迂回詐騙，不知情的官員成了托兒Q

王建斌

在微妙權(quán)力尋租心理和身在“公位”迫切刷存在感的虛榮心理推動的“熱心介紹”下，公職隊伍中的“官員中介”現(xiàn)象成為近來電信詐騙的新形式

“喂，王局長嗎,您好啊，我是市武警消防中隊的老李啊，有件施工項目方面的事情想麻煩下您……”2016年4月的一天上午，江蘇蘇北一縣城建設(shè)部門的領(lǐng)導(dǎo)王白泉（化名）正在看報，突然身邊辦公室的座機電話響了起來，對方自稱自己姓李，是某武警中隊的中隊長，說現(xiàn)在自己的單位將修建一訓(xùn)練場地，煩請領(lǐng)導(dǎo)幫忙推薦一信用良好、資質(zhì)過硬的施工方。

王白泉接到電話后，聽到電話那頭嘈雜但分明是隊伍操練的場景加上對方“底氣十足”的語氣，軍轉(zhuǎn)干出身的他僅遲疑了一下，就信以為真，立即同意充當“介紹人”，放下電話，他略一思量，不加核實，就授意下屬將這一“利好消息”告知了自己朋友圈里的專門承攬工程的建筑公司老總劉老板。

在電話線彼端則是另一幅忙碌的場景。外地無業(yè)游民彭某、邱某通過網(wǎng)絡(luò)購買了專用手機、電話卡、模音機等專業(yè)工具，并找來江蘇蘇北本地人戚某、孫某，他們有組織、有分工、有角色，彭某、邱某負責演戲做局，彭某充當某武警中隊“李隊長”，邱某在電話模擬武警演練場景，本地人戚某、孫某幫他們規(guī)避風(fēng)險，取其詐騙得手后的錢。

官員朋友介紹來的生意

建筑公司的劉老板聽說是自己當官的老朋友王局長介紹的生意，忙熱情、殷勤地與“李隊長”——彭某取得了聯(lián)系。彭某接到劉老板主動頻繁的寒暄約談電話，聽著電話那頭對方殷勤的聲音，他預(yù)料自己自導(dǎo)自演的好戲已經(jīng)上演，于是心中樂開了花。

在首次通話中，雙方的“電話洽談”非常融洽，并約定了下次的聯(lián)系時間。隨后、彭某強裝鎮(zhèn)定地借商談發(fā)包訓(xùn)練場地修建項目之機，讓劉老板先墊資為其代買制氧機等工程設(shè)備,并且還煞有介事將同伙邱某作為工程設(shè)備供應(yīng)商介紹給劉老板，同時還一本正經(jīng)將邱某所謂公司的制氧機產(chǎn)品信息及報價發(fā)到劉老板的電子郵箱。就這樣，由于一方逼真，一方熱心，施騙者移花接木，介紹人輕信盲從，受害者因“官友”介紹，又謀利心切，宛如一幕戲劇的詐騙成功上演。

在這樣逼真的表演下，5月25日，被騙局套牢的劉老板出于對軍人的信任，沒有片刻遲疑，就將12萬元“貨款”爽快地匯至由邱某冒充的“供貨商”所提供的賬戶，后由本地人——分工負責取詐騙得手后錢款的孫某立即將“貨款”取出。然而到了次日，當受害人劉老板向所謂的武漢廠家確認發(fā)貨情況時，對方手機一直處于關(guān)機狀態(tài)，聯(lián)系市武警消防中隊“李隊長”時同樣關(guān)機，劉老板才感覺上當受騙，于7月17日向警方報警。

自帶導(dǎo)演的詐騙團伙

據(jù)了解，2016年5月，江蘇某檢察院辦理的冒充武警軍官以發(fā)包工程或購買大宗物品為誘餌騙取被害人貨款的電信詐騙案就有5起之多，涉案金額近400萬元。事后發(fā)現(xiàn)都是上述犯罪分子團伙所為，在此類電信詐騙案件中，犯罪分子一般不直接聯(lián)系被害人，而是先騙取一個國家職能部門工作人員為托，通過該工作人員介紹熟人的方式來尋找被害人，利用被害人對人民軍隊軍官和國家工作人員的雙重信任心理，最終誘其上當受騙。其中國家職能部門的工作人員的“熱心介紹”成為勾連犯罪分子和直接被害人的重要橋梁，在毫不知情的情況下卻起到了推波助瀾的作用。

