警惕經濟詐騙的十二種招術

警惕經濟詐騙的十二種招術

在利益趨動下，一些不法分子，屢屢實施詐騙活動，造成大量群眾上當受騙。

招數一：合同詐騙

這是犯罪分子常用的詐騙手段之一。犯罪嫌疑人往往利用如下手段達到詐騙目的：一是用虛構的單位或者冒用他人名義簽訂合同；二是收受對方當事人給付的貨物、貨款、預付款或者擔保財產后逃匿；三是沒有實際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對方當事人繼續簽訂和履行合同；四是偽造、變造、作廢的票據或者其他虛假的產權證明作擔保。五是以其他方法騙取對方當事人財物。

招數二：運輸詐騙

嫌疑人的手段一般是：一是偽造或者利用他人的身份證、機動車駕駛車證等有效證件以及機動機輛的號牌，以躲避公安機關或被害當事人的追查。二是整個作案過程地區跨越性很大，采取在甲地進行犯罪預備，乙地具體實施，丙地銷窩贓的手法。三是利用小型或個體中介公司經營不正規的漏洞進行詐騙。

招數三：“金蟬脫殼”詐騙

通常詐騙者會先租用一個商鋪或是出租屋、甚至是空地，然后要求你送貨到其租用的地方，并稱卸完貨后再帶你去收取貨款。但在途中，他們往往會想盡辦法借故離開，等你發現不妥返回卸貨地點時，貨物早已被人全部運走。

招數四：空頭支票詐騙

一是用偽造的資料騙取工商登記，設立辦公地點后開辦虛假公司，再用偽造的印章到銀行申請賬戶，騙購銀行支票或領取公用憑證及相關票據。二是編造謊言，以急需某種產品為由，承諾能按期支付貨款，騙取受害單位信任。 三是與多家企業簽訂購物合同，履行幾次數額較小的合同以騙取企業信任后，再與企業簽訂貨物款額較大的合同，用空頭支票購貨行騙。四是一旦行騙得逞即關閉通訊工具逃匿。

招數五：以傳真電匯單騙錢

詐騙者向你購貨，并把電匯單傳真給你，待款到后發貨。前幾次交易都正常進行，等得到你的信任后，他們便急著要貨，要求你收到傳真后先發貨，待貨發出后，他們便馬上到銀行終止這筆匯款，利用傳真電匯單與實際到賬時間的時間差實施詐騙。

招數六：以代銷為名進行詐騙

詐騙者先注冊一間公司，然后聲稱自己怎樣有實力，銷售能力如何強大，接著先幫你買少量貨物進行銷售，在得到你的信任后，便大量的要貨（先銷售后付款），金額越滾越大，就這樣把你的錢給“代”走了。

招數七：“偷龍轉鳳”詐騙

詐騙者先打電話給你，稱有某種貨物供應，并以一個比較優惠的價格吸引你，當你同意進貨時，他們則要求你要先辦一張匯票，傳真過來，以證明自己的資金實力才肯發貨。他們收到匯票的傳真件后便克隆一張一模一樣的匯票，然后稱已發貨，并來到你的公司要求驗真票才能提貨，就在驗真票的時候他們便用克隆的假票偷換真票，再推說貨要明天到，到時候一手交錢一手交貨，然后逃之夭夭。

招數八：信用證詐騙

犯罪嫌疑人一般手段是：一是偽造單據，騙走貨款。信用證詐騙犯罪分子在根本沒有把貨物裝上船的情況下，偽造提單發票、保險單、裝箱單等，鉆《跟單信用證統一慣例》的空子，單據表面上與信用證一致，向議付行、開證行騙走貨款。還有的犯罪分子偽造提單，在目的地提走貨物。二是以假充真，依次充好。詐騙分子以假貨冒充真貨，犯罪分子在取得船務公司簽發的已裝船提單后，以各種單據為憑，向銀行支取貨款，待貨到后啟箱驗貨，才發現詐騙犯罪分子是將國產貨冒充先進設備，或用過時的舊機器冒充先進的新機器，甚至是一堆拉圾。

招數九：利用運輸車藏暗格進行詐騙

詐騙者在送貨過程中，在運貨的汽車中安裝一個裝滿水或者裝沙的暗格，然后運貨給你，過完地磅后，把貨物運到你指定的地方卸下，在返回地磅回皮的過程中，偷偷把水或沙放掉，這樣就等于加重了貨物的重量，致使買貨方供高價得到少量貨物，給買貨方造成損失。

招數十：貪便宜反遭損失

嫌疑人先與當事人簽訂合同，購買當事人的優等品，并稱一個月后付款。但在交易過程中，詐騙者卻要求更換另一種款式（二等品）。當事人當時就說：這是二等品，價錢稍低。詐騙者卻說：沒關系我就喜歡這款。詐騙者還會說：出貨單還寫優等品和單價，到時候給我一點回扣就可以了。當事人沾沾自喜，以為沾了便宜，二等品賣了優等品的價錢，于是就發了二等品。結果一個月后，對方不付款，理由是收到貨物與合同所簽不符合，即使是打官司，當事人就也只有輸的份。

招數十一：114查詢臺實施詐騙

犯罪嫌疑人主要是以事先利用電信部門在受理電話登記時的制度漏洞，開通某金融分支機構的單位電話，并在114查號臺登記備案，后將這些固定電話轉移到犯罪分子的手機上，以便隨時應付上套單位的電話查詢，另有犯罪分子出面，持假的匯票到企業訂購貨物，在驗票時會慫恿受票單位先到114查詢臺查出票銀行的電話，再根據查到的號碼打電話核實。

招數十二：“裝彈弓”詐騙

犯罪嫌疑人先準備好各類產品，然后與你簽訂好購銷合同，合同規定你要先付訂金，并規定在某月某日某地全部提貨。到了提貨日的前一天晚上，詐騙者來電話說由于某原因明天不能提貨，請等待通知，全部損失由他們負責。等待幾天后仍沒有消息，你于是便到對方公司追貨，但對方反咬一口，說你違約在先，沒有準時來提貨，造成倉庫無法清空，新貨無法進來，還要你賠償損失。