投資移民需謹慎謹防EB-5投資移民簽證詐騙

記者_如是觀 設計_孫 星

投資移民需謹慎謹防EB-5投資移民簽證詐騙

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據美國僑報紐約網綜合報道，2016年12月27日，新港灘(Newport Beach)律師佛朗西斯哥(Emilio Francisco)四年來詐騙131名中國投資人超過7200萬美元，其中950萬美元以上的資金未按照約定開設咖啡館或療養院，而是用來經營自己的投資公司或享受人生。這是美國發生的又一起利用EB-5投資移民簽證的詐欺案。

聯邦證管會的訴狀指出，佛朗西斯哥在柯斯塔梅沙(Costa Mesa)開設PDC投資集團(PDC Capital Group)，又與人合伙經營南加州連鎖咖啡館(Caffe Primo)。他從2013年至2016年9月，向以中國人為主要群體的投資客戶吸納資金，表明資金將用來增開一流咖啡館分店，并在加州、亞利桑納州、佛羅里達州建設療養院。結果他只開設了幾家咖啡館分店，但療養院完全沒有下文。

訴狀指出，佛朗西斯哥挪用950萬美元以上的投資金作為PDC投資集團營運費，或者用作個人開銷，包括買游艇等。聯邦證管會要求法官制止佛朗西斯哥與PDC投資公司繼續以EB-5簽證投資移民名義吸引投資，并應把資金退還給投資人，同時請法官凍結佛朗西斯哥的資產。

EB-5投資移民簽證計劃規定，外國人如能投資100萬美元開設新公司并雇用十名以上員工，即可獲綠卡。如果新公司開設在偏遠地區或失業率高的地區，則只要50萬美元。這個計劃在20世紀90年代開始后并不熱門，但2008年后因被中國人看中突然爆紅。有心人士利用漏洞，在高失業率地區以投資作為幌子吸引外國人，但資金到手后根本沒用來創業，反而在洛杉磯等地大蓋集合住宅與飯店，或自己享用。

南加州身為中國人投資的大本營，EB-5十分火爆。2015年一年中，美國發出的所有EB-5簽證中有近84%都頒布給中國人。證管會2015年提出五件EB-5詐欺案件，2016年則更多，其中數件都發生在南加州。證管會2015年控告圣伯納汀諾縣雷特蘭（Redlands）一名醫師與同伙把中國人移民投資的2000萬元中的一半挪作他用。同年6月證管會控告橙縣一對夫婦挪用本應用來建設癌癥中心的數百萬元。