經(jīng)審訊，彭某飾演武警“李隊長”系列電信詐騙的內(nèi)部真相被層層扒開。據(jù)嫌疑人里的邱少某供述，得其“老師”彭某某言傳身教，邱少某購買“黑卡”及SIM卡、電腦、模音機、傳真機等作案工具，自行編寫劇本，糾結(jié)其弟弟邱某、朋友戚某、孫某等人分別固定扮演部隊武警工作人員、公司業(yè)務(wù)員、財務(wù)人員等角色，并導(dǎo)演整個騙局，同時在網(wǎng)絡(luò)上搜集外省份各地市的企業(yè)信息，并利用政府網(wǎng)12580、114查號平臺收集外省份各地政府職能部門領(lǐng)導(dǎo)和公職人員信息并匯總成客戶名單（詐騙對象），逐一電話“聯(lián)系業(yè)務(wù)”，以冒充部隊采購物資、外包工程等名義實施詐騙。

據(jù)了解，如果在一定階段沒做成單（詐騙電話成功），就會有“道行”較高的人來“指點迷津”，更有“高人”親自打電話演示讓其他人“觀摩”，幫助該團伙度過“難關(guān)”。同時，負責整個騙局的“導(dǎo)演”時常瀏覽一些新聞、視頻網(wǎng)站，下載相關(guān)部隊不同工作場景音頻，根據(jù)需要嵌入通話中作為電話背景，以佐證他們的工作單位和身份的真實性。同時他們也注重反偵查的研究，從而逃避公安機關(guān)的打擊。一旦詐騙成功，他們會在半小時內(nèi)迅速核算成本，然后將剩余資金按照五五分成的比例轉(zhuǎn)移到其他賬戶，負責提現(xiàn)的人也會得到提款總額10%的提成。正如審訊中嫌疑人戚某某坦言:“稍微有防范意識的人，一般都不會相信我們的。”

官員莫當中介

通過查號平臺專找領(lǐng)導(dǎo)電話，再以電話交流為舞臺，利用國家公職人員或領(lǐng)導(dǎo)干部的朋友圈人氣人脈，加上他們在微妙權(quán)力尋租心理和身在“公位”迫切刷存在感的虛榮心理推動的“熱心介紹”下，公職隊伍中的“官員中介”現(xiàn)象是近來電信詐騙的新趨勢。

目前，官員中介詐騙案中包括彭某、邱某在內(nèi)的5名犯罪嫌疑人依法被提起公訴。

本案辦案檢察官表示，廣大國家公職人員要務(wù)于本職，除了工作業(yè)務(wù)中的正常交往，要與自己社會上的那些商業(yè)工程“熟人朋友”保持距離，不要為了義氣，為了刷存在感，為了滿足虛榮心，而隨意為他人充當生意、工程介紹人，從而因盲從輕信而成為詐騙團伙的幫兇。

此外，國家單位工程建設(shè)項目也要嚴格遵照國家工程招標相關(guān)流程管理辦法來實施操作，切勿留下空子，成為詐騙團伙實施詐騙的溫床。

檢察官還建議，應(yīng)完善相關(guān)立法，嚴打上游犯罪。比如本案中，犯罪嫌疑人分工明確，有的僅負責購買銀行卡、轉(zhuǎn)賬。目前，司法實踐中僅就買賣銀行卡這一犯罪事實，因繳獲銀行卡數(shù)量有限，且起獲贓款數(shù)額不高，僅能以違反妨礙信用卡管理罪定罪量刑。建議完善相關(guān)立法，把收售銀行卡環(huán)節(jié)作為電信詐騙的構(gòu)成要件。針對電信詐騙低成本高回報的特點，根據(jù)罪責刑相適應(yīng)的原則，建議適度提高法定刑。