電信詐騙犯掌握詳細(xì)個(gè)人信息 冒充領(lǐng)導(dǎo)騙取錢財(cái)

2017年8月6日，山東省濟(jì)南市的王女士在出差途中接到了一通電話，對方稱自己是公司的經(jīng)理，新?lián)Q了手機(jī)號碼，讓王女士保存，便迅速掛了電話。

王女士提到的這位銷售經(jīng)理，剛上任不到一個(gè)月，此前跟她并沒有過多接觸，只知道這位領(lǐng)導(dǎo)是南方人，給她打電話的人，口音也是南方口音，并且叫出了王女士的全名，王女士便相信了對方。

第二天8月7日的上午，在王女士趕回濟(jì)南之時(shí)，這位經(jīng)理又打來了第二通電話，讓王女士先不要到辦公室找他，自己正在和兩位領(lǐng)導(dǎo)談事，便掛了電話。

當(dāng)對方打進(jìn)第三次電話時(shí)，這位經(jīng)理稱之前談事的兩個(gè)領(lǐng)導(dǎo)，急需處理一些工作上的費(fèi)用，問王女士手頭上有沒有錢可以打到領(lǐng)導(dǎo)賬戶，事情結(jié)束后還給王女士。王女士沒多想，就答應(yīng)了，陸續(xù)給對方提供的兩個(gè)銀行賬號打了24萬元。

直到王女士緩過神來，想再聯(lián)系對方，才發(fā)現(xiàn)對方的手機(jī)已經(jīng)關(guān)機(jī)，無法再聯(lián)系上。公司同事也說，銷售經(jīng)理上午一直在開會，沒有打過什么電話，這個(gè)時(shí)候王女士才意識到自己上當(dāng)受騙了，立刻報(bào)了警。

當(dāng)初對方提供給王女士的開頭為171的手機(jī)號碼，經(jīng)濟(jì)南鐵路警方調(diào)查，是一個(gè)網(wǎng)絡(luò)的虛擬號段，并沒有登記戶主的信息。

通過銀行內(nèi)部查詢，警察發(fā)現(xiàn)王女士的錢的確在案發(fā)的時(shí)間段內(nèi)，分別打到了王某和黃某兩個(gè)人的賬戶上。

王女士的24萬元到賬后，很快被人以POS機(jī)刷卡消費(fèi)的方式分別拆分到了另外的12張銀行卡上，而這些銀行卡的開戶地分別在廣東、廣西、吉林等多個(gè)地市。

涉案的贓款進(jìn)賬這些銀行卡上之后，幾乎都是在廣東茂名所轄區(qū)域內(nèi)的化州、電白等縣市，被人以提現(xiàn)的方式全部取走。

偵查員在廣東茂名警方的配合下提取到相關(guān)視頻，逐一進(jìn)行甄別后發(fā)現(xiàn)，取走贓款的人都是一個(gè)穿深色T恤衫的男子，使用一輛黑色的轎車作為交通工具。

通過車輛信息查詢，黑色轎車車主姓符，廣東廉江人，1987年出生，偵查員比對照片后確認(rèn)車主符某就是取款人。

同時(shí)，警方發(fā)現(xiàn)在8月7日符某取錢的時(shí)間段，符某與一個(gè)130開頭的電話號碼聯(lián)系頻繁。

使用130嫌疑號碼的是一名姓蔡的男子，蔡某是一位普通農(nóng)民，在沒有其他收入的情況下，他不僅名下有車，而且出手闊綽，還經(jīng)常出入高檔娛樂場所進(jìn)行消費(fèi)。

偵查員展開排查，最終鎖定了犯罪嫌疑人蔡某，在蔡某居住的小區(qū)實(shí)施了抓捕，跟蔡某一起落網(wǎng)的還有一名同案犯胡某，與此同時(shí)，在當(dāng)?shù)鼐降呐浜希饲柏?fù)責(zé)取錢的符某也到案了。

除了他們3個(gè)人之外，引誘受害人上當(dāng)?shù)氖橇硗鈨擅阜更S某跟胡某。根據(jù)蔡某的供述，濟(jì)南鐵路警方在廣東清遠(yuǎn)警方的配合下抓捕了黃某和胡某。

至此，這個(gè)電信詐騙團(tuán)伙的5個(gè)核心人員全部落網(wǎng)，根據(jù)濟(jì)南鐵路警方掌握到的情況，這伙人作案20余起，涉案金額高達(dá)100多萬元。警方也追回了當(dāng)初王女士被騙走的那24萬元，還給了受害人王女士所在的單位。

在廣東清遠(yuǎn)采取抓捕行動的時(shí)候，濟(jì)南鐵路警方在犯罪嫌疑人住所發(fā)現(xiàn)了一些名單，名單上全是山東省濟(jì)南市的一些市民個(gè)人信息。犯罪嫌疑人說他們用于作案的資料都是從網(wǎng)上購買的。

在濟(jì)南，根據(jù)這份名單抽查了10個(gè)人，除了聯(lián)系不上的4位，另外6位都表示，名單上的個(gè)人信息與自己實(shí)際情況相符。對此，濟(jì)南鐵路警方正在對市民信息泄露的源頭，進(jìn)行追查。