在金穗大酒店多功能會議廳召開啟動大會，門口擺放長安牌CS75越野車十臺，吸引廣大群眾參會，人數多達170余人，聲勢浩大。會場除李某軍致詞以外，還組織儲某某等三名會員上臺現場鼓動群眾參與熱情。

2016年12月至2017年3月期間，常某、劉某、王某、尚某某、姜某某、儲某某等人分別在臨渭區、高新區、澄城縣、合陽縣、蒲城縣、富平縣、西安高陵區、咸陽三原縣、漢中地區、安康地區等十余縣市發展下線200余人，涉及資金約200萬元。常某為“華泰世紀公司”渭南片區會員第一層，下線人數達到180余人，下線左區19層，右區18層。2017年2月下旬，因利益分配不均，常某終止為李某軍發展會員。由于發展會員，提成豐厚，渭南的劉某、儲某某、姜某某聯系到李某軍繼續為其發展會員。2017年3月底，李某軍見發展會員提成原來越多，虧損嚴重，遂關閉“華泰世紀公司”網站后臺，停止發放獎金提成，離開了渭南市場。

大量的受害群眾發現華泰世紀公司的網站打不開，不能提成之后，找到常某，要求挽回損失，常某幾次到泰安找李某軍解決問題，但均無結果，不堪其擾的常某于2017年5月搬離高新創業中心，群眾隨即向渭南市公安局高新分局經偵大隊報案。

2018年4月13日，經過前期大量的調查取證，渭南公安局高新分局經偵大隊對“華泰世紀”網絡傳銷案立案偵查，截至11月，共抓獲5名犯罪嫌疑人，其中，李某軍、李某華、常某已被檢察機關批準逮捕，追回非法所得12萬元，扣押涉案車輛2臺、電腦5臺、手機7部、銀行U盾12個、POS機一部、賬本30余冊，一舉摧垮了這一網絡傳銷犯罪團伙。網絡傳銷案件，在渭南市尚屬首例，它的成功告破，不僅充分顯示了渭南高新經偵民警頑強的戰斗精神和非凡的智慧。