黑龍江綏化：破獲特大跨境系列電信詐騙案

近日，在公安部統一部署和黑龍江省公安廳具體指揮下，黑龍江省綏化市公安局組織多警種協同作戰，省市縣三級公安機關出動警力80余名，在云南、福建、廣西等地公安機關及緬甸警方大力支持配合下，一舉打掉境外詐騙窩點、境外洗錢窩點、虛假廣告推廣窩點和銀行卡販賣窩點，抓獲系列電信詐騙案涉案人員23名，凍結涉案賬戶301個、涉案資金1004萬元。目前，公安機關已核破涉及全國23個省區市的電信詐騙案件200余起。

網上辦貸款 錢沒貸到反被騙

3月10日，接到了自稱是北京大觀投資管理有限公司信貸員的電話。電話中“信貸員”對庚某說可以為其辦理5萬元的貸款，并讓庚某加其QQ詳談。“信貸員”用QQ給庚某發送了大觀公司的營業執照、申請貸款合同，庚某在看過相應文件后便信以為真，隨后，庚某按照“信貸員”的操作陸續往指定賬戶內匯入網貸所需要的繳納的各種款項，約1.7萬元。“信貸員”稱貸款已放出，但是由于屬于大額轉賬，被銀行攔下，需要繼續匯款1.5萬元用于解凍。這時，庚某開始懷疑對方沒有匯這筆錢，并根據對方提供的營業執照地址來到北京找大觀公司核實，發現自己被騙，于是向公安機關報案。

嫌疑人境外詐騙境內取現

接到報案后，肇東市公安局立即將案情匯報到綏化市公安局刑警支隊，由綏化市公安局刑警支隊抽調相關人員開展調查。

通過分析銀行賬戶流水，警方發現受害人向賬戶匯去的1.7萬元被分成5筆，在案發后幾分鐘內迅速轉到某支付有限公司名下一個商戶。該賬戶持卡人為陳某的農業銀行卡，陳某于當日下午分批次取走了現金。

綏化市公安局反電信網絡詐騙中心進一步偵查發現，陳某與妻子自2015年以來一直在中緬邊境活動，案發當月仍有往返中緬的出入境記錄。隨著案件偵查工作的深入，專案組梳理發現，全國100余起同類電信詐騙案件均為同一犯罪窩點作案，自2017年12月以來，涉案金額400余萬元，涉及全國60余名受害人。至此，專案組分析認為，這是在中緬邊境專門冒充貸款公司工作人員實施電信詐騙犯罪活動的團伙。因西雙版納與緬甸接壤，很多在緬甸的人員使用的網絡都屬于中國運營商，犯罪團伙利用此條件，將話務窩點設在緬甸境內，將取款點設在境內，陳某就是專門負責為詐騙團伙洗錢的人員。

果斷收網 一舉端掉境內外犯罪窩點

4月末，綏化市公安局向黑龍江省公安廳、公安部匯報案件偵辦進展情況，該案被公安部確定為部督特大跨境系列電信詐騙專案，由綏化市公安局主要負責人任組長、抽調全市公安機關80余名精干警力組成專案組進行深入偵查，全力開展偵破工作。

專案組成員經過70余個小時、5000余公里的長途押解，23名嫌疑人于8月4日被安全押解回綏化。目前，案件正在進一步偵辦中。