宜賓南溪破獲部督特大電信詐騙案 涉案金額上千萬

針對經濟條件好，受教育程度高的單身中老年女性進行詐騙，以合法外貿交易的方式夾雜、隱藏詐騙資金……受害人難以置信，電話那邊與自己談情說愛的“跨國富商”竟然以婚戀的形式騙取自己的財物。

2018年10月12日，四川省公安廳在宜賓南溪召開四川公安“秋風行動”暨“3.04”宜賓特大電信詐騙案新聞通氣會。據了解，宜賓市公安局南溪區分局在“秋風”專項行動開展至今，立案偵辦九類涉惡案件28起、涉惡團伙2個、涉惡集團1個、成功打掉跨區域系列入戶盜竊團伙1個。在“秋風行動”開展期間，成功偵破公安部督辦的 “3.04”宜賓特大電信詐騙案，抓獲嫌疑人26人（含3名外籍犯罪嫌疑人），凍結涉案資金430萬元，全國并案6起，串案36起，涉案總金額達1000余萬元。

跨國網戀卻遇陷阱被騙百萬

2018年3月2日，一中年女子匆匆走進南溪區公安分局刑偵大隊民警辦公室報案稱自己被騙了。

民警經了解得知，報案女子名叫鄭鈺（化名），是南溪區某學校的一名教師。2017年6月15日，鄭鈺在微信上接到一自稱 “Paul的男子”添加好友的邀請，通過驗證后，Paul告訴鄭鈺，他是美國人，在迪拜經商。隨后的20多天，經過頻繁的交流，兩人的關系急劇升溫，最終發展成了“戀人”關系。兩人關系正式確定后沒過多久，Paul就分別以生病住院、工傷賠償、生意經營等為由開始頻頻向鄭鈺請求“經濟支援”。鄭鈺一次次地將卡里的錢轉到Paul提供的10多個銀行賬戶，甚至為了“愛情”向親朋好友借錢繼續幫助網絡那端的“男友”。直到鄭鈺向閨蜜傾訴這個秘密，被閨蜜提醒后，她才意識到自己被騙，立馬報了警。

據警方統計，從2017年7月13日至2018年1月25日，Paul一共詐騙了鄭鈺人民幣共計168萬余元，其中包括轉到5個馬來西亞賬戶的11.32萬美元，和轉到9個國內銀行賬戶的96.65萬人民幣。

鄭鈺在接受采訪時表示，由于自己受到了情感的挫折，一直不怎么和外界交流，所以才容易被騙子乘虛而入，知道自己被騙后真的很絕望，壓力很大，甚至想過自殺。

跨境案件難度巨大專案攻堅

南溪區公安分局刑偵大隊立即開展案件偵查工作，同時向宜賓市公安局請求支援。該案作為宜賓警方有記錄以來單筆被騙金額最大的電信詐騙案，引起了市局領導高度重視，市、區兩級公安機關迅速抽調多警種30余名精干警力成立專案組，同步上案，聯動攻堅，3月10日，成功緊急止付129萬余元。

南溪區分局黨委委員、副局長鄧永鋒說：“跨境案件破案難、抓捕難、取證難、審訊難。部分資金直接轉移到境外賬戶上，作為電子證據如交易轉賬記錄的固定上是很困難的，包括出國偵查取證效果不佳，還有語言的障礙，都給我們帶來了很大的挑戰。”

但是專案組堅定信心，運用“大數據”+“互聯網”的關聯思維，重點以該案涉及的詐騙電話和國內銀行卡的資金流向作為案件追查的突破口，先后派出五支先期調查組，輾轉北京、廣州、深圳、浙江臺州、內蒙赤峰等省市，調查相關數據進行分析研判。

據南溪區分局刑警大隊大隊長鄧安春介紹，該案受害人多為有知識有文化，離異或喪偶的中老年婦女，她們有一定的英語表達能力，有較好的經濟條件。犯罪嫌疑人主要通過合法經營的商戶、公司以外貿交易的方式夾雜、隱藏犯罪所得。

集中收網先期挽損40余萬

經過三個多月偵查，三名境內外籍嫌疑人和浙江臺州、廣州、內蒙赤峰、遼寧等地的多名境內涉案嫌疑人的身份信息逐漸浮出水面。

專案組決定于2018年7月25日，5地抓捕組開展集中收網行動。然而，就在集中收網打響的前一日，當地警方向廣州抓捕組反饋了一個重要消息：犯罪嫌疑人曹某可能在25日外出。為了抓住戰機，專案組緊急決定：對曹某收網。24日晚23時許，抓捕民警在曹某租住房附近經幾小時蹲守，成功將其抓獲。并搜查出涉案銀行卡、作案微信聊天用的手機等有力證據。25日至26日，廣東、遼寧、浙江、內蒙、北京五地抓捕組相繼成功抓獲三名外籍嫌疑人和23名中國籍嫌疑人。

2018年7月28日晚，抓獲的全部犯罪嫌疑人先后被安全押解回宜賓市南溪區，本案2名利比里亞籍嫌疑人、1名尼日利亞籍嫌疑人和曹某、李某共5名犯罪嫌疑人被檢察院依法批準逮捕，專案組為受害人先期挽回損失40余萬。

“要集中這么有限的警力破一個跨國的案子，我都覺得希望很渺茫，沒想到警方這么快地就把案破了”鄭鈺對警方充滿感激，“遭受到這么大的挫折，我也吸取了教訓，遇到困難應該多和家人、朋友溝通商量”對于接下來的生活，鄭鈺表示自己還是會勇敢堅強地過下去。

外籍學生參與“洗錢”悔不當初

10月11日下午，在南溪區看守所，尼日利亞籍嫌疑人約翰被民警押解著走進詢問室接受了采訪。

約翰回憶到，2017年10月，他認識了兩名來自利比里亞的非洲“老鄉”，在與其中一名老鄉熟絡起來后，兩位老鄉給了他一個賺外快的機會：只需要提供自己的銀行卡賬號，有錢進入銀行卡后，他只需要將錢再轉到兩位“老鄉”提供的其他卡上，就能抽取一定比例的傭金。約翰以為只是幫助“老鄉”做正常生意的資金流轉便答應了。

令約翰意想不到的是，今年7月25日，警察突然來到約翰的家中，告訴他卷入了跨國電信詐騙案中。經過民警的解釋，他才明白，那兩名非洲“老鄉”是電信詐騙人員，他們給自己的賺錢機會，其實是幫助他們“洗錢”。

約翰非常后悔地說，“我承認自己犯了罪，同時希望其他留學生一定要更加小心，了解當地的法律法規，不要讓自己和身邊的朋友們成為受害者。”他表示將歸還犯罪所得，保證以后不再做違法犯罪的事。今年是約翰在中國讀研究生的最后一年，如果沒有卷入此次電信詐騙案，他將繼續攻讀博士學位，發展自己的事業。

目前，該案仍在進一步偵辦中。

據悉，2018年1-9月宜賓市公安機關打擊治理電信網絡新型違法犯罪工作成效顯著。2018年1月1日至9月30日，宜賓市電信網絡詐騙共立案667件，破案78件，抓獲犯罪嫌疑人87名（其中非洲籍外國人員3名），打掉詐騙犯罪團伙8個，追回被騙贓款508.1萬元；全市公安機關共錄入電詐警情4129起，止付成功474起，止付涉案資金1059.2萬元，凍結成功748起，共凍結涉案資金3124.5萬元，通過部平臺研判推送的預警信息對受害人進行勸阻和攔截259起，及時地為被騙群眾止損。