海陽搗毀“維卡幣”“UM理財”傳銷組織

海陽搗毀“維卡幣”“UM理財”傳銷組織

近日，煙臺市海陽警方破獲一起“維卡幣”“UM理財”的傳銷案件。截至2016年12月份，犯罪嫌疑人于某某通過組織、領導傳銷活動，其維卡幣傳銷組織會員人數達458人以上，傳銷資金數額累計達840余萬元；UM傳銷組織會員人數達373人，傳銷資金數額累計近1700余萬元。

以虛擬貨幣為幌子組織傳銷騙局

2016年末，海陽市公安局經偵大隊民警接到群眾舉報，海陽市民于某某涉嫌在其設立的維卡幣商務咨詢服務部內從事傳銷活動。警方隨即查明，犯罪嫌疑人于某某自2015年7月份加入“數字貨幣維卡幣理財”項目的傳銷組織以來，采取以維卡幣為道具商品，繳納入會費，承諾給予會員高額返利，以“拉人頭”發展下線為返利依據的方式，欺騙他人投資加入傳銷組織。

2016年4月份，于某某在海陽市溫州商貿城成立維卡幣商務信息咨詢服務部，繼續組織、領導該組織的傳銷活動。2016年6月份，其又加入“UM理財”的傳銷組織，在其服務部內組織、領導維卡幣、UM傳銷活動。

2016年9月份，犯罪嫌疑人劉某某又加入于某某組織領導的傳銷活動，積極組織教育培訓，宣講維卡幣和UM知識，欺騙他人繳納會費加入維卡幣、UM傳銷組織。

從資金流揭開傳銷的犯罪事實

“維卡幣”是什么？記者隨即查閱相關材料發現，所謂“維卡幣”在2014年底進入我國市場，打著“第二代加密數字貨幣 ”“下一代比特幣”“未來世界主流貨幣之一”的旗號，在國內開展業務。

盡管套用當下流行的虛擬貨幣概念，并劃定了“新手級、入門級、進階級、專業級、高管級、大亨級、至尊級、極限級”等不同的會員級別，但維卡幣推銷自身的套路不外乎“高收益、穩賺”這兩點。

然而無論概念如何混淆，真正賺取收益的方式只能是拉人頭、發展下線，具有典型的傳銷活動特征。而于某某、劉某某正是也采取微信宣傳、上課等方式對新加入的傳銷組織人員進行“洗腦”，并要求發展下線人員獲取非法利益。

海陽警方在調查中發現，維卡幣和UM理財項目的注冊和購買方式主要都是通過維卡幣和UM的網站進行的。由于此案涉案人數多，線索多，要理清上下層級關系，掌握其涉嫌傳銷的犯罪證據，必須獲得其傳銷組織的架構圖。經偵大隊民警經過數個夜晚的網絡數據截取、分析、篩選、研判工作，最終得到傳銷組織的架構圖，為案件的進一步偵辦發揮了關鍵作用。

隨后經偵大隊辦案民警通過對于某某的維卡幣賬戶進行遠程勘驗錄像、截圖，并對數千萬條銀行資金流水數據進行了剝離分析，最終掌握了資金來往去向，坐實了于某某等人組織領導傳銷活動犯罪的事實。

被“零口供”刑拘后面對鐵證坦白罪行

隨著案情的偵破發展，嫌疑人于某某、劉某某2人抓獲歸案。辦案民警介紹表示，起初歸案后的于某某拒不認罪，被“零口供”刑拘、逮捕。

然而通過對其犯罪事實通過外圍進行全面收集研判，警方早已掌握于某某自2015年以來加入“數字貨幣維卡幣理財”項目，采取以維卡幣為道具商品，繳納入會費，承諾給予會員高額返利，以“拉人頭”發展下線為返利依據的方式，欺騙他人投資加入傳銷組織。在鐵證面前，于某某最終徹底認識到自己的犯罪行為，并交代犯罪經過。

警方最終查明，至2016年12月份，于某某維卡幣傳銷組織會員人數達458人以上，傳銷資金數額累計達840余萬元；UM傳銷組織會員人數達373人以上，傳銷資金數額累計達1600余萬元；犯罪嫌疑人劉某某加入宋某某傳銷組織后，自2016年9月至2016年12月份，維卡幣傳銷金額達70余萬元，UM傳銷金額達1600余萬元。

辦案民警表示，近年來國家對傳銷違法犯罪活動的持續打壓后，傳銷的形 式與手段逐步衍生、變異，更加隱蔽，更具欺騙性。主要表現為以直銷為名實施傳銷；利用互聯網進行的傳銷活動日益嚴重；源頭組織與分支組織地域分離。尤其隨著互聯網和智能手機的普及，傳銷活動正由現實社會轉移到虛擬世界，基于微信、QQ等網絡社交平臺的微傳銷迅速蔓延，具有虛擬性、跨地域性、欺騙性強、隱蔽性強等特征。廣大群眾一定要格外做好識別防范，認清傳銷違法犯罪活動的本質，自覺抵制傳銷活動，堅決拒絕卷入其中。

辦案民警提醒，符合下列條件的，即為傳銷違法犯罪活動。

從組織方式看，傳銷組織者承諾給予參加者高額回報，發展他人加入，參加者再以同樣的方式介紹和發展他人加入，以此組成上下線緊密聯系的傳銷網絡；

從計酬方式看，組織者以參加者發展下線的數量為依據計算和給付報酬，或以參加者發展的下線的銷售業績為依據給付報酬，形成傳銷的“金錢鏈”；

從銷售方式看，與直銷的單層次銷售（即推銷員直接將商品推銷給最終消費者）相區別，傳銷是多層次網絡式銷售；

從經營目的看，傳銷不以銷售商品為最終目的，而以發展人員數量、騙取錢財為最終目的。