杭州警方提醒廣大市民警惕網(wǎng)上辦理高額度信用卡

杭州警方提醒廣大市民警惕網(wǎng)上辦理高額度信用卡

2016年5月10日，家住浙江省淳安縣千島湖鎮(zhèn)的洪某在QQ上收到一份“××國際投資擔(dān)保北京有限公司”代辦高額信用卡的廣告，心中一動(dòng)。洪某用QQ與對(duì)方聯(lián)系后，很快收到很多相關(guān)資料。

首先與洪某電話聯(lián)系的是“陳顧問”。聽說洪某要辦理一張透支額度5 0萬元的信用卡，“陳顧問”滿口“沒問題”，說他們公司和多個(gè)銀行都有業(yè)務(wù)往來，讓洪某把身份證照片從Q Q上傳給她，并讓洪某留下收取信用卡的地址。數(shù)日后，洪某收到一張光大銀行的信用卡，還附帶用卡說明。在激活信用卡遇到阻礙后，洪某聯(lián)系“陳顧問”詢問詳情。“陳顧問”要求洪某先匯1 0 0 0元材料費(fèi)、1萬元?jiǎng)趧?wù)費(fèi)及1.8萬元的保證金，并聲稱只要按時(shí)還款就會(huì)把保證金還給洪某。

按照要求把所有的費(fèi)用匯至指定賬戶后，洪某感覺有點(diǎn)不太對(duì)勁，就打電話問“陳顧問”為啥辦信用卡要交那么多錢。“陳顧問”立馬拍了張名為“陳×芹”的身份證照片和公司營業(yè)執(zhí)照的照片傳給洪某，重新取得洪某的信任。“陳顧問”告訴洪某，激活信用卡需要做一份驗(yàn)資報(bào)告，具體情況由公司業(yè)務(wù)部的“劉主任”和他聯(lián)系。

隨后一個(gè)自稱是“劉主任”的人聯(lián)系上了洪某，跟洪某說還需要繳納4萬元的驗(yàn)資報(bào)告費(fèi)用，這筆錢是銀行要的，等驗(yàn)資報(bào)告通過審核后，銀行會(huì)在開通信用卡時(shí)直接將4萬元退到信用卡內(nèi)。洪某信以為真，又匯了4萬元錢給對(duì)方。

此后，洪某就再也聯(lián)系不上“陳顧問”和“劉主任”了，這才發(fā)覺自己被騙。洪某前后被嫌疑人以辦理信用卡要交資料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、保證金和驗(yàn)資費(fèi)用的名義騙走6.9萬元。

接到報(bào)案后，淳安警方抽調(diào)精干力量立即展開偵查，先后輾轉(zhuǎn)浙江紹興、余杭、金華和湖北武漢等地展開縝密偵查。經(jīng)過兩個(gè)多月的艱苦偵查，警方終于摸清了這個(gè)詐騙團(tuán)伙的組織結(jié)構(gòu)，以及相關(guān)犯罪嫌疑人的落腳點(diǎn)和身份信息。

該犯罪團(tuán)伙地域跨度大，成員分為操盤手、專業(yè)取款人、專業(yè)推發(fā)廣告人、專門電話詐騙人等幾個(gè)層次，分工組織明確。由于犯罪團(tuán)伙成員分居三省四地，取款人在全國不定點(diǎn)活動(dòng)。要想一網(wǎng)打盡犯罪嫌疑人，必須在湖北武漢、江西九江、浙江金華、杭州4地統(tǒng)一抓捕。

7月底，在杭州活動(dòng)的犯罪嫌疑人毛某潛逃至金華。偵查員分3個(gè)抓捕組，先后趕赴湖北武漢、江西九江、浙江金華等地進(jìn)行蹲守。8月3日凌晨，指揮部下達(dá)抓捕命令，各抓捕小組在3地同時(shí)展開抓捕，先后抓獲犯罪嫌疑人9名，搗毀詐騙窩點(diǎn)3個(gè)，繳獲作案專用筆記本電腦6臺(tái)、偽造信用卡200余張、作案用手機(jī)20余部、作案用銀行卡8張，以及制造信用卡設(shè)備、作案車輛。目前，該團(tuán)伙9名犯罪嫌疑人都已被刑事拘留，追繳贓款7萬余元。