湖北襄陽：偵破特大兼職刷單電信詐騙案

8月16日，湖北襄陽警方通過近3個(gè)月循線追查，成功偵破“5·18”特大兼職刷單電信詐騙案，打掉兩個(gè)兼職刷單詐騙團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人12名，偵破兼職刷單電信詐騙案件160起，凍結(jié)涉案資金1000余萬元。

輕信兼職刷單 三天被騙9.4萬元

5月18日，襄陽市公安局襄州分局刑偵大隊(duì)接到居民尚女士報(bào)警，稱其在網(wǎng)上兼職刷單被騙9.4萬元。尚女士說，5月15日，她在一個(gè)媽媽群看到了一則兼職信息：某電商平臺(tái)銷售的紅酒需要通過刷單提高信譽(yù)，急需兼職，有高額回報(bào)，下面還寫了一個(gè)QQ號(hào)。

由于此前有過刷單經(jīng)歷，并通過刷單掙了20多元，尚女士很快就與該QQ號(hào)取得了聯(lián)系。客服發(fā)來一條信息，包含刷單金額和報(bào)酬。其中，刷單金額20—1000元，可得傭金5%；金額1001—3000元，傭金6%；金額3001—4500元，傭金7%；4600元以上，傭金8%。

隨后，客服給尚女士派發(fā)了一個(gè)刷單任務(wù)，通過客服給的鏈接，尚女士購買了一瓶價(jià)值100元的紅酒。很快，尚女士不僅拿回了100元貨款，還獲得5元傭金。緊接著，她又完成了另外兩個(gè)刷單任務(wù)，共獲得30元傭金。

5月16日，客服再次給尚某派發(fā)了任務(wù)，這次是購買2萬元的紅酒。尚女士說，由于此前嘗到了“甜頭”，她沒多想，就通過客服給的二維碼，支付了貨款。按照規(guī)則，這一單的提成為8%，即1600元。不過，等了許久，尚女士發(fā)現(xiàn)，貨款和傭金并未到賬。客服解釋說，這是由于尚女士支付超時(shí)所致，需再次刷單才能拿回貨款和傭金。尚女士通過在支付寶里借款，再次支付了2萬元貨款。可是，讓她沒想到的是，貨款和傭金依然沒有返還。這次客服的理由是：系統(tǒng)審核不成功，2萬元未到賬，需要再次刷單。尚某又支付了3次、5.4萬元，仍未收到貨款和傭金。此時(shí)客服稱，正在處理該業(yè)務(wù)，24小時(shí)內(nèi)完成打款，并向尚女士發(fā)來營業(yè)執(zhí)照和身份證照片。可是等了2天，尚女士依然一無所獲。此時(shí)，她才意識(shí)到上當(dāng)了，于是報(bào)警求助。

民警千里追查 摧毀詐騙團(tuán)伙

接到尚女士報(bào)警后，民警圍繞銀行轉(zhuǎn)賬線索，串并了19起刷單詐騙同類案件，涉案金額70余萬元，受害人涉及湖北、山東、浙江、廣東等地。

襄陽市公安局刑警支隊(duì)、網(wǎng)安支隊(duì)、襄陽反電詐中心、襄州刑偵合成作戰(zhàn)，對案件線索進(jìn)行梳理，在海量數(shù)據(jù)中查找涉案嫌疑人。專案組民警在偵查中發(fā)現(xiàn)，該團(tuán)伙的詐騙模式為：以網(wǎng)絡(luò)招聘工作為幌子，通過QQ號(hào)與受害人聯(lián)系，讓受害人購物刷單。一旦受害人發(fā)現(xiàn)被騙，客服立即將受害人拉入黑名單。此外，該團(tuán)伙出示的營業(yè)執(zhí)照、身份證均為虛假證件。之后，民警以尚女士被騙的9.4萬元為線索，對資金流展開追蹤。

民警發(fā)現(xiàn)，這筆錢轉(zhuǎn)到了銀行卡后，又轉(zhuǎn)移至不同的賬戶，再通過多次轉(zhuǎn)賬，最后被取現(xiàn)。經(jīng)過層層剝繭，民警有了重大發(fā)現(xiàn)：有人在福建省龍巖市某銀行自動(dòng)柜員機(jī)取走了這筆錢。得知這條重要線索，專班民警立即趕往龍巖市。根據(jù)取款視頻，民警鎖定了犯罪嫌疑人鄭某。為了不打草驚蛇，民警圍繞鄭某展開暗中調(diào)查。隨著調(diào)查的深入，兩個(gè)糾結(jié)在一起、分工明確的詐騙團(tuán)伙浮出水面：團(tuán)伙有總管、技術(shù)支持、財(cái)務(wù)，他們相互配合，實(shí)施詐騙。這兩個(gè)團(tuán)伙具有極強(qiáng)的反偵查能力，他們將辦公地點(diǎn)設(shè)在了山里，并在各通道安排“把風(fēng)人”。

