近日,四川省樂山市公安局在“夏安”系列專項行動中開展全鏈條打擊行動,成功破獲“5·21”特大網絡詐騙案,抓獲涉案人員147名,查獲涉案電腦261臺、通訊工具200余部。
5月下旬,樂山市公安局刑偵支隊接到2起關于某高校在校大學生遭遇網絡詐騙的報案。原來,學生沈某、毛某先后通過網絡平臺分別貸款2000元、7000元,之后2人又被誘騙“以貸養貸”,向其他網絡貸款平臺借錢歸還前期債務。最后,沈某產生債務5萬元,毛某產生債務36萬元。因無力償還,沈某、毛某受到網絡貸款平臺“催收人”的不法侵害。
接報后,刑偵支隊通過梳理發現該平臺涉及各省多起網絡詐騙案件,涉案金額巨大,受害人多為高校學生。通過進一步分析和調查,警方初步鎖定了以湯某、汪某和鄧某等人為首的網絡詐騙犯罪團伙。隨后,樂山市公安局成立專案組,開展案件偵查工作。
專案組通過大量分析研判,發現該案是一起社會影響惡劣、涉及多地的特大網絡詐騙案。經初步偵查,辦案民警發現案件線索指向多個APP。原來,江西南昌某公司控制的“100分購物”“52購物”“365錢包”等APP實際上是虛假購物平臺,誘騙受害人借貸,在取得相應違約金、保證金的情況下,以不利于受害人的合同虛增債務,因受害人無力支付,便介紹貸款公司或個人給受害人貸款,讓他們“拆東墻補西墻”。湯某、汪某、鄧某為該公司股東,其他團伙成員分為5個層級,老總、總監、主管、組長和組員。至此,警方調查清楚全部犯罪團伙成員情況,收網時機已經成熟。
7月21日6時許,“5·21”專案組組織300余名警力,分赴江西、山西、浙江、重慶、四川成都等地實施集中收網行動。7月23日14時,在專案組指揮部的統一指揮下,5個抓捕組在當地警方的全力配合下,成功開展集中收網行動。
經審訊,犯罪嫌疑人均對其實施詐騙的犯罪事實供認不諱。警方初步查明,犯罪嫌疑人利用“365錢包”“任你花”“91購物”“88商場”“9號店”等網絡平臺,以分期購物套現的形式誘騙有資金需求的受害人借貸,收取違約金、保證金、中介費、利息、服務費等費用,并對不按期還款的受害人,采用發送轟炸短信等方式進行滋擾。
此次行動中,專案組共抓獲涉案人員147名,其中刑事拘留125名,125名犯罪嫌疑人已被押解回樂山。目前,該案還在進一步深挖細查中。