大數據與反貪辦案思考

楊 樂

營口市老邊區人民檢察院，遼寧 營口 115005

大數據與反貪辦案思考

楊 樂

營口市老邊區人民檢察院，遼寧 營口 115005

在大數據時代，檢察機關偵查員應與時俱進，迅速轉變觀念，運用大數據思維方式，快捷、高效、準確地收集、存儲、分析、整合各類涉案數據，用信息來引導偵查，提升辦案效果，以實現反貪偵查的可持續發展。

大數據；反貪；查案

隨著科技不斷地升級換代、互聯網技術的飛速發展，整個社會迅速進入大數據時代。時代改變著人們的行為方式，同樣也改變著犯罪方式，新類型案件層出不窮，反貪工作面臨著前所未有的挑戰。大數據的分析在反貪辦案中應運而生。

一、大數據的含義及特征

目前大數據尚無統一的定義標準，但是IDC(互聯網數據中心)對大數據有如此表述：“為了更經濟地從高頻率獲取的、大容量的、不同結構和類型的數據中獲取價值而設計的新一代架構和技術。”

可見大數據并非單純指數據量之大，而是具有更大容量、更高多樣性、更快生成速度以及更多元價值的四個特征。我們可將各種數據，包括丟棄不理的數據最大限度地收集起來，再通過現代化的技術手段分析、整合，便可使其產生新的使用價值。

二、大數據對反貪查案的作用

從嚴格意義上來說，大數據是反貪辦案過程中的工具，在偵查人員偵查思路的引導下，通過一定的技術手段為偵查人員的取證行為提供幫助。其作用表現在：補全證據拼圖，初查和偵查工作類似拼圖，偵查人員依據一定邏輯將案件經過拼接完整，大數據的搜集、運用可幫助偵查人員完善拼圖。掌握突破主動，對大數據信息的梳理、掌握能夠在很大程度上彌補初查力度的不足，能為偵查人員在與被調查人的對弈中占據優勢，掌握突破主動權。提供取證方向，對犯罪嫌疑人立案偵查后，可能遇到翻供，偵查人員通過對數據的排摸分析，可找出下一步取證方向，甚至可能深挖余罪，發現其他線索。

三、大數據在反貪辦案中的運用

(一)按圖索驥，發現線索

大數據以其開放的龐大數據為基礎，其本身的匯集就產生了核心價值即預測。偵查人員通過對掌握的數據進行整合、研判，便可預測出職務犯罪發展之趨勢和多發易發等重點領域，以及犯罪的方式、手段的變化，從而為反貪提供參考，發現案件線索。

比如我院曾利用保險公司提供的農業保險電子數據信息，我們通過對這些數據信息進行分析，發現某鄉鎮農村保險領域的異常數據信息，經過進一步的比對，成功發現了該鄉鎮某村村干部騙取農業保險的犯罪線索。

(二)精細初查，提高成案率

初查是對初查對象全方位的調查，大數據恰好以其科技化、信息化、數據化的方式提高了初查效率和初查的全面性，使偵查人員能夠在未接觸初查對象的短時間內，通過數據信息的多元化，用數據信息的客觀性證據來查明犯罪事實，為案件突破奠定堅實基礎。

比如對初查對象個人基本信息的調查，包含戶籍信息、工作單位及興趣愛好、生活習性等個性特征情況；婚姻家庭、個人資產、住房、車輛等能分析初查對象的經濟情況、行動軌跡的情況；電話、短信、電子郵箱、QQ、微信等網絡聯系方式。這些往往成為查案的關鍵所在，實地調查取證，往往需要大量人力物力，如果運用大數據，檢察機關通過與公安、法院、銀行以及相關行政管理機構建立信息共享機制，整合各部門的信息資源優勢，檢察機關就能夠高效獲取相關信息，提高初查效率。

(三)分析數據，突破案件

影響案件突破的因素有很多：審訊謀略、心理因素、經驗判斷等，但最基礎和重要的是對數據信息的掌控和運用，毫不夸張的說案件突破的過程就是雙方對信息“交戰”的過程，在雙方信息不對稱的情況下，占據信息優勢的一方就能夠贏得這場“信息戰”。

此時除了偵查員在不斷細致入微的觀察被調查人的一言一行，逐步發現、掌握被調查人心理狀態的變化，調整審訊方式來達到審訊目的外。一定的偵查技術，如測謊、心理測試等也在案件突破中屢創奇功論，通過對數據進行客觀的分析，可以增強偵查員內心確信，同時進一步摧毀被調查人的心理防線，從而順利突破案件。

(四)大數據完善證據，加強偵查

在大數據時代，數據信息通常以無形的電子數據方式存在，目前新刑訴法已賦予電子證據以合法性。此時，大數據在偵查階段更多的體現在固定證據及偵查措施的使用。

很多證明犯罪事實的證據往往蘊含于大量的數據信息之中，但許多有價值的數據信息不一定以有形載體的形式存在。在搜查、取證時，檢察員應將有形實物及犯罪嫌疑人所使用的數據信息源都納入搜查、取證范圍，以便對蘊含于其中的數據信息進行全面收集分析。例如：我院在辦理某專案時，在搜查某集團公司總經理的辦公室、住宅時，就注重對其電腦、硬盤等進行搜查。該總經理雖已對這些設備進行毀損及加密，但我們經過報請上級單位技術部門修復后，發現了該集團公司總經理與該專案某國有公司的相關經濟往來，證實了該犯罪嫌疑人代表集團的單位行賄問題。

大數據是時代發展的產物，雖然目前還處于初創階段。無論在偵查員主觀思維方式上，還是在制度建設和執行等客觀方面，都存在有待提高和改進之處，需要通過辦案實踐來不斷探索和完善，使之更貼合實戰需要，成為反貪辦案的新常態。

D925.2

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2095-4379-(2017)30-0151-01

楊樂(1981-)，女，營口市老邊區人民檢察院，科員。