山西破獲特大地下錢莊案件

山西破獲特大地下錢莊案件

今年2月，公安部經偵局聯合銀行反洗錢部門從海量數據中監測發現了一批地下錢莊非法交易線索，部署山西等地公安經偵部門開展研判分析。山西省公安廳經偵總隊迅速指定太原市公安局成立專案組，開展立案偵查。他們緊緊圍繞線索涉及的人員、資金、物流、信息等數據，進行綜合研判，同時利用偵查手段開展落地核查，逐步查明兩個地下錢莊犯罪團伙的組織架構，鎖定主要犯罪嫌疑人，獲取犯罪證據。在部經偵局統一指揮下，山西、廣東等地公安機關同時收網，一舉抓獲9名主要犯罪嫌疑人。

經查，自2016年以來，黃某、譚某以位于廣東深圳的出租房為窩點，欺騙他人辦理銀行卡，通過冒用他人購匯額度等方式，非法從事外匯買賣活動，牟取巨額利益，涉案金額高達100億元。