原廣東打傳負責人劉聰：“雙創”“一帶一路”機遇下，直銷刑事風險的幾個“雷區”

2017-06-20 新華商輿情監測中心

導語

2017年6月6日，第十三屆世界華人直銷大會特邀原廣東省人民檢察院處長、打擊傳銷專項行動負責人劉聰處長為參會企業代表進行《直銷企業高管刑事法律風險防范》專題培訓，受到在場聽眾的熱情歡迎，本文為演講內容節選。

原廣東省人民檢察院處長、打擊傳銷專項行動負責人劉聰

“雙創”背景下，

互聯網金融、P2P、微信傳銷

“越界”頻發多發

近年，國家鼓勵 “大眾創業，萬眾創新”。在激發市場熱情的同時，政策的開放也導致一些越界的現象頻發多發。一些企業和個人的所謂“創新”其實并非真正的創新，而是違規違法“越界”，觸犯法律法規紅線，導致付出慘痛的代價。

例如，有些所謂的“互聯網+金融”，以及網絡P2P融資平臺、微貸款、微理財、微信類傳銷等，在利用網絡運作的過程中，可能大家都沒注意到它們的風險性。特別是P2P網絡金融平臺，這個平臺開始的時候，大家都以為是金融的春天來了。很多人認為，有這樣一個好的平臺，企業的融資難題可以迎刃而解，結果一搞大多數都變了樣，成為了非法吸收公眾存款、集資詐騙的平臺，然后國家就開始整頓整治，像“e租寶”案、“中晉系”案都是這樣。

還有就是使用微信網絡推銷商品、搞類直銷的時候，也遇到了很多新問題。目前，因為國家對微信缺乏有效的監管，也沒有相關的法律法規予以規范，兩個《條例》還沒有預見和涉及到微信的情況，也沒有很深層次地涉及到互聯網+營銷的情況。

這跟我們的立法有一定的關系，因為立法永遠都是滯后于司法實踐的，所以，相關的法律法規不可能規范得那么完備、完整。很多事情都是先試驗試行，試驗試行中發現問題之后才開始制定法律、制度予以調整。

劉聰在演講中

在國家鼓勵“雙創”“一帶一路”的大背景下，直銷企業及其高管和與直銷相關的刑事風險主要有以下五個方面：

平衡股東關系，規范企業決策機制

關于股東利益平衡和企業決策規范化，這一點可能跟企業的營銷行為沒有太大的關系，但是跟企業高管的管理行為以及人才的管理、財務管理有一定的關系。你要考慮到，這個企業到底是你一個人的還是有多個股東的？你所做的決策，其他的股東同不同意，其他股東的利益有沒有被侵害。這些都要特別考慮。

例如真功夫餐飲集團股東之間的股權糾紛案，這個案件目前還在打官司，就是因為幾個股東之間挪用或者侵占公司資金，親屬之間相互殘殺，最終以蔡達標的慘敗收場，被判刑14年。這些案例雖然不是直銷企業的高管案例，但是也有一定的警示作用。

行賄與非國家工作人員受賄的風險

行賄與非國家工作人員受賄，在直銷企業也曾經發生過類似案件。例如雅芳賄賂門事件，這一事件鬧得沸沸揚揚，最后雅芳花了幾個億才把這個事情擺平。這確實對企業的影響非常大，雅芳公司在中國的業績從此以后也直線下滑。

所以，大家能夠用自己的技術、用自己的才干解決的企業經營管理中發生的問題，就不要用錢去開路，用錢開路會埋下很大的危險，給企業和高管留下很大的隱患。

合法融資與非法融資風險

在融資貸款的環節，企業高管在這個環節也要特別的注意，在資金運作方面，直銷企業有時候可能會吸收一些外來的集資、融資。企業發展需要吸收資金，至于采用什么方式，對企業也涉及到很大的潛在風險。要通過正當的融資渠道去獲取資金，不要去搞所謂的互聯網+金融的方式搞非法集資，金融業務一般的企業和個人最好不要去粘上。沒有經過銀監會合法批準的金融業務都是非法的。

生產銷售環節的風險

生產銷售環節的法律風險，這個跟直銷企業及其高管也有一定的聯系。因為直銷涉及的產品，很多都是保健品、食品、藥品、醫療器材等，這些產品的質量如果有問題，特別是如果因為企業的產品質量發生事故的話，就會給直銷企業甚至直銷高管的自由、財產帶來風險。央視每年“3.15”晚會披露的產品質量問題，也不乏有我們直銷企業的產品。

“一帶一路”涉外法律風險

國家“一帶一路”的發展戰略給我們直銷企業提供了很多機遇，創造了很多優勢條件，但是其實也是風險與機遇并存，挑戰與風險同在。直銷企業的高管以及企業家在海外創業和拓展新的市場，也要樹立一種刑事法律風險防范的意識。

怎么樣做好涉外法律的風險預測？特別是現在“一帶一路”大環境經濟戰略布局的情況下，直銷企業如何抓好這個大好的前景？這是一個值得我們直銷企業“走出去”前和過程中認真研究的課題，不可掉以輕心。

法律服務是“走出去”非常重要的方面。直銷企業要向哪些國家拓展業務的時候，一定要聘請當地的律師或者向國內的律師了解那個國家有關直銷的法律法規，有些國家和地區的法律對直銷和傳銷之間的界限劃定得比較嚴格，不可觸犯或者越界，否則所承擔的代價和風險是很大的。

我衷心地希望，在座的各位企業家、企業高管能夠依法依規經營管理，穩穩當當賺錢，平平安安賺錢，堅守法律底線，不觸犯刑法紅線。

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