遼寧破獲重大騙匯案件

遼寧破獲重大騙匯案件

近期，公安部經偵局會同國家外匯管理部門篩查外匯異常數據，發現遼寧順鵬商貿有限公司以還款名義一次性申購外匯1.9億美元，后迅速轉賬至同名其他賬戶，交易極為可疑。掌握線索后，部經偵局立即部署遼寧公安經偵部門對該線索開展研判分析和落地核查。遼寧省公安廳經偵總隊抽調精干力量，聯合本溪市公安局成立聯合專案組，組織經偵為主、其他多警種同步上案，迅速摸清犯罪組織架構和現實活動情況。

經查，2015年8月，為非法獲取外匯，遼寧某商貿有限公司實際控制人王某指使公司相關人員，偽造銀行到期還款通知書，虛構購匯理由，從某銀行蘇州分行騙購外匯1.9億美元，并經多次劃轉后用于償還該公司的銀行欠款。目前，4名犯罪嫌疑人均已被采取監視居住的強制措施。