7月29日，襄陽市公安局刑警支隊(duì)、網(wǎng)安支隊(duì)、襄州分局刑偵大隊(duì)民警趕赴龍巖市開展工作，通過前期獲取的重要線索，秘密摸排追蹤。8月9日，民警經(jīng)過10個(gè)小時(shí)的秘密蹲守，在龍巖市新羅區(qū)紅坊鎮(zhèn)鄭某家中將其抓獲。隨后，警方又抓獲團(tuán)伙其他成員11名，扣押涉案車輛3輛，查獲手機(jī)30部、作案電腦3臺(tái)，收繳銀行卡56張。8月16日，12名犯罪嫌疑人被押解回襄陽。目前，案件正在進(jìn)一步辦理中。

浙江金華：破獲一起部督電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案

近日，浙江省金華市公安局江南分局在湖南婁底、河南平頂山警方的大力支持下，成功摧毀部督“6·05”電信網(wǎng)絡(luò)詐騙專案網(wǎng)點(diǎn)，抓獲犯罪嫌疑人6名。

4月3日，江南分局湯溪派出所接到范某報(bào)警，稱自己投資所謂的低投資、高回報(bào)的理財(cái)產(chǎn)品被騙近10萬元。3月9日，范某在上班期間微信收到加好友的申請，添加好友后，對方發(fā)了一個(gè)鏈接，對其稱里面都是低投資、高回報(bào)的理財(cái)產(chǎn)品。范某選擇了一個(gè)理財(cái)產(chǎn)品并注冊了兩個(gè)賬號(hào)，將資金通過微信、支付寶轉(zhuǎn)賬的方式轉(zhuǎn)至網(wǎng)頁上提供的一個(gè)公司財(cái)務(wù)賬戶。4月1日18時(shí)，范某又通過相同方式將兩筆錢轉(zhuǎn)賬到對方賬戶。事后，范某發(fā)現(xiàn)收益、本金都未能及時(shí)到賬，賬戶里的錢也不能提現(xiàn)，損失近10萬元。范某通過微信聯(lián)系對方時(shí)，發(fā)現(xiàn)已被對方拉黑。

民警通過案件串并，發(fā)現(xiàn)3月29日有一起類似案件。受害人陳某被人以投資理財(cái)?shù)男问皆p騙現(xiàn)金近4萬元。警方經(jīng)過進(jìn)一步串并分析，發(fā)現(xiàn)另有10余名受害人被騙，涉案資金20余萬元。通過偵查，專案組民警發(fā)現(xiàn)嫌疑人在湖南婁底、廣東東莞分別取現(xiàn)10萬元、11萬元。

通過大量的偵查工作，民警發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人在湖南婁底有活動(dòng)的跡象。專案組民警馬不停蹄趕往當(dāng)?shù)卣{(diào)查取證，發(fā)現(xiàn)取款人為賬戶本人馮某。通過蹲守，專案組抓獲馮某及另一名嫌疑人李某。經(jīng)過訊問，警方得知李某與馮某系男女朋友。今年3月，老鄉(xiāng)曾某讓李某負(fù)責(zé)在東莞取款，李某從中可拿到一定的提成。李某原本只有一張銀行卡，每天取款有限額，便讓女友馮某去辦了農(nóng)行、工行、郵儲(chǔ)和中國銀行等銀行的儲(chǔ)蓄卡。幾個(gè)月來，李某和馮某通過套現(xiàn)或者ATM機(jī)取款、柜臺(tái)取款的方式將錢取出。截至他們被抓獲時(shí)，警方查獲了尚未被轉(zhuǎn)移的7萬元。

經(jīng)偵查，該犯罪團(tuán)伙主要活動(dòng)區(qū)域在湖南婁底。專案民警發(fā)現(xiàn)該團(tuán)伙成員分工明確，多名員工相互配合對受害人實(shí)施詐騙，受害人將資金轉(zhuǎn)到團(tuán)伙指定的銀行卡后，再由團(tuán)伙成員將錢財(cái)轉(zhuǎn)移到不同賬戶上，最后由其他成員持多張銀行卡取現(xiàn)。目前，案件正在進(jìn)一步偵辦中。